我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
依據(jù)《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）及其《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，廣東省塔牌集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月22日以短信方式對(duì)全體董事發(fā)出《關(guān)于召開(kāi)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議的通知》。2023年12月27日，企業(yè)在總公司寫(xiě)字樓四樓會(huì)議室以通訊表決方法舉行了第六屆董事會(huì)第八次大會(huì)。會(huì)議由董事長(zhǎng)鐘朝暉老先生組織。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9位，真實(shí)參加執(zhí)行董事9位，企業(yè)整體公司監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議，大會(huì)的集結(jié)、舉辦符合法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)用心審議并一致通過(guò)如下所示決定：
一、以9票允許、0票反對(duì)、0票放棄表決通過(guò)《關(guān)于〈2024年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃〉的議案》。
2024年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：完成產(chǎn)供銷(xiāo)混凝土（含水泥熟料）1750萬(wàn)噸以上，爭(zhēng)得實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6億元以上。
2024年主要工作思路和措施：
（一）提升資源儲(chǔ)備工作中。加強(qiáng)保障白云石供貨，推動(dòng)礦山開(kāi)采擴(kuò)界工作中，提升輔助材料礦山建設(shè)，提升資源循環(huán)利用。
（二）提升生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分配工作。提升生產(chǎn)制造原材料監(jiān)管，合理安排生產(chǎn)制造種類(lèi)，加強(qiáng)加工過(guò)程精益化管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，深入推進(jìn)安標(biāo)基本建設(shè)。
（三）提升新技術(shù)工作中。引入運(yùn)用“四新”技術(shù)性，提高生產(chǎn)制造機(jī)械裝配，執(zhí)行超低排放，推動(dòng)智能工廠建設(shè)，提升技術(shù)革新整體規(guī)劃。
（四）提升材料采購(gòu)工作中。進(jìn)一步完善材料采購(gòu)規(guī)章制度和程序，提升大宗物資采購(gòu)，提升社會(huì)化購(gòu)置水準(zhǔn)，提升供應(yīng)商選擇，實(shí)行數(shù)字化采購(gòu)，提升采購(gòu)合同管理，提升購(gòu)置隊(duì)伍管理。
（五）提升營(yíng)銷(xiāo)工作。適應(yīng)時(shí)代發(fā)展新形勢(shì)，搞好目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)推廣，重點(diǎn)發(fā)力營(yíng)銷(xiāo)推廣突破點(diǎn)，推動(dòng)智能化物流監(jiān)控，提升銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)基本建設(shè)。
（六）推動(dòng)延鏈強(qiáng)鏈跟新項(xiàng)目發(fā)展工作中。推動(dòng)環(huán)保業(yè)務(wù)與混凝土產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)和生物技術(shù)項(xiàng)目發(fā)展，提升項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)管控。
（七）推進(jìn)企業(yè)深度改革創(chuàng)新。以黨建為引領(lǐng)發(fā)展趨勢(shì)，筑牢廉潔履行職責(zé)防御，提高人力資源效能，提升企業(yè)資金管理，提高企業(yè)治理能力，基本建設(shè)優(yōu)秀企業(yè)文化。
《2024年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》是公司自身明確提出的結(jié)構(gòu)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總體目標(biāo)，并不是財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，不可以作為投資根據(jù)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
廣東省塔牌集團(tuán)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年12月27日
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