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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、本次增資概述

　　1、2023年12月18日，山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“聯(lián)科科技”）召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬對(duì)控股子公司增資的議案》，為滿足公司控股子公司山東聯(lián)科化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)科化工”） 的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，公司擬對(duì)其進(jìn)行增資3180萬(wàn)美元，增資完成后，聯(lián)科化工注冊(cè)資本由原來(lái)的3100萬(wàn)美元增加至6280萬(wàn)美元。

　　2、本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》的規(guī)定，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、增資對(duì)象的基本情況

　　1、基本情況

　　公司名稱(chēng)：山東聯(lián)科化工有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370700792480339F

　　類(lèi)型：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）

　　法定代表人：吳曉林

　　住所：山東省濰坊市臨朐縣東城街道榆東路558號(hào)（住所）、東紅路4688號(hào)（經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所）

　　注冊(cè)資本：美元 叁仟壹佰萬(wàn)元整

　　成立日期：2006年09月11日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；飼料添加劑銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；食品添加劑銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：飼料添加劑生產(chǎn)；食品添加劑生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　聯(lián)科化工不屬于失信被執(zhí)行人。

　　2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　3、最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　三、本次增資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　本次增資主要為增強(qiáng)控股子公司聯(lián)科化工的經(jīng)營(yíng)實(shí)力，滿足聯(lián)科化工的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，進(jìn)一步推動(dòng)聯(lián)科化工的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。本次增資資金來(lái)源于公司自有資金，不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形；增資完成后，聯(lián)科化工仍為公司控股子公司，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，亦不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。

　　公司將積極關(guān)注該增資事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　　1、山東聯(lián)科科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

　　特此公告。

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年12月19日

　　證券代碼：001207 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)科科技 公告編號(hào)：2023-115

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“聯(lián)科科技”）第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年12月14日以電子郵件的形式發(fā)出會(huì)議通知，于2023年12月18日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參與表決董事6名，實(shí)際參與表決董事6名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)吳曉林先生召集和主持，全體與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成以下決議：

　　審議通過(guò)《關(guān)于公司擬對(duì)控股子公司增資的議案》

　　為滿足公司控股子公司山東聯(lián)科化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)科化工”） 的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，公司擬對(duì)其進(jìn)行增資3180萬(wàn)美元，增資完成后，聯(lián)科化工注冊(cè)資本由原來(lái)的3100萬(wàn)美元增加至6280萬(wàn)美元。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于向控股子公司增資的公告》。

　　議案表決情況：有效表決票6票，同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、山東聯(lián)科科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

　　特此公告。

　　山東聯(lián)科科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年12月19日