本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況：
1、會議召開情況
?。?）會議召開時間： 2023年12月18日下午14:30
?。?）會議召開地點：本鋼能管中心三樓會議室
?。?）會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
?。?）會議召集人：公司董事會
?。?）會議主持人：公司董事長李巖先生
?。?）會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定
2、 會議出席情況
?。?）股東出席的總體情況：
?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議，公司聘請的律師列席了會議。
二、提案審議和表決情況
1、議案表決方式
本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。
2、議案表決情況
（1）關(guān)于修訂公司章程的議案
表決結(jié)果：經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
?。?）關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案
表決結(jié)果：經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
?。?）2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
本項議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，公司關(guān)聯(lián)方本溪鋼鐵（集團）有限責(zé)任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本鋼集團有限公司持有本公司股份737,371,532股均對該項議案回避表決。
表決結(jié)果：通過。
（4）關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案
表決結(jié)果：通過。
?。?）關(guān)于選舉公司董事的議案
表決結(jié)果：通過。
三、 律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京德恒律師事務(wù)所。
2、律師姓名：殷淑霞、宋佳妮
3、結(jié)論性意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員主體資格、召集人資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1、本次股東大會全部議案
2、本次股東大會決議
3、北京德恒律師事務(wù)所出具的法律意見書
特此公告。
本鋼板材股份有限公司
董事會
二〇二三年十二月十九日
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