我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、職工監(jiān)事會議召開情況
飛亞達高精密科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆職工監(jiān)事第十五次會議在2023年12月29日以電子郵件形式傳出會議報告后在2024年1月4日（星期四）以通訊表決形式舉辦。此次會議應參與決議公司監(jiān)事3人，具體參與決議公司監(jiān)事3人。此次會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
會議以3票允許，0票反對，0票放棄已通過《關于選舉監(jiān)事會主席的議案》。
為了滿足職工監(jiān)事的工作需要，依據(jù)《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，經(jīng)大股東候選人，公司監(jiān)事會允許競選胡敏女性出任監(jiān)事長，任期自此次職工監(jiān)事競選根據(jù)日起至企業(yè)第十屆職工監(jiān)事期滿之日起計算。
此次競選成功后，企業(yè)第十屆監(jiān)事會成員構成如下所示：
監(jiān)事長：胡敏
公司監(jiān)事：袁天波、陳紅（職工監(jiān)事）
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第十五次會議決定。
特此公告
飛亞達高精密科技發(fā)展有限公司
監(jiān) 事 會
二〇二四年一月六日
證券代碼：000026 200026 股票簡稱：飛亞達 飛亞達B 公示序號：2024-002
飛亞達高精密科技發(fā)展有限公司
第十屆股東會第十七次會議決議公示
我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
飛亞達高精密科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第十七次會議在2023年12月29日以電子郵件形式傳出會議報告后在2024年1月4日（星期四）以通訊表決形式舉辦。此次會議應參與決議執(zhí)行董事9人，具體參與決議執(zhí)行董事9人。此次會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
會議以9票允許，0票反對，0票放棄已通過《關于選舉董事會專門委員會委員的議案》。
為了滿足股東會專門委員會的工作需要，依據(jù)《公司章程》、《董事會專門委員會實施細則》等有關規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提出，企業(yè)董事會同意競選郭高航老師為股東會專門委員會委員會，任期自此次股東會競選根據(jù)日起至企業(yè)第十屆股東會期滿之日起計算。
此次競選成功后，企業(yè)第十屆股東會專門委員會委員會構成如下所示：
（一）戰(zhàn)略委員會：5人
主委：王玉華
委 員：鄧武林、郭高航、潘波、唐小飛
（二）審計委員會：5人
主委：王建新
委 員：李培寅、郭高航、鐘洪明、唐小飛
（三）候選人、薪酬與考核委員會：5人
主委：鐘洪明
委 員：肖益、郭高航、王建新、唐小飛
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第十屆股東會第十七次會議決議；
2、董事會候選人、薪酬與考核委員會2024年第一次會議決議。
特此公告
飛亞達高精密科技發(fā)展有限公司
董 事 會
二〇二四年一月六日
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