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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東省中天實業(yè)公司集團有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月9日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》公布了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-065），經(jīng)核實，發(fā)覺一些內(nèi)容存有錯漏，現(xiàn)就具體內(nèi)容更改如下所示：

一、更改前：

配件2：

授權書

廣東省中天實業(yè)公司集團有限公司：

自己（我們公司）做為廣東省中天實業(yè)公司集團有限公司公司股東，茲交由______________（老先生/女性）意味著自己（我們公司）參加2023年12月26日舉辦的廣東中天實業(yè)公司集團有限公司2023年第三次股東大會決議，對會議審議的各種提案按照本授權書的履行網(wǎng)絡投票，并委托簽定此次會議必須簽定的相關文件。

受托人簽字（蓋公章）： 受托人身份證號：

受托人股票數(shù)： 受托人證券帳戶號：

受委托人名字： 受委托人身份證號：

受委托人簽字： 委托日期及時限：

備注名稱：

1、所述決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”或是“放棄”框架內(nèi)劃“√”作出網(wǎng)絡投票標示。

2、受托人未作任何網(wǎng)絡投票標示，則受委托人可按照自己的意愿決議。

3、除非是還有另外確立標示，受委托人也可以自主酌情考慮就本次股東大會上所提出的一切其他事宜按照自己的意愿投票選舉或者放棄網(wǎng)絡投票。

4、本授權書的貼報、影印件或按之上文件格式自做均有效。

二、更改后：

配件2：

授權書

廣東省中天實業(yè)公司集團有限公司：

自己（我們公司）做為廣東省中天實業(yè)公司集團有限公司公司股東，茲交由______________（老先生/女性）意味著自己（我們公司）參加2023年12月26日舉辦的廣東中天實業(yè)公司集團有限公司2023年第三次股東大會決議，對會議審議的各種提案按照本授權書的履行網(wǎng)絡投票，并委托簽定此次會議必須簽定的相關文件。

受托人簽字（蓋公章）： 受托人身份證號：

受托人股票數(shù)： 受托人證券帳戶號：

受委托人名字： 受委托人身份證號：

受委托人簽字： 委托日期及時限：

備注名稱：

1、所述決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”或是“放棄”框架內(nèi)劃“√”作出網(wǎng)絡投票標示。

2、受托人未作任何網(wǎng)絡投票標示，則受委托人可按照自己的意愿決議。

3、除非是還有另外確立標示，受委托人也可以自主酌情考慮就本次股東大會上所提出的一切其他事宜按照自己的意愿投票選舉或者放棄網(wǎng)絡投票。

4、本授權書的貼報、影印件或按之上文件格式自做均有效。

除了上述更改之外，原公示里的其他信息沒變，此次更改之后的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》詳見附件。企業(yè)對于該更改為投資者造成的不便表示歉意。

特此公告。

廣東省中天實業(yè)公司集團有限公司

股東會

2023年12月23日

配件：

廣東省中天實業(yè)公司集團有限公司

關于召開2023年第三次股東大會決議工作的通知（更改后）

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東省中天實業(yè)公司集團有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，取決于2023年12月26日（星期二）在下午15:30舉辦2023年第三次股東大會決議?，F(xiàn)將本次股東大會的相關事項公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第三次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、召開的合法、合規(guī)：股東會根據(jù)第三屆董事會第二十次會議決議集結(jié)本次股東大會，合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

4、召開時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年12月26日（星期二）在下午15:30。

（2）網(wǎng)上投票時長：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2023年12月26日股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2023年12月26日早上9:15-15:00的任意時間。

5、召開方法：本次股東大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當場網(wǎng)絡投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用授權書由他人參加現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票時間內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權；我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

（3）股東只能選當場網(wǎng)絡投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉方法中的一種，同一投票權發(fā)生反復決議以第一次網(wǎng)絡投票結(jié)果為準。

6、除權日：2023年12月20日（星期三）。

7、列席會議目標：

（1）截止2023年12月20日（除權日）中午收盤時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權出席股東大會。不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議股東可受權別人委托參加（被授權人無須為本公司公司股東，授權書見本通知配件2），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票；

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）企業(yè)聘請的侓師；

（4）依據(jù)相關法律法規(guī)理應出席股東大會的有關人員。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：廣東東莞市清溪鎮(zhèn)青濱大道128號公司會議室。

二、會議審議事宜

特別提醒：

（1）以上提案2為特別決議議案，需經(jīng)參加本次股東大會有表決權的公司股東（包括公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據(jù)。

（2）以上提案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十次大會、第三屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的相關公告。

（3）本次股東大會決議提案涉及到危害中小股東權益的重大事項，公司將對中小股東（指下列公司股東之外的公司股東：1)發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員；2)單獨或者合計持有上市企業(yè)5%以上股份的股東）的表決獨立記票，并立即公開披露。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：當場備案、利用信件或電子郵箱方法備案。

（1）法人股東應持身份證、股東賬戶卡和持股證明等辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，委托代理人應持身份證、授權書（配件2）、受委托人股東賬戶卡或受委托人持股證明、受委托人身份證掃描件辦理登記手續(xù)。

（2）公司股東應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的，應持身份證、法定代表人證明文件和加蓋公章公司股東營業(yè)執(zhí)照副本復印件辦理登記手續(xù)；法人代表授權委托人出席會議的，委托人需持委托代理人個人身份證、法人代表開具的授權書（配件2）、加蓋公章公司股東營業(yè)執(zhí)照副本復印件辦理登記手續(xù)。

（3）外地公司股東可持之上有效證件采用信件或電子郵件方法備案，電子郵箱或信件以到達我們公司的時間為準（需在2023年12月22日17：30前送到或發(fā)送郵件至zqb@gdtengen.com，并撥打電話確定）此次會議拒絕接受手機備案。

（4）常見問題：參加現(xiàn)場會議股東和股東委托代理人請攜帶有關證件原件，于會前半小時到主會場辦理登記手續(xù)。

2、登記時間：2023年12月22日早上9:00-11:30，在下午14:00-17:30，電子郵箱或信件以到達公司的時間為準。

3、備案地址：廣東東莞市清溪鎮(zhèn)青濱大道128號企業(yè)辦公室。

4、通訊地址：廣東東莞市清溪鎮(zhèn)青濱大道128號企業(yè)。

手機聯(lián)系人：李國來

手機：0769-89152877

發(fā)傳真：0769-89151002

電子郵件：zqb@gdtengen.com

5、此次會議開會時間預估大半天，列席會議股東交通出行、吃住等費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。

廣東省中天實業(yè)公司集團有限公司

股東會

2023年12月23日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡投票編碼：363003

2、網(wǎng)絡投票通稱：中天網(wǎng)絡投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年12月26日股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年12月26日早上9：15截止時間為2023年12月26日在下午3：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件2：

授權書

廣東省中天實業(yè)公司集團有限公司：

自己（我們公司）做為廣東省中天實業(yè)公司集團有限公司公司股東，茲交由______________（老先生/女性）意味著自己（我們公司）參加2023年12月26日舉辦的廣東中天實業(yè)公司集團有限公司2023年第三次股東大會決議，對會議審議的各種提案按照本授權書的履行網(wǎng)絡投票，并委托簽定此次會議必須簽定的相關文件。

受托人簽字（蓋公章）： 受托人身份證號：

受托人股票數(shù)： 受托人證券帳戶號：

受委托人名字： 受委托人身份證號：

受委托人簽字： 委托日期及時限：

備注名稱：

1、所述決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”或是“放棄”框架內(nèi)劃“√”作出網(wǎng)絡投票標示。

2、受托人未作任何網(wǎng)絡投票標示，則受委托人可按照自己的意愿決議。

3、除非是還有另外確立標示，受委托人也可以自主酌情考慮就本次股東大會上所提出的一切其他事宜按照自己的意愿投票選舉或者放棄網(wǎng)絡投票。

4、本授權書的貼報、影印件或按之上文件格式自做均有效。