我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述
（一）貸款擔(dān)保決議狀況
江蘇省百州環(huán)保新材料股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年12月5日舉行的第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議2023年12月26日舉行的2023年第二次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2024年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信或融資擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》,為了滿足報(bào)表合并范圍之內(nèi)母子倆孫公司2024本年度日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)拓展資金需要，母子倆孫公司中間擬將有關(guān)金融企業(yè)辦理的綜合授信或股權(quán)融資做擔(dān)保，擔(dān)保余額不得超過(guò)620,360.00萬(wàn)余元。此次貸款擔(dān)保的有效期為自2023年第二次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12月。具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)2023年12月6日刊登在“巨潮資訊網(wǎng)”（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》上《關(guān)于2024年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信或融資擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-069）。
（二）貸款擔(dān)保工作進(jìn)展
為了滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和企業(yè)流動(dòng)資金必須，依據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，公司及報(bào)表合并范圍之內(nèi)分公司各自與金融機(jī)構(gòu)簽訂了《保證合同》等協(xié)議書(shū)，詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)附件一“貸款擔(dān)保登記表”。
二、被擔(dān)保人基本概況
被擔(dān)保人基本概況請(qǐng)參見(jiàn)附件一“貸款擔(dān)保登記表”、配件二“被擔(dān)保人財(cái)務(wù)狀況”。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)附件一“貸款擔(dān)保登記表”。
四、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)
截至本公告日，企業(yè)除合并報(bào)表范圍內(nèi)母子倆孫公司中間互肋外，沒(méi)有進(jìn)行別的對(duì)外擔(dān)保。無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保狀況，無(wú)涉及到訴訟貸款擔(dān)保，已因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而擔(dān)負(fù)損害。
截至本公告日，企業(yè)母子倆孫公司中間總計(jì)擔(dān)保余額為480,511.28萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東資產(chǎn)總額237,228.78萬(wàn)元202.55%。在其中，企業(yè)母子倆孫公司向金融機(jī)構(gòu)辦理的綜合授信或股權(quán)融資給予擔(dān)保余額421,511.28萬(wàn)余元。
五、備查簿文件名稱(chēng)
1、企業(yè)、甘肅百州新材料有限公司與農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司如皋市分行簽訂的《保證合同》；
2、企業(yè)、甘肅百州科技公司與招商銀行股份有限責(zé)任公司無(wú)錫市支行簽訂的《最高額不可撤銷(xiāo)擔(dān)保書(shū)》
3、公司和招商銀行股份有限責(zé)任公司無(wú)錫市支行簽訂的《最高額不可撤銷(xiāo)擔(dān)保書(shū)》；
4、企業(yè)和中國(guó)銀行股份有限公司如皋市分行簽訂的《最高額保證合同》。
特此公告。
江蘇省百州環(huán)保新材料股份有限公司股東會(huì)
2023年12月26日
附件一：貸款擔(dān)保登記表
注：以上被擔(dān)保人個(gè)人信用穩(wěn)步增長(zhǎng)，并不屬于失信執(zhí)行人。分公司?；履茉?、孫公司甘肅百州新型材料公司股東不提供同比例貸款擔(dān)保、都不設(shè)定質(zhì)押擔(dān)保，南通市百州新型材料、?；履茉?、甘肅百州新型材料為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍里的分公司，公司能夠并對(duì)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行合理監(jiān)控與管理方法，會(huì)計(jì)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)對(duì)公司的日常運(yùn)營(yíng)組成深遠(yuǎn)影響，亦不會(huì)出現(xiàn)危害上市企業(yè)、股東利益的情形。
配件二：被擔(dān)保人財(cái)務(wù)狀況
企業(yè)：萬(wàn)余元
證券代碼:002455 股票簡(jiǎn)稱(chēng):百川股份 公示序號(hào):2023一076
債卷編碼:127075 債卷通稱(chēng):百州轉(zhuǎn)2
江蘇省百州環(huán)保新材料股份有限公司
2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況；
2、本次股東大會(huì)未涉及變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)決定的情況。
一、召開(kāi)和參加狀況
（一）舉辦狀況
1、召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：
①現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年12月26日（星期二）在下午14：30。
②網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年12月26日股票交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年12月26日早上9:15至晚上3:00期內(nèi)任意時(shí)間。
2、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省江陰市云亭街道新華路55號(hào)公司會(huì)議室
3、會(huì)議形式：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、會(huì)議主持：老總鄭鐵江先生
6、本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格及決議程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
（二）大會(huì)參加狀況
1、公司股東出席的整體情況
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東19人，意味著股權(quán)137,228,300股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的23.1347％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東3人，意味著股權(quán)115,328,403股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的19.4427％。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東16人，意味著股權(quán)21,899,897股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的3.6920％。
2、中小投資者出席的整體情況
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者17人，意味著股權(quán)21,899,997股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的3.6920％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)100股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者16人，意味著股權(quán)21,899,897股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的3.6920％。
3、董事、公司監(jiān)事參加了本次股東大會(huì)大會(huì)，公司高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)大會(huì)。公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員通過(guò)視頻等通信方式參與本次股東大會(huì)。
4、印證侓師參加并見(jiàn)證了本次股東大會(huì)。
二、提案決議和表決狀況
此次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議并獲得了下列提案：
提議1.00《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
總決議狀況：
允許136,790,327股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6808％；抵制437,973股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3192％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：本議案為特別決議事宜，早已出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)2/3左右根據(jù)。
提議2.00《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
總決議狀況：
允許136,790,327股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6808％；抵制437,973股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3192％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。
提議3.00《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
總決議狀況：
允許136,790,327股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6808％；抵制437,973股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3192％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。
提議4.00《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
總決議狀況：
允許136,790,327股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6808％；抵制437,973股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3192％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。
提議5.00《關(guān)于修訂〈重大決策管理制度〉的議案》
總決議狀況：
允許136,790,327股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6808％；抵制437,973股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3192％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。
提議6.00《關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》
總決議狀況：
允許136,790,327股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6808％；抵制437,973股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3192％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許21,462,024股，占出席會(huì)議的中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的98.0001％；抵制437,973股，占出席會(huì)議的中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的1.9999％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。
董事會(huì)不設(shè)置由職工監(jiān)事?lián)蔚膱?zhí)行董事,股東會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)累計(jì)不得超過(guò)董事數(shù)量的二分之一。
提議7.00《關(guān)于擬與專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資的議案》
總決議狀況：
允許136,790,327股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6808％；抵制437,973股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3192％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。
提議8.00《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》
總決議狀況：
允許136,790,327股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6808％；抵制437,973股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3192％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：本議案為特別決議事宜，早已出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)2/3左右根據(jù)。
提議9.00《關(guān)于2024年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信或融資擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
總決議狀況：
允許136,790,327股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6808％；抵制437,973股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3192％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。
表決結(jié)果：本議案為特別決議事宜，早已出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)2/3左右根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
本次股東大會(huì)經(jīng)江蘇省新世紀(jì)同事法律事務(wù)所闞贏侓師、張若愚侓師當(dāng)場(chǎng)印證，并提交了《法律意見(jiàn)書(shū)》，覺(jué)得：貴司本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及貴司《章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；此次會(huì)議的提案、大會(huì)的表決程序合法合理。本次股東大會(huì)產(chǎn)生的決議合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、《江蘇百川高科新材料股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、江蘇省新世紀(jì)同事法律事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)開(kāi)具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
江蘇省百州環(huán)保新材料股份有限公司股東會(huì)
2023年12月26日
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