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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、此次解除限售的股權(quán)上市流通日期是2024年1月8日。

2、2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期合乎解除限售要求的激勵對象總共25人。

3、2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售股份的數(shù)量達到536,160股，占公司現(xiàn)階段總股本比例是0.09%。

安徽金禾實業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年12月22日舉行了第六屆董事會第十六次會議第六屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售標準早已造就，結(jié)合公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會辦了第一個解除限售期解除限售股權(quán)上市流通辦理手續(xù)，現(xiàn)將具體事宜公告如下：

一、限制性股票激勵計劃已履行相應(yīng)審批流程

1、2022年9月23日，公司召開第六屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等提案，公司獨立董事對本激勵計劃的相關(guān)事項發(fā)布了同意的獨立意見。同一天，公司召開了第六屆職工監(jiān)事第六次會議，會議審議通過了《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實公司〈2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核查并提交有關(guān)核查意見。

2、2022年9月26日至2022年10月6日，企業(yè)對此次激勵對象的姓名和職位在公司內(nèi)部予以公示。截止到公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何對此次激勵對象名單質(zhì)疑。2022年10月10日，企業(yè)公布了《監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

3、2022年10月18日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，決議并獲得了《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》和《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。同一天，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕消息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

4、2022年10月31日，公司召開第六屆董事會第七次會議與第六屆職工監(jiān)事第七次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對該議案發(fā)布了獨立意見，職工監(jiān)事對授于激勵對象名冊進行核查并做出核查意見。

5、2022年11月23日，企業(yè)實現(xiàn)了激勵計劃所涉及到的273.20億港元的限制性股票授于登記工作。

6、2023年12月22日，公司召開了第六屆董事會第十六次會議及第六屆職工監(jiān)事第十一次大會，會議審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》等提案，具體內(nèi)容詳見企業(yè)在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)公告。

二、限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的解釋

（一）限制性股票激勵計劃第一個限售期期滿的解釋

依據(jù)《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，本計劃授于的限制性股票自進行備案的時候起滿12個月之后，激勵對象不久的將來60個月分五期解除限售，本計劃授于的限制性股票解除限售期及歷期解除限售日程安排如下表所示：

公司本次激勵計劃的員工持股計劃授予日為2022年10月31日，授于股份的上市日期為2022年11月23日，企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃第一個限售期于2023年11月23日期滿。

（二）限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的解釋

總的來說，依據(jù)《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，董事會認為公司2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售標準早已達到，結(jié)合公司2022年第一次臨時股東大會決議的授權(quán)，董事會同意結(jié)合公司本激勵計劃有關(guān)規(guī)定辦理對應(yīng)的解除限售辦理手續(xù)。

三、有關(guān)此次解除限售與已披露的激勵計劃有所差異的解釋

依據(jù)《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定以及公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司在2023年12月22日舉行了第六屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，因執(zhí)行2022年年度權(quán)益分派，公司為激勵對象復(fù)購限制性股票的價格由18元/股調(diào)整至17.21元/股。

除了上述調(diào)節(jié)外，此次開展的激勵計劃內(nèi)容和已披露的激勵計劃不有所不同。

四、此次約束性股票解除限售的上市流通分配

1、此次解除限售的股權(quán)上市流通日期是2024年1月8日。

2、2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期合乎解除限售要求的激勵對象總共25人。

3、2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期能解除限售的限制性股票數(shù)量達到536,160股，占現(xiàn)階段公司總股本的0.09%。

此次約束性股票解除限售可上市流通如下：

企業(yè)：億港元

注：1、因第一個解除限售期個人層面績效考評還未符合要求的3名激勵對象相對應(yīng)的已獲授但并不能解除限售的限制性股票總計10,240股開展回購注銷的限制性股票總數(shù)未納入以上統(tǒng)計分析范圍之內(nèi)。

2、此次解除限售的激勵對象內(nèi)含公司部分執(zhí)行董事和高級管理人員，其所持股份鎖住及交易股權(quán)個人行為，必須遵守《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號一一股份變動管理》《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

五、此次約束性股票解除限售后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

企業(yè)：股

注：1、以上股本變動狀況已包括企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就相對應(yīng)解除限售的個股。

2、此次變化總數(shù)并未考慮到解除限售之后的執(zhí)行董事、高管人員鎖住股權(quán)狀況。

3、此次解除限售之后的股本變動狀況以解除限售事宜結(jié)束后中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司開具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標準。

六、備查簿文檔

1、第六屆董事會第十六次會議決議；

2、第六屆職工監(jiān)事第十一次會議決議；

3、《安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于安徽金禾實業(yè)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就、調(diào)整回購價格及回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項的法律意見書》。

特此公告。

安徽金禾實業(yè)有限責任公司

股東會

二〇二四年一月五日