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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　蘭州麗尚國潮實業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四十三次會議于2023年2月24日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司全體監(jiān)事與高級管理人員列席了會議，本次會議由董事長葉茂先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。出席會議的董事對以下議案進行了審議，并以記名投票的方式表決通過了以下議案：

　　一、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，同意對《公司章程》的部分條款進行修訂，并提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過《關于公司董事會換屆的議案》

　　會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司董事會換屆的議案》，同意公司董事會進行換屆，并將股東提名的第十屆董事會非獨立董事候選人吳小波、洪一丹、吳群良、應巧獎、郭德明、黃玉婷，獨立董事候選人蔣青云、黎萬俊、尹德軍提交公司股東大會選舉。其中，黎萬俊為會計專業(yè)人士。公司第十屆董事會董事候選人簡歷詳見附件。

　　上述獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，獨立董事候選人任職資格尚需上海證券交易所備案審核。上述董事候選人需提交公司2023年第一次臨時股東大會選舉，采取累積投票制選舉產(chǎn)生6名非獨立董事和3名獨立董事，且獨立董事與董事會其他成員分別選舉，經(jīng)公司股東大會選舉當選后共同組成公司第十屆董事會，任期為三年，自股東大會審議通過之日起計算。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。詳見《麗尚國潮獨立董事關于公司董事會換屆事項的獨立意見》。

　　為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，公司第九屆董事會董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定履行董事職務。

　　三、審議通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，同意于2023年3月13日下午14:00在杭州公司會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會。

　　詳情請見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《麗尚國潮關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　蘭州麗尚國潮實業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　附件：

　　非獨立董事候選人簡歷：

　　吳小波：男，1970年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，碩士學歷，高級會計師。歷任龍泉市政府金融辦公室主任，龍泉市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室主任，龍泉市財政局黨組書記、局長，龍泉市地方稅務局局長，麗水市金融投資控股有限責任公司董事長、總經(jīng)理，浙江麗水生態(tài)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基金有限公司董事長、總經(jīng)理，麗水市高質(zhì)量綠色發(fā)展產(chǎn)業(yè)基金有限公司董事長、總經(jīng)理?，F(xiàn)任麗水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)實業(yè)發(fā)展集團有限公司黨委委員、副書記（主持）、董事、副董事長（主持）。

　　洪一丹：女，1978年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。歷任金都實業(yè)有限公司總經(jīng)理助理，上海寶良家電市場總經(jīng)理，蘭州麗尚國潮實業(yè)集團股份有限公司董事長、副董事長。現(xiàn)任上海神曦新能源科技有限公司執(zhí)行董事，浙江富春江旅游股份有限公司董事，佰年香樟國際飯店（浙江）有限公司董事，杭州賽恩供應鏈服務有限公司董事，上海紅樓控股集團有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，紅樓集團有限公司董事長兼總經(jīng)理，本公司董事、總經(jīng)理。

　　吳群良：男，1972年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷，經(jīng)濟師。歷任麗水市財政國庫支付中心(核算中心)主任,麗水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)財政局局長,麗水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會黨政辦主任、一級主任科員?，F(xiàn)任麗水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)實業(yè)發(fā)展集團有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理，本公司董事。

　　應巧獎：男，1987年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷。歷任《麗水商會報》記者，麗水開發(fā)區(qū)新聞中心采編部副主任，麗水開發(fā)區(qū)管委會黨政綜合辦宣傳信息科（網(wǎng)絡維護中心）科長，麗水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)實業(yè)發(fā)展集團有限公司辦公室副主任，麗水高科金融投資控股有限公司副董事長、總經(jīng)理?，F(xiàn)任麗水高科金融投資控股有限公司董事長、總經(jīng)理。

　　郭德明：男，1972年生，中國國籍，無境外永久居留權，上海國家會計學院EMBA。歷任浙江富春江旅游股份有限公司主辦會計、財務部經(jīng)理，蘭州麗尚國潮實業(yè)集團股份有限公司財務總監(jiān)、亞歐商廈總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事、總經(jīng)理，紅樓集團有限公司副總裁。現(xiàn)任杭州環(huán)北絲綢服裝城有限公司董事長、總經(jīng)理。

　　黃玉婷：女，1980年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。歷任北京中盈光大投資管理有限公司合伙人，深圳絕對領域投資有限公司合伙人，現(xiàn)任中城創(chuàng)展集團有限公司董事，中城創(chuàng)展集團（福建）發(fā)展有限公司董事長，中城驥瑜（浙江）實業(yè)有限公司董事長，廣州明藍控股有限公司董事長。

　　獨立董事候選人簡歷：

　　蔣青云：男，1964年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，復旦大學經(jīng)濟學博士。歷任華東理工大學商學院副教授，上海蘭生股份有限公司、無錫小天鵝股份有限公司、無錫美尚生態(tài)景觀股份有限公司、北海銀河生物產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司、上海意略明數(shù)字科技股份有限公司獨立董事。現(xiàn)任復旦大學管理學院教授、博士生導師，兼任中國高校市場學研究會副會長，上海市市場學會副會長，上海路捷鯤馳集團股份有限公司獨立董事，上海百聯(lián)股份有限公司獨立董事，福州達華智能科技股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。

　　黎萬俊：男，1970年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，注冊會計師、評估師、稅務師。歷任杭州城建綜合開發(fā)公司會計，浙瑞會計師事務所（浙江省稅務師事務所）項目經(jīng)理，浙江省直資產(chǎn)評估公司總經(jīng)理助理，杭州同華會計師事務所經(jīng)理，北京興華會計師事務所杭州分所經(jīng)理，北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任杭州同華會計師事務所主任會計師，本公司獨立董事。

　　尹德軍：男，1983年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，中南財經(jīng)政法大學法學碩士。歷任國浩律師（杭州）事務所律師，浙江天冊律師事務所律師?，F(xiàn)任北京德恒（杭州）律師事務所律師，同時兼任浙江思科制冷股份有限公司獨立董事，海峽創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司獨立董事。

　　證券代碼：600738 證券簡稱：麗尚國潮 公告編號：2023-008

　　蘭州麗尚國潮實業(yè)集團股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》及附件的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　為進一步提升公司規(guī)范治理水平，維護公司和股東的合法權益，結(jié)合公司的實際情況，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬對《公司章程》及附件中部分條款進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　一、《公司章程》修訂情況

　　因本次修訂有新增條款，故后續(xù)各條款序號以及引用其他條款的序號也相應調(diào)整。除修改上述條款外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。

　　二、《監(jiān)事會議事規(guī)則》修訂情況

　　除上述條款外，《監(jiān)事會議事規(guī)則》其他內(nèi)容不變。

　　本次《公司章程》及附件修訂事項尚需提請公司股東大會審議通過后生效實施，同時公司董事會提請公司股東大會授權經(jīng)營管理層根據(jù)相關規(guī)定辦理本次修訂后《公司章程》及附件的相關手續(xù)。

　　特此公告。

　　蘭州麗尚國潮實業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：600738 證券簡稱：麗尚國潮 公告編號：2023-009

　　蘭州麗尚國潮實業(yè)集團股份有限公司

　　關于召開2023年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年3月13日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年3月13日 14點00分

　　召開地點：杭州市拱墅區(qū)吉如路88號loft49創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)2幢1單元公司會議室

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年3月13日

　　至2023年3月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會第四十三次會議、第九屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》的公告。公司亦將按照要求在股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站刊登相關會議資料。

　　1、 特別決議議案：1

　　2、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　3、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　4、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┓铣鱿瘯h條件的法人股東請持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶、持股證明及出席人身份證辦理登記。

　?。ǘ﹤€人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股證明辦理登記。委托他人出席會議的個人股東，委托代理人持身份證、授權委托書（見附件1）、委托人股東賬戶及委托人持股證明辦理登記。

　?。ㄈ┊惖毓蓶|可在登記時間內(nèi)采用傳真、信函方式登記，不受理電話登記。請采用傳真或信函方式辦理登記的股東，若委托出席請務必準確、清晰填寫《授權委托書》所有信息，在傳真或信函發(fā)出后通過電話予以確認，避免因電子設備出錯或信件遺漏出現(xiàn)未予登記在案的情況。

　?。ㄋ模┑怯洉r間：2023年3月9日9:00-11:30和14:00-17:00。

　　（五）登記地點：杭州市拱墅區(qū)吉如路88號loft49創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)2幢1單元3樓證券管理中心

　?。┞?lián) 系 人：陳云輝、劉姝君

　?。ㄆ撸┞?lián)系電話：0571-88230930

　　（八）傳 真：0571-88230930

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬┏鱿瘯h的股東及代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶有效身份證明、有效持股信息等文件，以便驗證入場。

　?。ǘ┈F(xiàn)場會議期間請將手機調(diào)至振動或關機。

　?。ㄈ┈F(xiàn)場會議會期半天，與會者食宿及交通費用自理。

　　（四）網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇到重大突發(fā)事件而影響到正常投票，后續(xù)進程則按照當日通知或中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關要求進行。

　　特此公告。

　　蘭州麗尚國潮實業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　蘭州麗尚國潮實業(yè)集團股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：600738 證券簡稱：麗尚國潮 公告編號：2023-007

　　蘭州麗尚國潮實業(yè)集團股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會第二十四次會議決議的

　　公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　蘭州麗尚國潮實業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第二十四次會議于2023年2月24日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議應出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人，本次會議由監(jiān)事會主席吳林先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事對以下議案進行了審議，形成決議如下：

　　一、審議通過《關于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

　　會議參與表決的監(jiān)事以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》，同意對公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關條款進行修訂。

　　本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過《關于公司監(jiān)事會換屆的議案》

　　會議參與表決的監(jiān)事以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆的議案》，同意將各股東方提名的公司第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提交公司2023年第一次臨時股東大會選舉，采取累積投票制選舉產(chǎn)生2名非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第十屆監(jiān)事會。公司第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。

　　上述人員當選后，任期為三年，自股東大會審議通過之日起計算。

　　為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事就任前，公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定履行監(jiān)事職務。

　　特此公告。

　　蘭州麗尚國潮實業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月25日

　　附件：

　　非職工代表監(jiān)事候選人簡歷：

　　吳 林：男，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷。歷任麗水南城建設有限公司項目管理員，麗水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資服務中心綜合督查科科長，浙江元佳金服物業(yè)服務有限公司董事，麗水元優(yōu)文化傳播有限公司、麗水元旭新能源有限公司董事長，麗水市低丘緩坡綜合開發(fā)有限公司董事，麗水南城浙石油綜合能源銷售有限公司董事，浙江新商鼎處控股有限公司董事，麗水元啟企業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，麗水南城新區(qū)投資發(fā)展有限公司投資發(fā)展部部長、董事、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任麗水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)實業(yè)發(fā)展集團有限公司發(fā)展戰(zhàn)略部副部長，浙江元明控股有限公司董事長、總經(jīng)理，本公司監(jiān)事會主席。

　　朱家輝：男，1993年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。歷任上海國通快遞有限公司副總經(jīng)理，杭州紅樓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長，蘭州麗尚國潮實業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會主席?，F(xiàn)任浙江富春江旅游股份有限公司副總經(jīng)理，杭州環(huán)北絲綢服裝城有限公司副總經(jīng)理。