本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
倍加潔集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月15日以郵件方法給各位執(zhí)行董事發(fā)出舉辦第三屆董事會(huì)第十二次大會(huì)工作的通知。大會(huì)于2023年12月20日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決形式舉辦。會(huì)議由老總張文生老先生組織，此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人。企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員出席參加了本次會(huì)議，此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
（一）表決通過《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》
依據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》中“審計(jì)委員會(huì)組員理應(yīng)為不在上市公司出任高級(jí)管理人員的執(zhí)行董事”的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)進(jìn)行調(diào)整，董事、財(cái)務(wù)經(jīng)理嵇玉芳女性辭去董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)，競(jìng)選董事丁冀平先生擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)，任期自此次董事會(huì)審議通過日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。調(diào)節(jié)前后左右第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)如下：
調(diào)整前： 李志斌（召集人）、嵇玉芳、陳軍
調(diào)整： 李志斌（召集人）、丁冀平、陳軍
決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。
特此公告。
倍加潔集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
2023年12月21日
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