本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
南京市佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月26日舉辦第三屆董事會第二十五次大會，表決通過《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》。結合公司《公司法》《公司章程》與《董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，董事會設副董1名，為確保董事會的規(guī)范運行，企業(yè)董事會同意競選執(zhí)行董事陳海明老先生（個人簡歷附后）為公司發(fā)展第三屆董事會副董，任期自此次董事會審議通過日起至第三屆董事會期滿之日起計算。
截至本公告披露日，陳海明老先生未直接持有企業(yè)一切股權，與公司其他執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東無關聯(lián)性，在持倉5%以上的股東安寧工程集團有限責任公司任行政總裁，沒有被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者及被上海交易所定性為不適宜出任上市公司董事的情況。合乎《公司法》及其它法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》有關出任董事的有關規(guī)定，其候選人程序合法、合規(guī)管理。
特此公告。
南京市佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司股東會
2023年12月27日
附：陳海明老先生個人簡歷
陳海明老先生：中國籍，無境外永久居留權，1961年生，本科文憑，1982年11月至1986年9月，任憑士（環(huán)保技術）有限責任公司方案策劃技術工程師；1988年3月至1991年8月，任中國香港捷成工程有限公司工程項目經理；1991年8月至2001年6月，任ATAL Engineering Limited主管；2001年7月至2015年12月，任ATAL Engineering Limited副董事、副首席主管；2016年1月到2020年3月，任ATAL Engineering Limited頂尖主管；2020年4月至2022年12月，任ATAL Engineering Limited執(zhí)行總裁，2023年1月以來，任ATAL Engineering Limited行政總裁。2016年1月到2023年11月27日，任南京市佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司公司監(jiān)事。
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