本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年12月18日
(二)股東大會召開的地點：內(nèi)蒙古包頭市稀土開發(fā)區(qū)北方股份大廈四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長李軍主持，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事潘雄英因故缺席。
3、董事會秘書趙志遠出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《修訂〈獨立董事工作制度〉》的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于《修訂〈公司章程〉》的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1為普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過。議案2為特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京普盈律師事務(wù)所
律師：毛亞斌律師、金紅穎律師
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會合法有效。
特此公告。
內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司
董事會
2023年12月19日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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