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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

廣東省東鵬控股有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會第四次會議于2024年1月3日在東鵬陶瓷總部大廈2508會議廳以現(xiàn)場融合通訊表決形式舉辦，會議報告于2023年12月28日以書面或電子郵件方法傳出。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名，參加執(zhí)行董事占東鵬控股全體董事總?cè)藬?shù)100%，監(jiān)事出席了此次會議，會議由老總何新明老先生組織。此次會議合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。

二、股東會會議審議狀況

經(jīng)與會董事用心決議，以記名投票表決方式已通過下列提案：

1、審議通過了《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

2024年公司預(yù)計與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總計2350萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的0.33%。企業(yè)《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》公布于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此次企業(yè)2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易信用額度預(yù)估額度不得超過三千萬余元且沒有超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額絕對值的5%，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本議案在董事會審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會審議。

董事會審議該議案前，早已獨董專業(yè)會議審議并一致同意將該議案遞交董事會審議。

表決結(jié)果：允許4票；抵制0票；放棄0票。關(guān)聯(lián)董事何新明、何穎、陳昆列、包建永、鐘保民回避了本議案的表決。

2、審議通過了《2024年度向銀行申請綜合授信額度預(yù)計的議案》。

結(jié)合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的必須，公司與國有獨資下屬企業(yè)擬向金融機構(gòu)申請辦理綜合授信融資擔保業(yè)務(wù)，董事會同意在2024本年度向銀行借款綜合授信額度總額不超過900,000萬余元。信用額度有效期限自決議本議案的股東會決議根據(jù)日起至下一年度決議本年度信用額度的股東會決議根據(jù)之日起計算，在授權(quán)期限內(nèi)，信用額度可循環(huán)使用。實際授信額度金融機構(gòu)、信用額度能夠根據(jù)實際需求在信用額度范圍內(nèi)擇優(yōu)錄用選擇、調(diào)整或調(diào)濟。

股東會受權(quán)企業(yè)法定代表人或其指定授權(quán)代理人在相關(guān)信用額度內(nèi)代表公司辦理手續(xù)，并簽訂有關(guān)法律條文。在相關(guān)信用額度內(nèi)企業(yè)將不會就每一筆授信額度事項再行召開董事會和出示股東會決議。

企業(yè)《2024年度向銀行申請綜合授信額度預(yù)計的公告》公布于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：允許9票，占全體董事總?cè)藬?shù)100%；抵制0票；放棄0票。

3、審議通過了《2024年度為全資下屬公司提供授信擔保額度預(yù)計的議案》，本議案有待提交公司股東大會審議。

企業(yè)（含分公司）在2024本年度擬為國有獨資下屬企業(yè)（含控股子公司、全資孫公司）給予授信擔保信用額度合計不超過rmb600,000萬余元。在不得超過信用額度前提下，擔保額度相互之間調(diào)濟應(yīng)用。擔保額度有效期限自決議該議案的股東會議決議根據(jù)日起至決議下一年度為國有獨資下屬企業(yè)給予授信擔保信用額度預(yù)估提案的股東會舉辦之日起計算。在相關(guān)審核額度內(nèi)所發(fā)生的擔保事項，董事會提請股東大會授權(quán)企業(yè)法定代表人或其指定授權(quán)代理人簽定協(xié)議或材料。

《2024年度為全資下屬公司提供授信擔保額度預(yù)計的公告》公布于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：允許9票，占全體董事總?cè)藬?shù)100%；抵制0票；放棄0票。

4、審議通過了《關(guān)于召開股東大會的議案》。

允許舉辦股東大會審議《2024年度為全資下屬公司提供授信擔保額度預(yù)計的議案》。為了保證審議高效率，股東會受權(quán)老總依據(jù)實際情況確定舉辦本次股東大會的具體時間,由董事長助理分配傳出有關(guān)召開股東會工作的通知。

表決結(jié)果：允許9票，占全體董事總?cè)藬?shù)100%；抵制0票；放棄0票。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆董事會第四次會議決定；

2、涉及到此次股東會的有關(guān)提案；

3、獨董有關(guān)第五屆董事會第四次會議相關(guān)事宜的事前認可建議。

特此公告。

廣東省東鵬控股有限責任公司股東會

二〇二四年一月四日

證券代碼：003012 股票簡稱：東鵬控股 公示序號:2024-003

廣東省東鵬控股有限責任公司

第五屆職工監(jiān)事第四次會議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

廣東省東鵬控股有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第四次會議于2024年1月3日在東鵬陶瓷總部大廈2508會議廳以現(xiàn)場表決方式舉辦，會議報告于2023年12月28日以書面或電子郵件方法傳出。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，真實參加公司監(jiān)事3名，參加公司監(jiān)事占東鵬控股整體監(jiān)事人數(shù)的100%，會議由監(jiān)事長溫廣源老先生組織。此次會議合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事用心決議，以記名投票表決方式已通過下列提案：

1、審議通過了《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

審核確認，監(jiān)事會認為：企業(yè)2024本年度預(yù)估所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易要在公平公正、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進行的，成交價的確定合乎公布、公平公正、公正的原則，交易規(guī)則合乎市場規(guī)律，成交價公允價值，并沒有損害公司以及公司非關(guān)系公司股東、尤其是中小股東的利益。職工監(jiān)事允許公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜。

表決結(jié)果：允許3票，占整體監(jiān)事人數(shù)的100%；抵制0票；放棄0票。

2、審議通過了《2024年度為全資下屬公司提供授信擔保額度預(yù)計的議案》。

監(jiān)事會認為：此次擔保事項被擔保方為公司發(fā)展合并報表范圍內(nèi)的全資下屬企業(yè)（含控股子公司、全資孫公司），公司對其有著絕對控制權(quán)，貸款擔保嚴控風險。企業(yè)的全資下級公司經(jīng)營情況平穩(wěn)，資信情況優(yōu)良，公司對其日常運營主題活動風險及管理決策可以有效操縱，能夠及時操控其資信情況。此次擔保事項可以滿足其生產(chǎn)運營的資金需求，有益于順利進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，根據(jù)公司共同利益。不會對公司的正常運轉(zhuǎn)和市場拓展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。

表決結(jié)果：允許3票，占整體監(jiān)事人數(shù)的100%；抵制0票；放棄0票。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第四次會議決定；

2、涉及到此次監(jiān)事會的有關(guān)提案。

特此公告。

廣東省東鵬控股有限責任公司職工監(jiān)事

二〇二四年一月四日

證券代碼：003012 股票簡稱：東鵬控股 公示序號：2024-004

廣東省東鵬控股有限責任公司

2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡述

廣東省東鵬控股有限責任公司（通稱“企業(yè)”“我們公司”）2024年擬與控股股東控制的企業(yè)、公司的參股子公司等關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易通常是向關(guān)聯(lián)企業(yè)市場銷售地磚、衛(wèi)浴用品，租賃或租賃房子、機器設(shè)備和土地，品牌授權(quán)，代理加工，廣告推廣、展覽策劃、水電氣和品牌宣傳物料費等。

2024年1月3日，公司召開第五屆董事會第四次會議、第五屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事何新明、何穎、陳昆列、包建永、鐘保民回避了本議案的表決。

2024年公司預(yù)計與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總計2350萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的0.33%，不得超過三千萬余元且沒有超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額絕對值的5%，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本議案在董事會審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會審議。

該項關(guān)聯(lián)方交易不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。

（二）預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易類別和額度

企業(yè)：萬余元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生狀況

企業(yè)：萬余元

二、關(guān)聯(lián)方講解和關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)方基本概況

1. 佛山市中國陶瓷城投資有限公司，法定代表人是周軍，該企業(yè)為根本公司實際控制人控制的企業(yè)。創(chuàng)立于2001年8月23日，居所為佛山市禪城區(qū)江灣三路2號，注冊資本為5,000萬余元。經(jīng)營范圍為商鋪出租，產(chǎn)品展銷服務(wù)項目，自營和代理各類產(chǎn)品和科技的進出口貿(mào)易，批發(fā)價、零售、檢修：廚房櫥柜、鋁合金制品、照明燈飾、集成扣板，營銷策劃。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。2023年1-9月，該公司營業(yè)收入3,742.17萬余元，純利潤-515.34萬余元；截止到2023年9月30日，該公司資產(chǎn)總額170,897.35萬余元，資產(chǎn)總額17，543.00萬余元。

2. 廣東省東鵬陶瓷文化產(chǎn)業(yè)有限責任公司，法定代表人是陳昆列，該企業(yè)為根本公司實際控制人控制的企業(yè)。創(chuàng)立于1997年11月11日，居所為佛山市禪城區(qū)江灣三路2號第四層A560，注冊資本為18,000.00萬余元。經(jīng)營范圍為文化藝術(shù)策劃及營銷推廣服務(wù)、企業(yè)運營管理資詢、物業(yè)租賃、投資咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。2023年1-9月，該公司營業(yè)收入508.93萬余元，純利潤659.31萬余元；截止到2023年9月30日，該公司資產(chǎn)總額76,042.96萬余元，資產(chǎn)總額54,961.85萬余元。

3. 佛山市眾陶聯(lián)供應(yīng)鏈服務(wù)有限責任公司，法定代表人是蔡初陽，該企業(yè)為本公司的參股子公司。創(chuàng)立于2016年6月14日，居所為佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)陶博大路23號中華瓷器中心廣場辦公樓B座裙樓1號之三-之四，注冊資本為2,861萬余元。經(jīng)營范圍為一般項目：供應(yīng)鏈服務(wù)項目；商務(wù)秘書服務(wù)；貨物搬運；普貨倉儲租賃（沒有危化品等需許可審批項目）；中國貨運代理；國內(nèi)貿(mào)易代理；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場銷售必須許可證的產(chǎn)品）；非金屬礦產(chǎn)及制品市場銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場銷售；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品市場銷售；建筑材料市場銷售；建筑材料銷售；加熱爐、溶爐及加熱爐市場銷售；燈具銷售；煤碳及制品市場銷售；紙包裝制品市場銷售；紙槳市場銷售；塑膠制品市場銷售；磚瓦窯市場銷售；家居飾品市場銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售；計算機軟件服務(wù)項目；云計算技術(shù)設(shè)備銷售；系統(tǒng)集成服務(wù)項目；人工智能基礎(chǔ)資源和開發(fā)平臺；程序開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)；商務(wù)信息咨詢（沒有批準類商務(wù)信息咨詢）；商務(wù)信息咨詢服務(wù)項目；廣告創(chuàng)意設(shè)計、代理商；廣告投放（非新聞廣播、電視臺節(jié)目、報刊出版企業(yè)）；項目方案與公關(guān)服務(wù)；會議及展覽策劃；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；精細化服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；區(qū)塊鏈應(yīng)用專業(yè)軟件與服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)服務(wù)項目。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）許可經(jīng)營項目；道路貨運（沒有危險貨物）；食品生產(chǎn)經(jīng)營（市場銷售預(yù)包裝）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證件為標準）。2023年1-9月，該公司營業(yè)收入420,221.11萬余元，純利潤4,353.17萬余元；截止到2023年9月30日，該公司資產(chǎn)總額161,160.33萬余元，資產(chǎn)總額8,812.02萬余元。

4. 廣東省源稀新材料科技有限公司，法定代表人是彭虎，該企業(yè)為本公司的參股子公司。創(chuàng)立于2019年5月30日，居所為佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)杏豐路13號A1座-5，注冊資本為2,000萬余元。經(jīng)營范圍為一般項目：石墨稀市場銷售；高純石墨及碳素制品生產(chǎn)制造；復合材料市場銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；工業(yè)生產(chǎn)機器人安裝、檢修；工業(yè)生產(chǎn)機器人銷售；智能機器人的產(chǎn)品研發(fā)；工業(yè)生產(chǎn)機器人工業(yè)；程序開發(fā)；智能家居交易設(shè)備生產(chǎn)；智能家居交易設(shè)備銷售；計算機軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價；計算機軟件及附屬設(shè)備零售；工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售；計算機軟件服務(wù)項目；軟件實施；電子元件生產(chǎn)制造；電力工程電子元件市場銷售；建筑材料市場銷售；電子產(chǎn)品批發(fā)；電器產(chǎn)品市場銷售；電器產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā)；電器產(chǎn)品生產(chǎn)制造；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)；計算機設(shè)備市場銷售；國內(nèi)貿(mào)易代理；進出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）許可經(jīng)營項目：檢驗檢測服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證件為標準）。2023年1-9月，該公司營業(yè)收入327.99萬余元，純利潤-458.02萬余元；截止到2023年9月30日，該公司資產(chǎn)總額1,464.02萬余元，資產(chǎn)總額808.84萬余元。

5. 楚家通（蘇州市）電子商務(wù)有限公司，法定代表人是劉江平，該企業(yè)為本公司的參股子公司。創(chuàng)立于2015年1月20日，居所為我國（江蘇?。┳再Q(mào)區(qū)蘇州市規(guī)劃區(qū)蘇州園區(qū)星湖街328號文化創(chuàng)意園區(qū)2-B502，注冊資本為1,328.571428萬余元。經(jīng)營范圍為互聯(lián)網(wǎng)銷售：建筑材料、陶瓷產(chǎn)品、衛(wèi)浴潔具、家俱、家居家紡家居飾品、裝飾物、電器產(chǎn)品、日用品、氣動工具、健身器械、專業(yè)音響設(shè)備、酒店用品、工業(yè)設(shè)備、文體用品、暖通工程及零配件、藝術(shù)品、計算機技術(shù)及附屬設(shè)備、電子設(shè)備、通信設(shè)備、小玩具、服飾、服裝鞋帽、針織品、辦公文具；電商科研開發(fā)、電子計算機技術(shù)咨詢服務(wù)、技術(shù)開發(fā)服務(wù)及資詢；市場調(diào)研、企業(yè)管理服務(wù)、商務(wù)服務(wù)、財稅咨詢；承攬建筑裝飾工程、機電安裝工程、環(huán)保工程、防腐保溫工程、管網(wǎng)工程、清洗服務(wù)；暖通工程及零配件安裝、維修及維護保養(yǎng)；電信增值；家居家具商務(wù)咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。2023年1-9月，該公司營業(yè)收入784.91萬余元，純利潤-79.61萬余元；截止到2023年9月30日，該公司資產(chǎn)總額10,808.46萬余元，資產(chǎn)總額-248.80萬余元。

6. 山東省嘉歐麗物流配送服務(wù)有限責任公司，法定代表人是陳昆列，該企業(yè)為根本公司實際控制人控制的企業(yè)。創(chuàng)立于1993年7月30日，居所為山東省淄博市淄川區(qū)雙楊鎮(zhèn)金馬村西首，注冊資本為1,955萬余元。經(jīng)營范圍為物流配送服務(wù)、倉儲租賃、企業(yè)咨詢管理、物業(yè)租賃、機械租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。2023年1-9月，該公司營業(yè)收入18.07萬余元，純利潤-94.81萬余元；截止到2023年9月30日，該公司資產(chǎn)總額825.21萬余元，資產(chǎn)總額-664.21萬余元。

7. 佛山中城物業(yè)管理有限公司，法定代表人是周軍，該企業(yè)為根本公司實際控制人控制的企業(yè)。創(chuàng)立于2005年8月12日，居所為佛山市禪城區(qū)江灣三路2號中國陶瓷城四樓488號，注冊資本為300萬。經(jīng)營范圍為物業(yè)管理服務(wù);已有房地產(chǎn)經(jīng)營;衛(wèi)生清掃服務(wù)項目,停車管理,接受委托開展代辦水電氣服務(wù)項目,展覽會及策劃服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。2023年1-9月，該公司營業(yè)收入1,005.60萬余元，純利潤-9.70萬余元；截止到2023年9月30日，該公司資產(chǎn)總額50,267.41萬余元，資產(chǎn)總額17,436.00萬余元。

8. 佛山明善文化產(chǎn)業(yè)有限責任公司，法定代表人是華健博，該企業(yè)為根本公司實際控制人控制的企業(yè)。創(chuàng)立于2022年4月13日，居所為佛山市禪城區(qū)季華西路127號5樓自創(chuàng)A區(qū)，注冊資本為100萬。經(jīng)營范圍為一般項目：文學創(chuàng)作；陶瓷藝術(shù)品及禮儀知識用具市場銷售（河馬牙及制品以外）；陶瓷藝術(shù)品及藝術(shù)品零售（河馬牙及制品以外）；陶瓷藝術(shù)品及藏品批發(fā)價（河馬牙及制品以外）；家具銷售；機構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動；會議及展覽策劃；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)項目；項目方案與公關(guān)服務(wù)；企業(yè)形象設(shè)計；廣告投放；廣告設(shè)計制作；廣告創(chuàng)意設(shè)計、代理商；以自有資金從業(yè)融資活動；圖文設(shè)計制作；黃金白銀產(chǎn)品市場銷售；珠寶飾品零售；珠寶首飾批發(fā)；文具用品批發(fā)；辦公文具零售；文化藝術(shù)場館管理服務(wù)項目；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；動漫開發(fā)設(shè)計；程序開發(fā)；企業(yè)管理服務(wù)；食品經(jīng)營（僅售賣預(yù)包裝）；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售（僅售賣預(yù)包裝）；生活用品市場銷售；服裝服飾批發(fā)；服飾零售；服裝鞋帽批發(fā)價；服裝鞋帽零售；電子產(chǎn)品批發(fā)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）。2023年1-9月，該公司營業(yè)收入181.00萬余元，純利潤-15.27萬余元；截止到2023年9月30日，該公司資產(chǎn)總額278.38萬余元，資產(chǎn)總額227.94萬余元。

9. 鵬宇整體家裝(佛山市)科技公司，該企業(yè)為本公司的參股子公司。創(chuàng)立于2018年12月25日，居所為佛山市禪城區(qū)江灣三路12號內(nèi)第六號樓自創(chuàng)101室，注冊資本為1,000萬余元。經(jīng)營范圍為一般項目：纖維增強塑料產(chǎn)品市場銷售；纖維增強塑料產(chǎn)品生產(chǎn)制造；系統(tǒng)集成服務(wù)項目；家具生產(chǎn)；衛(wèi)浴潔具產(chǎn)品研發(fā)；家居飾品市場銷售；建筑材料銷售；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場銷售；有色金屬合金市場銷售；涂料銷售（沒有危化品）；專用型有機化學商品銷售（沒有?；罚?；家具安裝和售后維修服務(wù)；建筑裝飾設(shè)計、水暖管道零件及其它工程用金屬制造生產(chǎn)制造；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場銷售必須許可證的產(chǎn)品）；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；廚房用品浴具及日雜百貨產(chǎn)品研發(fā)；建筑廢棄物再生技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)；新興能源項目研發(fā)；工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗發(fā)展；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；進出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）許可經(jīng)營項目：建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計方案；建筑工程設(shè)計；住房室內(nèi)裝飾裝修；大城市配送運輸服務(wù)項目（沒有危險貨物）；建筑工程施工。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證件為標準）。2023年1-9月，該公司營業(yè)收入0.00萬余元，純利潤-33.15萬余元；截止到2023年9月30日，該公司資產(chǎn)總額1,098.91萬余元，資產(chǎn)總額614.89萬余元。

（二）與本公司的關(guān)聯(lián)性

以上公司各自為根本公司實際控制人控制的企業(yè)、公司的參股子公司，與本公司組成關(guān)聯(lián)性。

（三）履約情況剖析

經(jīng)核實，以上各關(guān)聯(lián)方資信評估不錯，非失信執(zhí)行人，具有履約情況，過去關(guān)聯(lián)方交易支付正常的，沒有出現(xiàn)過壞賬風險。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

以上關(guān)聯(lián)方交易遵照公平公正、有效、公允價值的定價政策，由當事人共同協(xié)商標價。成交價以價格行情為載體并且經(jīng)過買賣雙方協(xié)商確定，買賣合同款依據(jù)承諾價格和具體買賣總數(shù)測算，支付款計劃和交易方式：（1）要是沒有做出明確約定，正常情況下錢款分月結(jié)算；（2）如有做出明確約定，依照實際合同文本實行。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標和對公司的影響

以上關(guān)聯(lián)交易的產(chǎn)生是企業(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)容和業(yè)務(wù)發(fā)展的必須，以上公司可以滿足企業(yè)產(chǎn)品銷貨、展覽會廣告推廣房屋機械租賃等現(xiàn)實需要，將有利于的長遠發(fā)展。

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)之間存在的日常關(guān)聯(lián)交易是企業(yè)的銷售市場選擇行為，以銷貨和出租主題活動為主導，關(guān)聯(lián)方交易合乎相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，要在平等原則下合理進行的市場化個人行為，不會對公司的獨立經(jīng)營、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不良影響，并沒有危害我們公司及股東的利益，產(chǎn)生金額與公司的總訂單量對比占比不大，主要經(jīng)營范圍亦不會因此類關(guān)聯(lián)方交易但對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依賴或被人控制。

五、職工監(jiān)事建議

監(jiān)事會認為：企業(yè)2024本年度預(yù)估所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易要在公平公正、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進行的，成交價的確定合乎公布、公平公正、公正的原則，交易規(guī)則合乎市場規(guī)律，成交價公允價值，并沒有損害公司以及公司非關(guān)系公司股東、尤其是中小股東的利益。職工監(jiān)事允許公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜。

六、獨董半數(shù)以上同意意見

董事會審議該議案前，已舉辦獨董專業(yè)會議審議該事項，全體人員獨董一致同意發(fā)布事前認可建議如下所示：企業(yè)2024本年度擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為根據(jù)彼此業(yè)務(wù)內(nèi)容生產(chǎn)經(jīng)營需要而開展，遵循著公布、公平公正、公正的原則，并依據(jù)自行、公平的原則進行買賣，不受影響企業(yè)運營的自覺性，以上關(guān)聯(lián)方交易能夠充分利用各方面的資源和優(yōu)勢，將有利于的穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)公司共同利益，不存在損害公司及企業(yè)股東利益的情況，滿足證監(jiān)會和深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，我們同意企業(yè)本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜，并同意將該議案遞交董事會審議。

八、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆董事會第四次會議決定；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第四次會議決定；

3、整體獨董半數(shù)以上贊同的事前認可建議；

4、涉及到此次股東會的有關(guān)提案。

特此公告。

廣東省東鵬控股有限責任公司股東會

二〇二四年一月四日

證券代碼：003012 股票簡稱：東鵬控股 公示序號：2023-005

廣東省東鵬控股有限責任公司

2024本年度向銀行借款

綜合授信額度預(yù)估的通知

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、綜合授信狀況簡述

廣東省東鵬控股有限責任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）于2024年1月3日舉辦第五屆董事會第四次會議審議通過了《2024年度向銀行申請綜合授信額度預(yù)計的議案》。結(jié)合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的必須，公司與國有獨資下屬企業(yè)（含控股子公司、全資孫公司）擬向金融機構(gòu)申請辦理綜合授信融資擔保業(yè)務(wù)，董事會同意在2024本年度向銀行借款綜合授信額度總額不超過900,000萬余元。信用額度有效期限自決議本議案的股東會決議根據(jù)日起至下一年度決議本年度信用額度的股東會決議根據(jù)之日起計算，在授權(quán)期限內(nèi)，信用額度可循環(huán)使用。

股東會受權(quán)企業(yè)法定代表人或其指定授權(quán)代理人在相關(guān)信用額度內(nèi)代表公司辦理手續(xù)，并簽訂有關(guān)法律條文。在相關(guān)信用額度內(nèi)企業(yè)將不會就每一筆授信額度事項再行召開董事會和出示股東會決議。

授信額度方式包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、非固定資產(chǎn)貸款、承兌匯票貼現(xiàn)、商業(yè)保理、票據(jù)、開立信用證、貼現(xiàn)等信貸業(yè)務(wù)。以上綜合授信額度并不等于具體融資額，企業(yè)實際融資額以企業(yè)在信用額度內(nèi)視企業(yè)運營資金的實際需求與最后以金融機構(gòu)具體審核和簽訂的合同為標準。企業(yè)將根據(jù)具體的授信額度標準選擇最將有利于銀行進行融資擔保業(yè)務(wù)，實際授信額度金融機構(gòu)、信用額度能夠根據(jù)實際需求在相關(guān)信用額度范圍內(nèi)擇優(yōu)錄用選擇、調(diào)整或調(diào)濟。實際授信額度金融機構(gòu)及對應(yīng)的信用額度、授信額度種類、借款期限、貸款擔保方式以企業(yè)最后同金融機構(gòu)簽署的協(xié)議為標準。

二、2024本年度綜合授信額度預(yù)估狀況

2024本年度，公司及各子公司擬向銀行借款綜合授信額度總額不超過900,000萬余元，詳情如下：

注：2023年度董事會審議通過的企業(yè)向銀行借款綜合授信額度為總額不超過968,000萬余元。

三、對公司的影響

伴隨著企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模業(yè)務(wù)流程范圍的擴大，企業(yè)對流動資金的要求有所增加。獲得金融機構(gòu)綜合授信額度可進一步滿足公司運營對投資的需要，確保相關(guān)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定有序進行，將有利于可持續(xù)發(fā)展觀。綜合授信額度并不等于具體融資額，企業(yè)將根據(jù)具體的授信額度標準、年利率多少在銀行信貸池里選擇最將有利于銀行進行融資擔保業(yè)務(wù)，從而減少企業(yè)資金成本。

四、提案決議狀況

本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議審議通過。為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動的融資需求，董事會同意在2024本年度向銀行借款綜合授信額度總額不超過900,000萬余元。信用額度有效期限自決議本議案的股東會決議根據(jù)之日起止下一年度決議本年度信用額度的股東會決議根據(jù)之日止，在授權(quán)期限內(nèi)，信用額度可循環(huán)使用，實際授信額度金融機構(gòu)、信用額度能夠根據(jù)實際需求在相關(guān)信用額度范圍內(nèi)擇優(yōu)錄用選擇、調(diào)整或調(diào)濟。股東會受權(quán)公司法人代表或法人代表指定授權(quán)代理人在相關(guān)信用額度內(nèi)代表公司辦理手續(xù)，并簽訂有關(guān)法律條文。在相關(guān)信用額度內(nèi)企業(yè)將不會就每一筆授信額度事項再行召開董事會和出示股東會決議。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆董事會第四次會議決定；

2、涉及到此次股東會的有關(guān)提案。

特此公告。

廣東省東鵬控股有限責任公司股東會

二〇二四年一月四日

證券代碼：003012 股票簡稱：東鵬控股 公示序號：2024-006

廣東省東鵬控股有限責任公司

2024本年度為國有獨資下屬企業(yè)

給予授信擔保信用額度預(yù)估的通知

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保額度預(yù)估簡述

廣東省東鵬控股有限責任公司（通稱“企業(yè)”“我們公司”）于2024年1月3日舉辦第五屆董事會第四次會議和第五屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了《2024年度為全資下屬公司提供授信擔保額度預(yù)計的議案》。依據(jù)日常生產(chǎn)運營和業(yè)務(wù)發(fā)展的必須，公司的國有獨資下屬企業(yè)（含控股子公司、全資孫公司）擬向金融機構(gòu)申請辦理綜合授信融資擔保業(yè)務(wù)，董事會同意本公司在2024本年度為國有獨資下屬企業(yè)給予授信擔保信用額度合計不超過rmb600,000萬余元，在不得超過信用額度前提下，擔保額度相互之間調(diào)濟應(yīng)用。

擔保額度有效期限自決議該議案的股東會議決議根據(jù)之日起止決議下一年度為國有獨資下屬企業(yè)給予授信擔保信用額度預(yù)估提案的股東會舉辦之日止。在相關(guān)審核額度內(nèi)所發(fā)生的擔保事項，董事會提請股東大會授權(quán)企業(yè)法定代表人或其指定授權(quán)代理人簽定協(xié)議或材料。對超過信用額度以外的貸款擔保，公司將根據(jù)要求立即執(zhí)行管理決策信息披露義務(wù)。以上擔保事項有待提交公司股東大會審議準許。

二、2024本年度擔保額度預(yù)估狀況

企業(yè)：萬余元

注：此次新增加擔保額度含已經(jīng)履行融資擔保業(yè)務(wù)于2023年到期時的貸款展期。

2023年度經(jīng)股東大會審議通過的企業(yè)（含分公司）本年度授信擔保額度為合計不超過rmb668,000萬余元。

三、被擔保人基本概況

1、重慶市石灣東鵬陶瓷有限責任公司

成立年限：2013年12月3日

公司注冊地址：重慶市永川區(qū)三教鎮(zhèn)（重慶永川國家高新區(qū)三教產(chǎn)業(yè)園內(nèi)）

法人代表：龍海市仁

注冊資金：200萬余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：電器產(chǎn)品市場銷售；電器產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā)；陶瓷產(chǎn)品、建筑裝飾材料（沒有漆料及其它危化品）、建筑裝飾材料（沒有漆料及其它危化品）、衛(wèi)浴潔具、水暖配件統(tǒng)一配送與銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）

重慶市石灣東鵬陶瓷有限公司為企業(yè)全資子公司。

最近幾年財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

2、佛山東鵬陶瓷發(fā)展有限公司

成立年限：2012年2月20日

公司注冊地址：佛山市禪城區(qū)季華西路127號裙樓（住所申報）

法人代表：何新明

注冊資金：6,300萬余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場銷售；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品市場銷售；建筑材料市場銷售；建筑材料銷售；衛(wèi)浴潔具市場銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；日用雜用品市場銷售；日用具市場銷售；日用百貨商店市場銷售；日用品批發(fā)；日用產(chǎn)品維修；日用電器修理；廚房用品浴具及日用雜用品零售；廚房用品浴具及日用雜用品批發(fā)價；針織品市場銷售；家俱零配件市場銷售；包裝服務(wù)；電器附件市場銷售；家具銷售；陶瓷藝術(shù)品及藝術(shù)品零售（河馬牙及制品以外）；茶器市場銷售；電子產(chǎn)品批發(fā)；家具安裝和售后維修服務(wù)；工程用金屬件市場銷售；專用型有機化學商品銷售（沒有危化品）；陶瓷藝術(shù)品及禮儀知識用具市場銷售（河馬牙及制品以外）；陶瓷藝術(shù)品及藏品批發(fā)價（河馬牙及制品以外）；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場銷售必須許可證的產(chǎn)品）；衛(wèi)浴潔具產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā)；商務(wù)信息咨詢服務(wù)項目；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；非定居房產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)證租用；銀行柜臺、攤位出租；食品經(jīng)營（僅售賣預(yù)包裝）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）

佛山東鵬陶瓷發(fā)展有限公司為公司發(fā)展全資子公司。

最近幾年財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

3、堆龍德慶和盈貿(mào)易有限公司

成立年限：2013年4月8日

公司注冊地址：青海省拉薩堆龍德慶區(qū)羊達工業(yè)園區(qū)管委會226號

法人代表：陳昆列

注冊資金：200萬余元

業(yè)務(wù)范圍：陶瓷產(chǎn)品、衛(wèi)浴用品、五金水暖、建筑裝飾材料、家居用品、陶瓷釉料銷售業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

堆龍德慶和盈貿(mào)易有限公司為公司全資子公司。

最近幾年財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

3、淄博市卡普爾陶瓷有限公司

成立年限：2010年8月30日

公司注冊地址：淄博市淄川區(qū)雙楊鎮(zhèn)（淄博市建筑陶瓷工業(yè)園區(qū)）

法人代表：韋興山

注冊資金：2,000萬余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場銷售；工程建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；輕質(zhì)建筑材料生產(chǎn)制造；特殊陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；特殊陶瓷產(chǎn)品市場銷售；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品市場銷售；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；日用陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；新型陶瓷材料市場銷售；貨物搬運。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）

淄博市卡普爾陶瓷有限公司為公司發(fā)展全資子公司。

最近幾年財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

5、佛山東鵬陶瓷有限責任公司

成立年限：2011年12月14日

公司注冊地址：佛山市禪城區(qū)江灣三路8號二層

法人代表：何新明

注冊資金：16,500萬余元

業(yè)務(wù)范圍：衛(wèi)浴用品、陶瓷產(chǎn)品的探索、開發(fā)設(shè)計、營銷推廣、培訓業(yè)務(wù)；批發(fā)價、零售、檢修：陶瓷產(chǎn)品、水暖配件、衛(wèi)浴用品、廚房櫥柜、木質(zhì)地板、家居飾品；進出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進出口；瓷器技術(shù)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

佛山東鵬陶瓷有限公司為企業(yè)全資子公司。

最近幾年財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

6、佛山樂淘陶科技公司

成立年限： 2015年8月6日

公司注冊地址： 佛山市禪城區(qū)季華西路127號裙樓5室（住所申報）

法人代表：陳昆列

注冊資金：1,000萬余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；商務(wù)信息咨詢（沒有批準類商務(wù)信息咨詢）；企業(yè)管理服務(wù)；營銷策劃；品牌營銷；工業(yè)設(shè)計服務(wù)；日用具市場銷售；針織品市場銷售；陶瓷藝術(shù)品及禮儀知識用具市場銷售（河馬牙及制品以外）；非金屬礦產(chǎn)及制品市場銷售；陶瓷藝術(shù)品及藝術(shù)品零售（河馬牙及制品以外）；包裝制品及制品市場銷售；辦公用品銷售；家具銷售；家俱零配件市場銷售；家具安裝和售后維修服務(wù)；建筑材料銷售；建筑材料市場銷售；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料）；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場銷售；特殊陶瓷產(chǎn)品市場銷售；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品市場銷售；皮革市場銷售；皮革制品、皮革及制品生產(chǎn)加工專業(yè)設(shè)備市場銷售；橡塑制品市場銷售；金屬材料銷售；金屬制造市場銷售；木地板市場銷售；建筑防水卷材商品銷售；建筑砌塊市場銷售；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場銷售必須許可證的產(chǎn)品）；陶瓷藝術(shù)品及藏品批發(fā)價（河馬牙及制品以外）；保溫隔熱材料市場銷售；防腐涂料市場銷售；工程用金屬件市場銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料市場銷售；新式金屬功能材料市場銷售；商務(wù)信息咨詢服務(wù)項目。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）許可經(jīng)營項目：住房室內(nèi)裝飾裝修；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證件為標準）

佛山樂淘陶科技公司為公司發(fā)展全資子公司。

最近幾年財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

7、重慶東鵬陶瓷智能家居系統(tǒng)有限責任公司

成立年限：2017年6月8日

公司注冊地址：重慶市永川區(qū)三教鎮(zhèn)（重慶永川工業(yè)區(qū)三教工業(yè)園內(nèi)）

法人代表：龍海市仁

注冊資金：10,000萬余元

業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場銷售：智能家居系統(tǒng)、陶瓷產(chǎn)品、裝飾磚、衛(wèi)浴潔具、廚房櫥柜、衛(wèi)浴柜、整體淋浴房、電器產(chǎn)品、菱鎂水泥產(chǎn)品、五金、家俱。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

重慶東鵬陶瓷智能家居系統(tǒng)有限公司為企業(yè)全資子公司。

最近幾年財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

8、清遠市迎福娜陶瓷有限公司

成立年限：2010年8月12日

公司注冊地址：清遠市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)松塘村打石坳

法人代表：陳昆列

注冊資金：2,300萬余元

業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)制造、市場銷售：高端節(jié)能型建陶、裝飾磚、衛(wèi)浴潔具；直營貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國內(nèi)限制公司運營或禁止進出口貿(mào)易的商品和技術(shù)性以外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

清遠市迎福娜陶瓷有限公司為公司發(fā)展全資子公司。

最近幾年財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

9、豐城市東鵬陶瓷有限責任公司

成立年限：2007年7月10日

公司注冊地址：江西省豐城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新大道6號

法人代表：熊樂夫

注冊資金：66,500萬余元

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：陶瓷產(chǎn)品的生產(chǎn)、市場銷售、進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

豐城市東鵬陶瓷有限公司為企業(yè)全資子公司。

最近幾年財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

10、澧縣新鵬陶瓷有限公司

成立年限：2009年9月9日

公司注冊地址：湖南省澧縣澧南鎮(zhèn)任家河社區(qū)居委會一只大雁路59號

法人代表：黃讓春

注冊資金：11,345萬余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：工程建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場銷售；貨物搬運（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）。

澧縣新鵬陶瓷有限公司為公司發(fā)展全資子公司。

最近幾年財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

11、湖口東鵬陶瓷新材料有限公司

成立年限：2020年1月14日

公司注冊地址：江西九江市湖口縣高新區(qū)銀砂灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)沿江大道南端、中普林西側(cè)

法人代表：陳昆列

注冊資金：19,006.7萬余元

業(yè)務(wù)范圍：有機高分子材料、無機材料、陶瓷產(chǎn)品、建筑裝飾材料生產(chǎn)制造、市場銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

湖口東鵬陶瓷新材料有限公司為公司發(fā)展全資子公司。

最近幾年財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

12、山西省東鵬陶瓷新材料有限公司

成立年限：2019年9月9日

公司注冊地址：山西運城市垣曲縣新城鎮(zhèn)韓家?guī)X村南垣曲縣工業(yè)園區(qū)管委會寫字樓508室

法人代表：徐由強

注冊資金：1,000萬余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：工程建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場銷售；非金屬礦產(chǎn)及制品市場銷售；貨物搬運；非定居房產(chǎn)租賃（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）。

山西省東鵬陶瓷新材料有限公司為公司發(fā)展全資子公司。

最近幾年財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

13、佛山東鵬整裝衛(wèi)浴有限責任公司

成立年限：2015年2月5日

公司注冊地址：佛山市禪城區(qū)季華西路127號（住所申報）

法人代表：楊立鑫

注冊資金：5,000萬余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：廚房用品浴具及日雜百貨批發(fā)價；衛(wèi)浴潔具市場銷售；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品市場銷售；五金產(chǎn)品零售；家具銷售；家俱零配件市場銷售；國內(nèi)貿(mào)易代理；家具安裝和售后維修服務(wù)；商務(wù)信息咨詢（沒有批準類商務(wù)信息咨詢）；商務(wù)信息咨詢服務(wù)項目；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)項目。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）許可經(jīng)營項目：進出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證件為標準）

佛山東鵬整裝衛(wèi)浴有限公司為企業(yè)全資子公司。

最近幾年財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

14、長沙東鵬潔具有限責任公司

成立年限：1994年12月22日

公司注冊地址：佛山市禪城區(qū)張槎街道?？诖逵若~崗側(cè)

法人代表：何新明

注冊資金：50,830萬余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：衛(wèi)浴潔具生產(chǎn)制造；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品市場銷售；衛(wèi)浴潔具市場銷售；衛(wèi)浴潔具產(chǎn)品研發(fā)；日用瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；特殊陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場銷售；特殊陶瓷產(chǎn)品市場銷售；工程建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；家具生產(chǎn)；家具銷售；家具安裝和售后維修服務(wù)；家居飾品生產(chǎn)制造；家居飾品市場銷售；五金產(chǎn)品生產(chǎn)制造；非電力工程家庭用器材市場銷售；非電力工程家庭用器材生產(chǎn)制造；建筑裝飾設(shè)計、水暖管道零件及其它工程用金屬制造生產(chǎn)制造；廚房用品浴具及日雜百貨批發(fā)價；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；工程用金屬件生產(chǎn)制造；工程用金屬件市場銷售；電器產(chǎn)品生產(chǎn)制造；電器產(chǎn)品市場銷售；電器產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā)；電器產(chǎn)品售后服務(wù)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；商務(wù)信息咨詢服務(wù)項目；國內(nèi)貿(mào)易代理；家用電器輔助件生產(chǎn)制造；家用電器輔助件市場銷售；生活電器維修；電器產(chǎn)品零配件市場銷售；日用品家用電器零售；電子產(chǎn)品批發(fā)；燃氣器具生產(chǎn)制造；進出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）許可經(jīng)營項目：住房室內(nèi)裝飾裝修。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證件為標準）

長沙東鵬潔具有限責任公司為公司發(fā)展全資子公司。

最近幾年財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

15、中山市東鵬陶瓷智能家居系統(tǒng)有限責任公司

成立年限：2014年11月7日

公司注冊地址：鶴山市共和鎮(zhèn)鴻江路1號

法人代表：何新明

注冊資金：5,500萬余元

業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場銷售：陶瓷產(chǎn)品、衛(wèi)浴潔具、整體櫥柜、衛(wèi)浴柜、整體淋浴房、衛(wèi)浴電器、水暖五金器械、吊頂天花板及上述產(chǎn)品相關(guān)配套配件。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

江門東鵬智能家居系統(tǒng)有限公司為企業(yè)全資子公司。

最近幾年財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

16、江西省東鵬衛(wèi)浴有限責任公司

成立年限：2012年6月15日

公司注冊地址：江西省豐城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新大道15號

法人代表：熊樂夫

注冊資金：4,000萬余元

業(yè)務(wù)范圍：陶瓷產(chǎn)品、衛(wèi)浴潔具、整體櫥柜、衛(wèi)浴柜、整體淋浴房、水暖五金器械及上述產(chǎn)品及相關(guān)配套附件的生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場銷售。（涉及到重點要求管理工作的、按國家規(guī)定申請辦理）

江西省東鵬衛(wèi)浴有限公司為企業(yè)全資子公司。

最近幾年財務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

四、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

1、保證方式：銹與骨連帶責任擔保貸款擔保。

2、保證范圍：本錢以及貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金，及實現(xiàn)債權(quán)和擔保權(quán)利費用（包含但是不限于訴訟費用、執(zhí)行費、保全費、仲裁費、公證費用、評估費、送到費、公告費、律師代理費、差旅費報銷以及所有其他應(yīng)付相關(guān)費用）。

3、擔保期限：主合同項下各實際授信額度的債務(wù)履行期限期滿之今后三年。

五、股東會、職工監(jiān)事決議狀況

公司在2024年1月3日舉辦第五屆董事會第四次會議和第五屆職工監(jiān)事第四次會議審議通過了《2024年度為全資下屬公司提供授信擔保額度預(yù)計的議案》。

股東會覺得：此次擔保事項被擔保方為公司發(fā)展合并報表范圍內(nèi)的全資下屬企業(yè)（含控股子公司、全資孫公司），公司對其有著絕對控制權(quán)，貸款擔保嚴控風險。企業(yè)的全資下級公司經(jīng)營情況平穩(wěn)，資信情況優(yōu)良，公司對其日常運營主題活動風險及管理決策可以有效操縱，能夠及時操控其資信情況，因而不提供質(zhì)押擔保。此次擔保事項可以滿足其生產(chǎn)運營的資金需求，有益于順利進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，根據(jù)公司共同利益。不會對公司的正常運轉(zhuǎn)和市場拓展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。

監(jiān)事會認為：此次擔保事項被擔保方為公司發(fā)展合并報表范圍內(nèi)的全資下屬企業(yè)（含控股子公司、全資孫公司），公司對其有著絕對控制權(quán)，貸款擔保嚴控風險。企業(yè)的全資下級公司經(jīng)營情況平穩(wěn)，資信情況優(yōu)良，公司對其日常運營主題活動風險及管理決策可以有效操縱，能夠及時操控其資信情況。此次擔保事項可以滿足其生產(chǎn)運營的資金需求，有益于順利進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，根據(jù)公司共同利益。不會對公司的正常運轉(zhuǎn)和市場拓展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。

六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)

此次擔保額度若全部采用后，公司及子公司的擔保額度總金額為600,000.00萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為77.80%。在其中，公司及其子公司對合并財務(wù)報表外企業(yè)所提供的貸款擔?？偨痤~為0.00萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為0.00%；企業(yè)對合并財務(wù)報表內(nèi)企業(yè)所提供的貸款擔保總金額為600,000.00萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為77.80%。公司不存在逾期對外開放擔保事項，不會有涉及到訴訟貸款擔保及因擔保被裁定需承擔虧損的狀況。

七、備查簿文檔

1、第五屆董事會第四次會議決定；

2、第五屆職工監(jiān)事第四次會議決定；

3、涉及到此次股東會的有關(guān)提案。

特此公告。

廣東省東鵬控股有限責任公司股東會

二〇二四年一月四日