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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯(lián)方交易簡述

深圳寶鷹建設控投集團有限公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司廣東省寶鷹建設科技公司（下稱“寶鷹建立”）于2023年12月28日接到珠海公共資源交易發(fā)出來的《中標通知書》，確定寶鷹建科為“珠海橫琴航天城（三期）中標單位一裝飾裝修”（下稱“該項目”）的工程招標，中標價金額為553,231,624.03元。

企業(yè)分別在2023年4月23日舉辦第八屆董事會第二次會議和第八屆職工監(jiān)事第二次會議、2023年5月16日舉辦2022年度股東大會，審議通過了《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。公司及國有獨資、子公司預估與大股東珠海大橫琴投資有限公司（下稱“大橫琴集團”）、公司股東珠海航空城發(fā)展趨勢投資有限公司及其控制的企業(yè)產(chǎn)生日常關聯(lián)交易，預估總金額不超過401,000萬余元，預估時限為自企業(yè)2022本年度股東大會審議通過日起至企業(yè)2023年度股東大會舉辦之日起計算，關聯(lián)董事、監(jiān)事及公司股東對該議案回避表決。具體內(nèi)容詳見企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（公示序號：2023-043）、《2022年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-055）等相關公告。

珠海大橫琴航天城開發(fā)設計管理有限公司（下稱“大橫琴航天城”）為該項目的招標方，系大橫琴集團的全資孫公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關規(guī)定，大橫琴航天城為公司關聯(lián)方，本次交易招標單位簽定相關合同將構成日常關聯(lián)交易，關聯(lián)方交易金額為企業(yè)2023本年度日常關聯(lián)交易預估額度范圍之內(nèi)。

該項目系寶鷹建立根據(jù)公開招標方法拍得，到目前為止并未簽訂正式合同書，合同文本有待觀察，公司將根據(jù)新項目后面進度履行相關信息披露義務。本次關聯(lián)交易不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不屬于重組上市，也不需要通過有關部門批準。

二、關聯(lián)企業(yè)基本概況

1、名字：珠海大橫琴航天城開發(fā)設計管理有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MA510CDF5P

3、法人代表：李長杰

4、公司注冊地址：珠海市橫琴新城區(qū)環(huán)島東路3018號824辦公室

5、注冊資金：rmb12013.704894萬余元

6、企業(yè)類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

7、成立日期：2017年11月9日

8、業(yè)務范圍：一般項目：以自有資金從業(yè)融資活動；非定居房產(chǎn)租賃；企業(yè)經(jīng)營管理；會議及展覽策劃；餐飲管理服務；酒店管理服務；停車場服務；技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務）許可經(jīng)營項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關部門批準，文件和許可證件為標準）。

9、重要股東：珠海大橫琴置業(yè)有限公司擁有其100%股份。

10、控股股東：珠海市人民政府國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會

11、關鍵財務報表：截止2022年12月31日，大橫琴航天城資產(chǎn)總額2,767,730.97 萬余元，資產(chǎn)總額1,418,011.93萬余元，2022年1-12月實現(xiàn)營收14.46萬余元，純利潤343.30萬余元（以上數(shù)據(jù)早已財務審計）；

截止2023年9月30日，大橫琴航天城資產(chǎn)總額2,923,280.73萬余元，資產(chǎn)總額1,416,794.86萬余元，2023年1-9月實現(xiàn)營收29.13萬余元，純利潤-1,217.07萬余元（以上數(shù)據(jù)沒經(jīng)財務審計）。

12、關聯(lián)性：大橫琴航天城為公司控股股東珠海大橫琴投資有限公司的全資孫公司，大橫琴航天城與公司構成關聯(lián)性。

13、履約情況：大橫琴航天城并不是失信執(zhí)行人，具有繼續(xù)履行合同能力。

三、項目概況及中標通知主要內(nèi)容

1、項目規(guī)劃：珠海橫琴航天城（三期）中標單位一裝飾裝修

2、招標方名字：珠海大橫琴航天城開發(fā)設計管理有限公司

3、中標方名字：廣東省寶鷹建設科技公司

4、中標價：rmb553,231,624.03元

5、施工期：按招標書詳盡施工期承諾實行

6、項目執(zhí)行地址：珠海橫琴粵澳深化合作區(qū)環(huán)島路西街東面、勝洲二路南端、紅景道西邊、環(huán)島路北街北端。

7、項目概況：新項目擬建設寫字樓、生物產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品研發(fā)工程建筑及配套設施、泊車工程建筑、地下車庫、園區(qū)配套商業(yè)及職工宿舍等配套服務設施。

四、關聯(lián)交易的定價政策及定價原則

該項目系寶鷹建立根據(jù)公開招標方法拍得，依法履行公開招標程序流程，以公允價值價格和交易規(guī)則及簽定書面協(xié)議的方式確定雙方的權利義務關聯(lián)，遵循著公平公正、公平、公開發(fā)布銷售市場標準，標價有效、公允價值，不存在損害股東特別是中小型股東利益的情形。

五、本次關聯(lián)交易對公司的影響

1、該項目中標金額占公司總2022本年度經(jīng)審計營業(yè)收入的14.84%，該項目的順利推進將對公司未來本年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響，有益于充分運用公司和大股東的協(xié)同作用，將有利于進一步提升市場競爭力和市場占有率，促進公司健康可持續(xù)發(fā)展，合乎公司的整體權益。

2、此次日常關聯(lián)交易屬于公司日常運營主題活動，不會對公司自覺性造成影響，主要經(jīng)營范圍不會因此類買賣但對關聯(lián)方形成依賴。

六、風險防范

1、寶鷹建立并未與招標人簽定宣布書面協(xié)議，合同文本存在一定的不確定性，合同的履行以最終簽訂的合同為標準。

2、合同書正式簽署后，執(zhí)行環(huán)節(jié)中可能出現(xiàn)不能預估或不可抗拒等多種因素，存有新項目履行風險性。

3、企業(yè)將按照本項目建成后工作進展，依照相關法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者科學理財，注意投資風險。

七、備查簿文檔

1、《中標通知書》；

2、第八屆董事會第二次會議決議；

3、第八屆職工監(jiān)事第二次會議決議；

4、2022年度股東大會決定。

特此公告。

深圳寶鷹建設控投集團有限公司股東會

2023年12月29日