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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳杰恩創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定于2023年12月29日（星期五）在下午15:00舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議，并已經(jīng)在2023年12月14日在證監(jiān)會(huì)特定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公示序號(hào)：2023-079）?，F(xiàn)就本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)提醒如下所示：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：深圳杰恩創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議。

2、股東會(huì)召集人：董事會(huì)。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，董事會(huì)決定舉辦本次股東大會(huì)。

3、召開的合法及合規(guī)：此次股東大會(huì)決議的召開程序流程符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政法規(guī)、深圳交易所行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、召開時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年12月29日（星期五）15:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年12月29日（星期五）

①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年12月29日9:15-15:00階段的任意時(shí)間。

5、召開方法：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)上投票：本次股東大會(huì)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，除權(quán)日登記在冊(cè)的股東可以從網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年12月25日（星期一）

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于除權(quán)日2023年12月25日在下午收盤的時(shí)候在我國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席本次會(huì)議股東，能夠以書面形式向授權(quán)委托人（該股東委托代理人無須是本公司公司股東）列席會(huì)議積極參加決議，或者在網(wǎng)上投票時(shí)段內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳南山區(qū)粵海街道科苑路15號(hào)科興科學(xué)園B4模塊13樓企業(yè)大會(huì)議室一。

二、本次會(huì)議審議事宜

提案1.00、提案3.00至提案8.00由股東會(huì)以普通決議根據(jù)，即須經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)的二分之一之上根據(jù)。

提案2.00由股東會(huì)以特別決議根據(jù)，即須經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

以上提案將會(huì)對(duì)中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）決議獨(dú)立記票，并將結(jié)果給予公布。

以上提案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，以上提案提交股東大會(huì)審議的程序合法、材料完善，具體內(nèi)容詳見2023年12月14日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》以及相關(guān)規(guī)章制度。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案方法

1、登記時(shí)間：2023年12月26日（9:00-12:00，14:00-18:00）

2、備案地址：深圳南山區(qū)粵海街道科苑路15號(hào)科興科學(xué)園B4模塊13樓杰恩設(shè)計(jì)證券事務(wù)部公司辦公室

3、備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡或股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，委托代理人憑本人身份證、授權(quán)書（款式詳見附件2）、受托人股東賬戶卡、受托人身份證掃描件辦理登記手續(xù)；

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表出席會(huì)議的，需持股東賬戶卡、加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人代表授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托人需持委托代理人個(gè)人身份證、加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表開具的授權(quán)書(款式詳見附件2)、法定代表人證明書及身份證件、公司股東個(gè)股賬戶辦理登記手續(xù)；

（3）外地公司股東可采取信件或電子郵件形式進(jìn)行備案（登記時(shí)間以接到信件

或電子郵件為準(zhǔn)）。公司股東請(qǐng)認(rèn)真填好《參會(huì)股東登記表》(款式詳見附件3)，便于備案確定，拒絕接受手機(jī)備案。信件或電子郵件請(qǐng)于2023年12月26日18：00前送到企業(yè)證券事務(wù)部（信封袋上或者電子郵箱名字請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼）。

4、大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：呂成業(yè)、付明琴

手機(jī)：0755-83415156

電子郵箱：ir@jaid.cn

郵編：518057

通信地址：深圳南山區(qū)粵海街道科苑路15號(hào)科興科學(xué)園B4模塊13層杰恩設(shè)計(jì)證券事務(wù)部公司辦公室。

5、常見問題：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和股東委托代理人請(qǐng)攜帶有關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)每日簽到進(jìn)場(chǎng)。

此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，與會(huì)人員吃住及差旅費(fèi)自立。

四、網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會(huì)上，企業(yè)將向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票操作流程詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、《第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

深圳杰恩創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年12月26日

配件1、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

配件2、授權(quán)書

配件3、出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：350668

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：杰恩網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：“允許”、“抵制”、“放棄”。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年12月29日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授 權(quán) 委 托 書

自己/我們公司做為深圳杰恩創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司公司股東，茲委托 老先生/女性委托參加于2023年12月29日舉行的深圳杰恩創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議，委托人有權(quán)利按照本授權(quán)書指示對(duì)本次股東大會(huì)決議的事項(xiàng)展開投票選舉，并委托簽定本次股東大會(huì)必須簽定的相關(guān)文件。本授權(quán)書的有效期為始行授權(quán)書簽定日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

表明：

1、請(qǐng)于表決票中挑選“允許”、“抵制”、“放棄”中的一項(xiàng)，在相關(guān)欄內(nèi)劃“√”作出網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，多刷或沒打視作放棄。。

2、針對(duì)受托人沒有對(duì)以上提議做出主要標(biāo)示，則視為受委托人有權(quán)利按照自己的意愿進(jìn)行表決。

3、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效，公司股東授權(quán)委托須蓋公章。

受托人名字（簽字蓋章）：

受托人有效身份證營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

受托人持倉(cāng)特性：

授權(quán)委托公司股東股票數(shù)：

受托人股票賬號(hào)：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

配件3：

深圳杰恩創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司

2023年第三次股東大會(huì)決議出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表

附表：

1、請(qǐng)使用正楷字完整填寫本申請(qǐng)表。

2、如公司股東計(jì)劃在本次股東大會(huì)上講話，請(qǐng)于講話意愿及關(guān)鍵點(diǎn)欄說明你的講話意愿及關(guān)鍵點(diǎn)，并注明所需要的時(shí)間。一定要注意：因股東會(huì)時(shí)間緊張，公司股東講話由我們公司按備案統(tǒng)籌規(guī)劃，我們公司無法保證出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表上說明講話意愿及要點(diǎn)的公司股東均可在本次股東大會(huì)上講話。

3、以上出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表的復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效。