本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
一、股東會相關情況
1、股東會的類型和屆次：
2023年第五次股東大會決議
2、股東會舉辦時間：2023年12月25日
3、股東會除權日：
二、撤銷提案的情況說明
1、撤銷提案名字
2、撤銷提案緣故
廣東省芳源新型材料集團有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月15日舉辦第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于取消2023年第五次臨時股東大會部分議案的議案》。結合公司有關工作實踐推進情況，企業(yè)2024本年度預估日常關聯(lián)交易的種類、信用額度等相關信息有待進一步評定確定，企業(yè)2024本年度日常關聯(lián)交易提案的部分內(nèi)容也將進行了調(diào)整，因而允許撤銷2023年第五次股東大會決議中《關于2024年度日常關聯(lián)交易額度預計的議案》以及子提案。
企業(yè)2024本年度日常關聯(lián)交易信用額度預估事宜將根據(jù)情況再行召開董事會及股東大會審議。上述情況撤銷提案的程序符合《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定。
三、除了以上撤銷提案外，上市企業(yè)于2023年12月9日公示的原股東大會通知事宜不會改變。
四、撤銷提案后股東會的有關情況
1、現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
舉辦時間、時長：2023年12月25日 14點00分
舉辦地址：廣東江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)萬興路75號公司會議室
2、網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年12月25日至2023年12月25日
選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
3、除權日
原通知股東會除權日不會改變。
4、股東會提案和網(wǎng)絡投票股東類型
1、表明各提案已披露時間和公布新聞媒體
以上提案早已公司在2023年12月8日舉行的第三屆董事會第二十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在2023年12月9日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》公布的相關公告。
企業(yè)已經(jīng)在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第五次臨時股東大會會議資料》。
2、特別決議提案：提案2
3、對中小股東獨立記票的議案：提案1
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
特此公告。
廣東省芳源新型材料集團有限公司
股東會
2023年12月18日
● 上報文檔
股東會召集人撤銷提案的相關文件。
配件1：授權書
授權書
廣東省芳源新型材料集團有限公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年12月25日舉行的貴司2023年第五次股東大會決議，并委托行使表決權。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。
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