我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的情況；
2.本次股東大會不屬于變動過去股東會議決議。
一、召開和參加狀況
1、會議召開情況
1）召開時長：2023年12月28日14:45
2）召開地址：上海浦東新區(qū)張楊路2389弄3號平安不動產(chǎn)商務(wù)大廈9樓公司會議室
3）召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦
網(wǎng)上投票時間是在：2023年12月28日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年12月28日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年12月28日9:15一15:00階段的任意時間。
4）除權(quán)日：2023年12月21日
5）會議召集人：董事會
6）會議主持：董事長曾超林老先生
7）本次股東大會大會的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等相關(guān)法律、行政規(guī)章、法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
2、大會參加狀況
1）參與本次股東大會當場決議和網(wǎng)上投票股東及股東委托代理人共32人，意味著的股權(quán)數(shù)總共2,091,173,292股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的45.1780%。在其中，參加現(xiàn)場決議股東及股東委托代理人共4人，意味著股權(quán)數(shù)1,954,373,329股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的42.2226%；參與網(wǎng)上投票股東28名，意味著股權(quán)數(shù)136,799,963股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的2.9554%。參與本次股東大會投票的中小投資者（中小投資者指除董事、公司監(jiān)事、管理層、單獨或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東，以下同）共28人，意味著股權(quán)數(shù)136,799,963股，占公司股權(quán)有投票權(quán)股權(quán)總量的2.9554%。
2）董事、公司監(jiān)事和董事長助理出席了會議，高管人員和印證侓師出席了大會。
二、提案決議和表決狀況
本次股東大會采用現(xiàn)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過了下列提案：
1、審議通過了《關(guān)于2024年度向金融機構(gòu)申請融資額度的議案》
總決議狀況：
允許2,088,613,071股，占列席會議合理投票權(quán)總量的99.8776％；抵制2,560,221股，占列席會議合理投票權(quán)總量的0.1224％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)總量的0.0000％。
2、審議通過了《關(guān)于2024年度對外擔保額度預(yù)計的議案》
總決議狀況：
允許2,081,965,264股，占列席會議合理投票權(quán)總量的99.5597％；抵制9,208,028股，占列席會議合理投票權(quán)總量的0.4403％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議合理投票權(quán)總量的0.0000％。
本議案為股東會特別決議事宜，由于贊同的股權(quán)數(shù)占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上，故本議案獲得通過。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京中倫律師事務(wù)所；
2、侓師名字：李杰利、劉川鵬；
3、開具的法律意見：企業(yè)本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議召集人資質(zhì)、參加本次股東大會工作人員資格及會議表決流程和表決結(jié)果均合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2023年第四次股東大會決議決定；
2、北京中倫律師事務(wù)所有關(guān)天山鋁業(yè)集團有限公司2023年第四次股東大會決議的法律服務(wù)合同。
特此公告。
天山鋁業(yè)集團有限公司股東會
2023年12月29日
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