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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、股票號：000723 股票簡稱：美錦能源

2、債卷編碼：127061 債卷通稱：美錦可轉(zhuǎn)債

3、轉(zhuǎn)股價格：12.93元/股

4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限：2022年10月26日至2028年4月19日

5、依據(jù)《山西美錦能源股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當公司A股個股在隨意持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整計劃方案同時提交公司股東大會決議。

2023年12月22日至2024年1月5日，企業(yè)股票已經(jīng)有持續(xù)10個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%，預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準。若開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準，企業(yè)將根據(jù)《募集說明書》的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、“美錦可轉(zhuǎn)債”首發(fā)上市基本情況

1、可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準[2022]374號”文審批，公司在2022年4月20日發(fā)行了35,900,000張可轉(zhuǎn)債，每個顏值100元，發(fā)售總金額359,000.00萬余元，初始轉(zhuǎn)股價格為13.21元/股。

2、轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上[2022]499號”文允許，企業(yè)359,000.00萬余元可轉(zhuǎn)債于2022年5月30日開始在深交所上市買賣，債卷通稱“美錦可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127061”。

3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時限

依據(jù)《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)售完畢之時2022年4月26日起滿六個月后的第一個交易時間（2022年10月26日）起止可轉(zhuǎn)債到期日止（2028年4月19日）。

4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價狀況

2022年6月1日，企業(yè)公布了《關(guān)于調(diào)整美錦轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2022-069），公司實施2021年本年度權(quán)益分派，以公司總股本4,270,271,048股為基準，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利分配2.00元（價稅合計），股票除權(quán)日為2022年6月9日。依據(jù)可轉(zhuǎn)債有關(guān)規(guī)定，“美錦可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格于2022年6月9之日起將原13.21元/股調(diào)整至13.01元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價格自2022年6月9日起生效。

2022年9月27日，企業(yè)公布了《關(guān)于調(diào)整美錦轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2022-111），企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃總共授于5,615.95億港元，授予價格為6.76元/股，新增加股權(quán)于2022年9月29日在深交所發(fā)售。依據(jù)可轉(zhuǎn)債有關(guān)規(guī)定，“美錦可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格于2022年9月29日起將原13.01元/股調(diào)整至12.93元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價格自2022年9月29日起起效。

二、“美錦可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款

依據(jù)《募集說明書》協(xié)議條款要求：

1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當公司A股個股在隨意持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整計劃方案同時提交公司股東大會決議。

以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進行表決時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日平均價間的較高者。與此同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。

若在前述三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時，企業(yè)需在證監(jiān)會指定公布新聞媒體上刊登相關(guān)公告，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日），開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施修正后的轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實行。

三、有關(guān)預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的詳細說明

企業(yè)2023年12月15日公布了《關(guān)于“美錦轉(zhuǎn)債”預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正的提示性公告》，2023年12月1日、2023年12月22日公布了《關(guān)于不向下修正“美錦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》。具體內(nèi)容詳見企業(yè)刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的相關(guān)公告。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》有關(guān)規(guī)定，2023年12月22日至2024年1月5日，企業(yè)股票已經(jīng)有持續(xù)10個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%，預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》等有關(guān)規(guī)定，若開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準，企業(yè)將根據(jù)《募集說明書》的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。企業(yè)未按照規(guī)定執(zhí)行審議程序及信息披露義務(wù)的，則視為此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。

四、其他事宜

投資人如需了解“美錦可轉(zhuǎn)債”的許多相關(guān)知識，請查閱公司在2022年4月18日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《募集說明書》全篇，或撥打公司投資人聯(lián)系方式0351-4236095進行了解。

特此公告。

山西省美錦能源有限責任公司股東會

2024年1月5日