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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月11日召開第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司及下屬子公司利用不超過人民幣20,000萬元的自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下使公司及下屬子公司收益最大化。該20,000萬元理財(cái)額度可以單筆或分筆進(jìn)行單次或累計(jì)循環(huán)滾動(dòng)使用，投資期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公告（公告編號(hào)：2023-006）。

　　近期，公司使用閑置自有資金購買了理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：

　　一、本次購買理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

　　公司與上述簽署對(duì)象不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、投資風(fēng)險(xiǎn)

　　本次購買的理財(cái)產(chǎn)品可能存在簽約銀行所揭示的市場風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品不成立風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品提前終止風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)等銀行理財(cái)產(chǎn)品常見風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　公司已制定了《委托理財(cái)管理制度》，對(duì)委托理財(cái)管理原則、委托理財(cái)審批權(quán)限及執(zhí)行程序、日常管理及報(bào)告制度、風(fēng)險(xiǎn)控制和信息披露進(jìn)行了明確規(guī)定。為確保資金安全，公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全相關(guān)事宜的審批和執(zhí)行程序，確保該事項(xiàng)有效開展和規(guī)范運(yùn)行，采取的具體措施如下：

　　（1）本次使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過.

　?。?）公司財(cái)務(wù)部門為公司委托理財(cái)業(yè)務(wù)的職能管理部門，負(fù)責(zé)投資前論證，負(fù)責(zé)監(jiān)督委托理財(cái)活動(dòng)的執(zhí)行進(jìn)展，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，如發(fā)現(xiàn)委托理財(cái)出現(xiàn)異常情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告，負(fù)責(zé)跟蹤到期投資資金和收益及時(shí)、足額到賬。對(duì)公司委托理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行日常核算，如發(fā)現(xiàn)合作方不遵守合同的約定或理財(cái)收益達(dá)不到既定水平的情況，提請(qǐng)公司及時(shí)終止理財(cái)或到期不再續(xù)期。

　　（3）公司內(nèi)部審計(jì)部門為委托理財(cái)業(yè)務(wù)的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司委托理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行事中監(jiān)督和事后審計(jì)，包括審查理財(cái)業(yè)務(wù)的審批情況、實(shí)際辦理情況、資金使用情況、盈虧情況和賬務(wù)處理情況等。督促公司財(cái)務(wù)部門及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)，并及時(shí)向公司匯報(bào)。

　?。?）公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)公司委托理財(cái)情況進(jìn)行定期或不定期的檢查。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況可提議召開董事會(huì)審議停止公司的相關(guān)投資活動(dòng)。

　?。?）公司將根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，持續(xù)關(guān)注上述理財(cái)產(chǎn)品的情況，及時(shí)對(duì)公司委托理財(cái)?shù)男畔⒂枰耘丁?/p>

　　三、本次投資對(duì)公司的影響

　　公司基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，在確保公司及子公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下使用自有資金適時(shí)進(jìn)行投資理財(cái)，本次投資不會(huì)影響公司及子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過適度的投資理財(cái)，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　四、本公告日前12個(gè)月內(nèi)自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品情況

　　截至本公告日，公司過去12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用自有閑置資金購買的理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)人民幣5,000萬元（含本次購買的理財(cái)產(chǎn)品）。

　　以上理財(cái)產(chǎn)品總計(jì)金額未超過董事會(huì)審議通過的理財(cái)產(chǎn)品金額范圍和投資期限。

　　五、備查文件

　　1、南京銀行單位結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)協(xié)議書；

　　2、南京銀行企業(yè)電子銀行專用回單。

　　特此公告。

　　北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日