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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“浙江建工”）為進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，以滿足日常經(jīng)營資金需求，浙江建工將施工升降機(jī)、塔式超重機(jī)等設(shè)備以售后回租的方式與浙江省富浙融資租賃有限公司（以下簡稱“富浙租賃”）進(jìn)行融資租賃交易，該次融資金額（租賃物轉(zhuǎn)讓價(jià)款）為人民幣25,000萬元，租賃期2年，融資利率不超過4.65%。

　　浙江建工與富浙租賃控股股東均為浙江省國有資本運(yùn)營有限公司（以下簡稱“浙江國資”）。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，浙江建工與富浙租賃屬于受同一法人控制的關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　公司第四屆董事會第二十二次會議以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)、1票回避，審議通過了《關(guān)于子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事甄建敏先生回避表決。獨(dú)立董事對該事項(xiàng)事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、公司名稱：浙江省富浙融資租賃有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91330000595787809A

　　3、成立時(shí)間：2012年5月10日

　　4、注冊地址：浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路1號益展商務(wù)大廈513室

　　5、主要辦公地點(diǎn)：浙江省杭州市拱墅區(qū)環(huán)城北路169號匯金國際19樓

　　6、法定代表人：余云才

　　7、注冊資本：100000萬元

　　8、主營業(yè)務(wù)：融資租賃業(yè)務(wù)；兼營與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)信息咨詢，企業(yè)管理咨詢，投資管理，資產(chǎn)管理，投資咨詢，財(cái)務(wù)信息咨詢。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　9、歷史沿革：浙江省富浙融資租賃有限公司前身為成立于2012年5月的浙江省鐵投融資租賃有限公司，2017年成建制劃撥為浙江省國有資本運(yùn)營公司全資子公司，并于2017年5月更名為浙江省富浙融資租賃有限公司。2020年成功完成混合所有制改革，引進(jìn)浙江廣電集團(tuán)為重要戰(zhàn)略投資者，實(shí)現(xiàn)了股權(quán)多元化。

　　10、主要股東或?qū)嶋H控制人：浙江省國有資本運(yùn)營有限公司直接持股81.63%，浙江易通傳媒投資有限公司持股18.37%；實(shí)際控制人為浙江省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

　　11、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　12、履約能力分析：富浙租賃依法存續(xù)且正常經(jīng)營，不存在無法正常履約的情形。經(jīng)查詢，富浙租賃不屬于失信責(zé)任主體。

　　三、交易標(biāo)的、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　（一）標(biāo)的資產(chǎn)概況

　　出售資產(chǎn)的名稱：浙江建工所持有的部分資產(chǎn)

　　資產(chǎn)類型：固定資產(chǎn)

　　權(quán)屬狀態(tài)：本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為浙江建工所持有，標(biāo)的資產(chǎn)不存在質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　浙江建工將按照合同約定將所持有的相關(guān)資產(chǎn)一次性或分期分批出售給富浙租賃，并在出售的同時(shí)向富浙租賃租回使用的資產(chǎn)。擬出租資產(chǎn)的具體情況以合同中相應(yīng)租賃物清單的約定為準(zhǔn)。

　?。ǘ?biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格

　　截止合同簽訂日，標(biāo)的資產(chǎn)的評估原值為33,959.60萬元，評估凈值25,438.19萬元，交易價(jià)格為25,000.00萬元。

　　（三）定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本次交易各方將參照融資租賃市場行情，結(jié)合浙江建工目前實(shí)際情況，協(xié)商確定本次售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的融資利率，定價(jià)遵循公平、合理、公允的原則，屬于合理范圍，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　浙江建工與富浙租賃簽訂《融資租賃合同》（以下簡稱：“合同”），主要內(nèi)容為浙江建工將所持有的相關(guān)租賃物一次性或分期分批出售給富浙租賃，并在出售的同時(shí)向富浙租賃租回使用的資產(chǎn)。承租人按合同約定支付租賃本金及利息。等租賃期結(jié)束，承租人按合同約定支付留購價(jià)款購回相關(guān)資產(chǎn)所有權(quán)。

　　合同主要內(nèi)容如下：

　　承租人：浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　出租人：浙江省富浙融資租賃有限公司

　　租賃物：具體以合同中相應(yīng)《租賃物清單》的約定為準(zhǔn)

　　租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格：以租賃放資產(chǎn)預(yù)評估價(jià)值為定價(jià)依據(jù)

　　租賃期限：二年

　　融資總額：2.5億元

　　租賃利率：不超過4.65%/年

　　租賃方式：售后回租

　　五、關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

　　浙江建工與富浙租賃開展售后回租業(yè)務(wù)，主要是為了滿足浙江建工項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)營發(fā)展等方面的資金需求，有利于其盤活固定資產(chǎn)，拓寬融資渠道。本次交易不會影響公司對相關(guān)資產(chǎn)的正常運(yùn)營，對公司生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況，亦不影響公司的獨(dú)立性。

　　六、公司與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　截至2022年12月底，公司與該關(guān)聯(lián)人（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額為人民幣1,480.1萬元。

　　七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

　　事前認(rèn)可意見：公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的目的是為了進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，以滿足公司日常經(jīng)營資金需求。儲備授信額度，有利于資源的合理利用和支持公司生產(chǎn)經(jīng)營。本項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展可補(bǔ)充公司流動資金，同意該議案提交第四屆董事會第二十二次會議審議。

　　獨(dú)立意見：本次開展的融資租賃業(yè)務(wù)有利于公司盤活固定資產(chǎn)，拓寬融資渠道，可緩解公司資金壓力；開展融資租賃業(yè)務(wù)不影響公司對用于融資租賃相關(guān)的機(jī)器設(shè)備的正常使用，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響，不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性；公司開展融資租賃業(yè)務(wù)未違背國家相關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定；上述交易事項(xiàng)公平、合理，價(jià)格公允；關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法，不存在損害上市公司和股東利益的情形。綜上，我們同意此次擬開展的融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　八、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

　　特此公告

　　浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二零二三年二月二十四日

　　證券代碼：002761 證券簡稱：浙江建投 公告編號：2023-010

　　浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年2月23日，浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十六次會議在浙江省杭州市西湖區(qū)文三西路52號建投大廈會議室以通訊形式召開。會議通知已于2023年2月17日以專人通知、電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。應(yīng)參加本次會議表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參加本次會議表決的監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席方霞蓓女士主持。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次監(jiān)事會審議并通過了相關(guān)議案，并形成決議如下：

　　一、審議通過了《關(guān)于子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　公司子公司浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“浙江建工”）為進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，以滿足日常經(jīng)營資金需求，浙江建工將施工升降機(jī)、塔式超重機(jī)等設(shè)備以售后回租的方式與浙江省富浙融資租賃有限公司（以下簡稱“富浙租賃”）進(jìn)行融資租賃交易，該次融資金額（租賃物轉(zhuǎn)讓價(jià)款）為人民幣25,000萬元，租賃期2年，融資利率不超過4.65%。

　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《關(guān)于子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　表決結(jié)果：同意2票；反對0票；棄權(quán)0票；富浙租賃的控股股東為浙江省國有資本運(yùn)營有限公司，與浙江建工系為同一控股股東控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司監(jiān)事江建軍作為關(guān)聯(lián)方回避表決。

　　特此公告

　　浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二零二三年二月二十四日

　　證券代碼：002761 證券簡稱：浙江建投 公告編號：2023-009

　　浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年2月23日，浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議在浙江省杭州市西湖區(qū)文三西路52號建投大廈會議室以通訊形式召開。會議通知于2023年2月17日以電子郵件等方式送達(dá)給全體董事。會議應(yīng)出席董事12人，實(shí)際出席董事12人，會議由董事長沈德法先生主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次董事會審議并通過了相關(guān)議案，形成決議如下：

　　一、審議通過了《關(guān)于子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　公司子公司浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“浙江建工”）為進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，以滿足日常經(jīng)營資金需求，浙江建工將施工升降機(jī)、塔式超重機(jī)等設(shè)備以售后回租的方式與浙江省富浙融資租賃有限公司（以下簡稱“富浙租賃”）進(jìn)行融資租賃交易，該次融資金額（租賃物轉(zhuǎn)讓價(jià)款）為人民幣25,000萬元，租賃期2年，融資利率不超過4.65%。

　　具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《關(guān)于子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票；富浙租賃的控股股東為浙江省國有資本運(yùn)營有限公司，與浙江建工系為同一控股股東控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司董事甄建敏作為關(guān)聯(lián)方回避表決。

　　二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第四屆董事會相關(guān)委員會成員的議案》

　　董事會現(xiàn)調(diào)整第四屆董事會相關(guān)委員會成員，召集人和具體委員名單如下：

　?。?）戰(zhàn)略委員會成員

　　主任委員：沈德法

　　委 員：沈德法、楊楊、謝鵬

　?。?）審計(jì)委員會成員

　　主任委員：張美華

　　委 員：張美華、沈康明、楊楊

　?。?）提名委員會

　　主任委員：楊楊

　　委 員：楊楊、張美華、陳光鋒

　　任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　特此公告

　　浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二零二三年二月二十四日