本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
公司董事會近日收到朱鎮(zhèn)豪先生提交的書面辭職報告：因個人身體健康原因，決定自2023年2月25日起辭去其擔任的本公司董事、副董事長、總經(jīng)理、戰(zhàn)略與執(zhí)行委員會委員、提名委員會委員職務。根據(jù)相關規(guī)定，本項辭職自2023年2月25日起生效。同時，朱鎮(zhèn)豪先生亦辭去公司法定代表人職務。公司董事會將按照有關規(guī)定盡快完成董事補選及總經(jīng)理聘任等工作，以保持公司經(jīng)營和戰(zhàn)略執(zhí)行的穩(wěn)定。
本公司董事會對朱鎮(zhèn)豪先生在擔任公司領導職務期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事會
二○二三年二月二十五日
股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2023-004號
四川水井坊股份有限公司
十屆董事會2023年第一次會議決議
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
四川水井坊股份有限公司十屆董事會2023年第一次會議以現(xiàn)場加通訊方式召開。本次會議召開通知于2023年2月14日發(fā)出，送達了全體董事。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議的召集、通知、召開時間、地點、方式及出席人數(shù)均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。公司9名董事對會議議案進行了審議，于2023年2月24日通過了如下決議：
一、 審議通過了《關于Mark Anthony Edwards（艾恩華）先生代行公司總經(jīng)理職責的議案》
鑒于朱鎮(zhèn)豪先生因個人身體健康原因辭去總經(jīng)理職務，為保證公司經(jīng)營工作正常進行，在公司聘任新的總經(jīng)理之前，同意由Mark Anthony Edwards（艾恩華）先生自2023年3月1日起代為行使總經(jīng)理職責，以保持公司經(jīng)營和戰(zhàn)略執(zhí)行的穩(wěn)定，其代行總經(jīng)理職責的期限預計約六個月。公司董事會將按相關規(guī)定盡快完成總經(jīng)理的聘任工作。
Mark Anthony Edwards（艾恩華）先生簡歷詳見附件。
本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。
二、 審議通過了《關于變更公司法定代表人的議案》
根據(jù)相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，結合公司實際情況，董事會決定將法定代表人由朱鎮(zhèn)豪先生變更為Mark Anthony Edwards（艾恩華）先生。公司將及時辦理法定代表人的工商變更登記手續(xù)。
本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事會
二○二三年二月二十五日
附件：Mark Anthony Edwards（艾恩華）先生簡歷
Mark Anthony Edwards（艾恩華），男，50歲，國籍：英國。英國牛津布魯克斯大學法律及商科榮譽學士學位，擁有普通話文憑。曾任聯(lián)合利華英國及歐洲地區(qū)品類組品牌經(jīng)理，帝亞吉歐韓國市場和創(chuàng)新總監(jiān)，帝亞吉歐亞太區(qū)珍選品牌(Reserve)品牌總監(jiān)。來中國已超過二十年，曾在聯(lián)合利華和帝亞吉歐擔任市場經(jīng)理、市場總監(jiān)、總經(jīng)理等。
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