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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　為便于廣大投資者更全面深入地了解重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）關于終止本次重大資產重組事項的相關情況，根據上海證券交易所的相關規(guī)定，公司于2023年2月24日（星期五）下午 16:00-17:00 通過上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）以網絡互動方式召開了終止重大資產重組投資者說明會，公司針對終止本次重大資產重組事項的相關情況與投資者進行了互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行了回答。

　　具體情況如下：

　　一、本次說明會召開情況

　　2023年2月22日，公司披露了《萬里股份關于召開終止重大資產重組投資者說明會的公告》（公告編號：2023-005）；2023年2月23日，公司披露了《萬里股份關于召開終止重大資產重組投資者說明會的更正公告》（公告編號：2023-006），將本次投資者說明會的召開時間由“2023年2月24日（星期五）上午11:00-12:00” 變更為“2023年2月24日（星期五）下午16:00-17:00”。2023年2月24日，公司董事長、董事會秘書、交易對方代表、重組標的相關人員及獨立財務顧問主辦人出席了本次投資者說明會，針對公司終止本次重大資產重組事項的相關情況與投資者進行了交流和溝通，并就投資者普遍關注的問題進行了回復。

　　二、本次說明會投資者提出的主要問題及回復情況

　　公司就投資者在說明會上提出的問題給予了回答，主要問題及答復整理如下：

　　問題1：中國證券監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局2021年12月下發(fā)《關于對深圳市南方同正投資有限公司和劉悉承采取出具警示函措施的決定》行政監(jiān)管措施決定書（[2021]50 號）。決定對南方同正和劉悉承采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，確保在2022年2月9日前履行南方同正、劉悉承與家天下簽署《股份轉讓補充協(xié)議》，經過一年多時間重大資產重組，并于2023年2月21日終止重組，南方同正和劉悉承應該馬上落實上述協(xié)議償還資金，據公開報道南方同正實力雄厚近期在貴陽投資新能源80億，請問萬里大股東會不會跟南方同正資產置出拖的太久或向南方同正跟海南海藥簽個分期償還？讓廣大投資者再等。

　　回復：本次重組交易系公司督促南方同正履行上述資產置出及虧損補足義務的重要手段，鑒于本次重組交易已終止，公司及控股股東將積極采取各種有效措施，督促南方同正、劉悉承盡快履行鉛酸業(yè)務資產的置出義務及虧損補足義務。若南方同正、劉悉承不能提供高效的解決方案，公司及控股股東將采取訴訟等手段，維護公司及股東利益。

　　問題2：南方同正本應在2021年8月9日履行協(xié)議置換萬里股份鉛酸電池資產，后又延期六個月到2022年2月9日，理由是資金困難。2022年1月5日萬里股份實施重大資產重組發(fā)行股份購買特瑞電池股權，經過多次延期不能回復證監(jiān)會補充問題，撤回重組，現在又終止重組，理由是特瑞電池今年好于預期要求調整特瑞電池估值，上市公司與交易對手達不成一致意見。這樣是不是對投資者不公平，家天下與南方同正在2018年8月份簽署的股份轉讓協(xié)議，經過多次延期就這么不明不白就行了，投資者苦等了近5年時間，請萬里高管解釋。

　　回復：公司啟動本次重組交易，一方面希望通過置入磷酸鐵鋰資產提升公司盈利能力，另一方面也希望通過本次交易解決股東歷史遺留問題，使公司輕裝上陣，能夠集中精力發(fā)展核心業(yè)務。但是由于本次交易的交易對方較多，方案涉及的內容復雜，談判難度較大，因此，公司與交易對方未能就方案最終達成一致，導致本次交易終止。

　　本次交易終止后，公司將積極采取各項措施，督促南方同正、劉悉承盡快履行資產置出及虧損補足義務，同時，也會進一步理清公司發(fā)展思路，采取各項經營措施，提升公司的盈利能力。

　　問題3:萬里股份這次重組失敗，萬里現有資產置出，下一步怎么辦？

　　回復：公司將積極采取各種有效措施，督促南方同正、劉悉承盡快履行鉛酸業(yè)務資產的置出義務及虧損補足義務。若南方同正、劉悉承不能提供高效的解決方案，公司及控股股東將采取訴訟等手段，維護公司及股東利益。同時，也會進一步理清公司發(fā)展思路，采取各項經營措施，提升公司的盈利能力。

　　問題4：尊敬的董事長先生，請問這次重組終止后，對于協(xié)議要求的南方同正在2022年2月9日前置出萬里電池資產，公司是怎么安排的，目前采取了哪些手段，近期有哪些安排？

　　回復：公司將要求南方同正全面履行資產置出義務及虧損補足義務，目前公司正積極與南方同正協(xié)商解決方案。若南方同正不能提供高效的解決方案，公司將采取訴訟等手段，以維護公司及股東利益。

　　問題5：重慶萬里股份在萬載縣投資2萬噸碳酸鋰8萬噸磷酸鐵鋰項目進展如何？

　　回復：公司的對外投資項目請以公司公告為準。

　　問題6：董事長你好，請問公司已經連續(xù)兩年虧損，有沒有計劃讓公司扭虧為盈呢？

　　回復：公司現有的鉛酸蓄電池業(yè)務面臨較大的競爭壓力，盈利能力偏弱。公司將采取多項措施，對外拓展客戶，提升銷售規(guī)模；對內優(yōu)化生產工藝、提升管理效率，嚴控成本，以提高現有業(yè)務的盈利水平。

　　問題7：請問貴司與萬載縣政府簽訂的入園申請是否真實存在，萬載縣工業(yè)園區(qū)內萬里新能源兩萬噸碳酸鋰、八萬噸磷酸鐵鋰三月份正式投產是否真實。公司今年主營業(yè)務是否有新的方向發(fā)展？現有的鉛酸電池市場是否能讓公司盈利且不虧損？

　　回復：公司的對外投資項目請以公司公告為準。公司現有的鉛酸蓄電池業(yè)務盈利能力較弱，公司將采取各項措施以提升其競爭力。若公司未來形成新的發(fā)展戰(zhàn)略，公司將依法及時對外披露，敬請您關注。

　　問題8：尊敬的董事長先生，萬里股份當前的核心資產，萬里電池處于虧損階段，為進一步回報投資者，快速改善上市公司經營局面，請問貴公司有將即將在美國上市的房天下和中指控股在私有化退市后注入上市公司的打算么？另外公司控股股東近些年特別是今年在莫總的領導下，先后投資了和光新能源和廣西栗木礦業(yè)的重整，請問公司有置入相關資產的準備么？

　　回復：目前公司與控股股東并無正式的資產重組計劃，若后續(xù)公司啟動重組交易，公司將依法及時對外披露，敬請您關注。

　　問題9：未來一段時間萬里的發(fā)展方向如何，是繼續(xù)做鉛酸電池固有產業(yè)，還是產業(yè)化升級！你們作為領導的有如何規(guī)劃？

　　回復：目前公司主營業(yè)務仍是鉛酸蓄電池的生產、銷售。若公司未來形成新的發(fā)展戰(zhàn)略，公司將依法及時對外披露。

　　問題10：貴公司（交易對方）有無自己上市的打算。

　　回復：特瑞未來的上市計劃還在論證。

　　問題11：請問公司的最新股東人數是多少？

　　回復：截止2023年2月20日，股東戶數為16342戶。

　　三、其他說明

　　公司對長期關心、支持公司發(fā)展并提出寶貴意見和建議的投資者表示衷心感 謝，歡迎廣大投資者繼續(xù)通過公司投資者熱線、上證e互動等方式與公司進行交 流。關于本次投資者說明會的主要內容，詳見上海證券交易所上證路演中心（網 址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者及時關注，并注意投資風險。

　　特此公告。

　　重慶萬里新能源股份有限公司董事會

　　2023年2月25日