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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、北京華遠意通熱力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議通知已于2023年2月20日分別以電話、電子郵件等形式送達各位董事，董事會會議通知中包括會議的相關(guān)材料，同時列明了會議的召開時間、地點、內(nèi)容和方式。

　　2、會議于2023年2月24日以現(xiàn)場方式結(jié)合通訊方式在公司會議室召開。

　　3、本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。

　　4、會議由董事長付強先生主持。

　　5、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，程序合法。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

　　鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件，對發(fā)行審核等相關(guān)事項進行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會對公司相關(guān)事項進行逐項自查和論證，確認(rèn)公司符合向特定對象發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）股票的各項條件。

　　本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事對上述事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。

　　關(guān)聯(lián)董事付強先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ┲痦棇徸h通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件，對發(fā)行審核等相關(guān)事項進行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對本次發(fā)行股票方案中的部分內(nèi)容及文字表述進行了相應(yīng)的調(diào)整，具體情況如下：

　　1、本次發(fā)行股票的種類和面值

　　本次向特定對象發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　關(guān)聯(lián)董事付強先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行A股股票的方式，公司將在取得深圳證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊文件的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

　　關(guān)聯(lián)董事付強先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、發(fā)行對象和認(rèn)購方式

　　本次向特定對象發(fā)行股票的對象為北京能源集團有限責(zé)任公司。

　　發(fā)行對象以現(xiàn)金方式參與股票認(rèn)購。

　　關(guān)聯(lián)董事付強先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　4、發(fā)行價格和定價原則

　　本次向特定對象發(fā)行A股股票采用鎖價發(fā)行，發(fā)行價格為7.04元/股。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會第八次會議決議公告日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。

　　如公司在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P=P_[0]-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P=P_[0]/(1+N)

　　現(xiàn)金分紅同時送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本：P=(P_[0]-D)/(1+N)

　　其中，P_[0]為調(diào)整前發(fā)行價格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P為調(diào)整后發(fā)行價格。

　　關(guān)聯(lián)董事付強先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　5、發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過60,840,000股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定與保薦人（主承銷商）協(xié)商，以經(jīng)深圳證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　若公司在本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生任何權(quán)益分派、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、其他形式的資本重組或其他導(dǎo)致公司股本總額發(fā)生變更的情形，公司將根據(jù)證監(jiān)會相關(guān)規(guī)則中所規(guī)定的計算公式對股份發(fā)行數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)整。

　　關(guān)聯(lián)董事付強先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　6、限售期

　　特定對象所認(rèn)購本次發(fā)行的股票自上市之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行股份因公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守該等限售期安排。

　　限售期結(jié)束后，發(fā)行對象所認(rèn)購股份的轉(zhuǎn)讓按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　關(guān)聯(lián)董事付強先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　7、募集資金運用

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過42,831.36萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將全部用于補充流動資金。

　　關(guān)聯(lián)董事付強先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　8、股票上市地點

　　本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

　　關(guān)聯(lián)董事付強先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　9、本次向特定對象發(fā)行股票完成前滾存未分配利潤安排

　　本次向特定對象發(fā)行股票完成前公司滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按照本次發(fā)行后的持股比例共享。

　　關(guān)聯(lián)董事付強先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　10、本次向特定對象發(fā)行股票決議有效期

　　本次向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期自股東大會審議通過本次向特定對象發(fā)行股票事項之日起12個月內(nèi)有效。

　　若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整。

　　本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　關(guān)聯(lián)董事付強先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨立董事對上述事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。

　　（三）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　　鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件，對發(fā)行審核等相關(guān)事項進行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對于本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的部分表述進行了相應(yīng)調(diào)整。

　　本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事對上述事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　關(guān)聯(lián)董事付強先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《北京華遠意通熱力科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

　　公司獨立董事對上述事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　關(guān)聯(lián)董事付強先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議。

　　（五）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件，對發(fā)行審核等相關(guān)事項進行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對于本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告的部分表述進行了相應(yīng)調(diào)整。

　　本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事對上述事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　關(guān)聯(lián)董事付強先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（六）審議通過《關(guān)于本次向特定對象發(fā)行A股股票方案涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東北京能源集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“京能集團”），京能集團擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次發(fā)行的股票，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易定價原則符合相關(guān)法律、法規(guī)等的要求，關(guān)聯(lián)交易定價公允，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

　　本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事對上述事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。

　　關(guān)聯(lián)董事付強先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

　　鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件，對發(fā)行審核等相關(guān)事項進行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對于2022年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關(guān)主體承諾的部分表述進行了相應(yīng)調(diào)整。

　　本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事對上述事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　關(guān)聯(lián)董事付強先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會決定擬于2023年3月13日召開2023年第一次臨時股東大會；會議地點為北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號漢威國際三區(qū)4號樓5層會議室，會議將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會第十五次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；

　　3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　北京華遠意通熱力科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002893 證券簡稱：華通熱力 公告編號：2023-006

　　北京華遠意通熱力科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　北京華遠意通熱力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十五次會議通知于2023年2月20日以電話、電子郵件等形式發(fā)出，會議于2023年2月24日在公司會議室召開，會議由監(jiān)事會主席胥成增先生主持。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，程序合法。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

　　鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件，對發(fā)行審核等相關(guān)事項進行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會對公司相關(guān)事項進行逐項自查和論證，確認(rèn)公司符合向特定對象發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）股票的各項條件。

　　本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（二）逐項審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件，對發(fā)行審核等相關(guān)事項進行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對本次發(fā)行股票方案中的部分內(nèi)容及文字表述進行了相應(yīng)的調(diào)整，具體情況如下：

　　1、本次發(fā)行股票的種類和面值

　　本次向特定對象發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行A股股票的方式，公司將在取得深圳證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊文件的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

　　3、發(fā)行對象和認(rèn)購方式

　　本次向特定對象發(fā)行股票的對象為北京能源集團有限責(zé)任公司。

　　發(fā)行對象以現(xiàn)金方式參與股票認(rèn)購。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　4、發(fā)行價格和定價原則

　　本次向特定對象發(fā)行A股股票采用鎖價發(fā)行，發(fā)行價格為7.04元/股。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會第八次會議決議公告日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。

　　如公司在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P=P_[0]-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P=P_[0]/(1+N)

　　現(xiàn)金分紅同時送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本：P=(P_[0]-D)/(1+N)

　　其中，P_[0]為調(diào)整前發(fā)行價格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P為調(diào)整后發(fā)行價格。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　5、發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過60,840,000股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定與保薦人（主承銷商）協(xié)商，以經(jīng)深圳證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　若公司在本次向特定對象發(fā)行股票定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生任何權(quán)益分派、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、其他形式的資本重組或其他導(dǎo)致公司股本總額發(fā)生變更的情形，公司將根據(jù)證監(jiān)會相關(guān)規(guī)則中所規(guī)定的計算公式對股份發(fā)行數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　6、限售期

　　特定對象所認(rèn)購本次發(fā)行的股票自上市之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行股份因公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守該等限售期安排。

　　限售期結(jié)束后，發(fā)行對象所認(rèn)購股份的轉(zhuǎn)讓按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　7、募集資金運用

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過42,831.36萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將全部用于補充流動資金。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　8、股票上市地點

　　本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　9、本次向特定對象發(fā)行股票完成前滾存未分配利潤安排

　　本次向特定對象發(fā)行股票完成前公司滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按照本次發(fā)行后的持股比例共享。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　10、本次向特定對象發(fā)行股票決議有效期

　　本次向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期自股東大會審議通過本次向特定對象發(fā)行股票事項之日起12個月內(nèi)有效。

　　若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　　鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件，對發(fā)行審核等相關(guān)事項進行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對于本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的部分表述進行了相應(yīng)調(diào)整。

　　本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《北京華遠意通熱力科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件，對發(fā)行審核等相關(guān)事項進行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對于本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告的部分表述進行了相應(yīng)調(diào)整。

　　本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（六）審議通過《關(guān)于本次向特定對象發(fā)行A股股票方案涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東北京能源集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“京能集團”），京能集團擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次發(fā)行的股票，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易定價原則符合相關(guān)法律、法規(guī)等的要求，關(guān)聯(lián)交易定價公允，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

　　本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

　　鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)文件，對發(fā)行審核等相關(guān)事項進行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對于2022年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關(guān)主體承諾的部分表述進行了相應(yīng)調(diào)整。

　　本議案調(diào)整事項在公司股東大會授權(quán)董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

　　特此公告。

　　北京華遠意通熱力科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002893 證券簡稱：華通熱力 公告編號：2023-007

　　北京華遠意通熱力科技股份有限公司

　　2022年度向特定對象發(fā)行A股股票

　　攤薄即期回報及采取填補措施和

　　相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　以下關(guān)于北京華遠意通熱力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次向特定對象發(fā)行A股股票后主要財務(wù)指標(biāo)的分析、描述，不代表公司對未來年度經(jīng)營情況及財務(wù)狀況的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進行投資決策，如投資者據(jù)此進行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）的相關(guān)要求，為保障中小投資者的利益，公司就本次向特定對象發(fā)行股票事宜對即期回報攤薄的影響進行了分析，并結(jié)合實際情況制定了具體的填補回報措施，相關(guān)主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行做出了承諾，具體如下：

　　一、本次向特定對象發(fā)行股票對即期回報的影響

　?。ㄒ唬y算的假設(shè)前提

　　1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場情況、產(chǎn)業(yè)政策等沒有發(fā)生重大變化。

　　2、假設(shè)本次向特定對象發(fā)行股票于2023年9月實施完畢（該完成時間僅為假設(shè)估計，僅用于測算本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不對實際完成時間構(gòu)成承諾，最終以深圳證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后實際發(fā)行股票數(shù)量為準(zhǔn)）。

　　3、假設(shè)按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量的上限計算，即發(fā)行60,840,000股（不超過發(fā)行前總股本30%），該發(fā)行數(shù)量僅為假設(shè)，最終以深圳證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后實際發(fā)行股票數(shù)量為準(zhǔn)。

　　4、假設(shè)本次募集資金總額42,831.36萬元（該發(fā)行規(guī)模僅為假設(shè)，最終以實際發(fā)行的發(fā)行規(guī)模為準(zhǔn)）。

　　5、假設(shè)2023年除本次發(fā)行外，無其他導(dǎo)致公司股本發(fā)生變動的情形，不考慮公司公積金轉(zhuǎn)增、股份回購、注銷及其他因素導(dǎo)致股本發(fā)生的變化。

　　6、公司2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為2,072.73萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1,532.56萬元。2022年度扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于上市公司股東的凈利潤按2022年1-9月業(yè)績數(shù)據(jù)年化后測算，即分別為2,763.64萬元和2,043.41萬元。

　　假設(shè)公司2023年度歸屬上市公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬上市公司股東的凈利潤較2022年度按照10%、0%、-10%的業(yè)績增幅分別測算（上述假設(shè)不構(gòu)成盈利預(yù)測）。

　　7、假設(shè)不考慮本次發(fā)行募集資金到位后對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等情況的影響。

　　上述假設(shè)僅為測算本次發(fā)行對公司即期回報主要財務(wù)指標(biāo)的攤薄影響，不代表公司對未來年度經(jīng)營情況及財務(wù)狀況的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。公司收益的實現(xiàn)取決于國家宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場競爭情況和公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r等諸多因素，存在較大不確定性。投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　?。ǘ┕局饕攧?wù)指標(biāo)的影響

　　基于上述假設(shè)，公司分別對2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤增長10%、持平和下降10%三種情形下，本次發(fā)行對主要財務(wù)指標(biāo)的影響進行了測算，具體情況如下：

　　上述測算過程中，基本每股收益、稀釋每股收益系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）規(guī)定計算。

　　二、關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示

　　本次向特定對象發(fā)行股票實施完畢、募集資金到位后，公司總股本和凈資產(chǎn)會相應(yīng)增加，鑒于募集資金補充流動資金后帶來的經(jīng)濟效益需要一定周期才能完全釋放，短期內(nèi)公司凈利潤可能無法與股本和凈資產(chǎn)保持同步增長，從而存在本次向特定對象發(fā)行股票完成后每股收益被攤薄，凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險。

　　特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行可能攤薄即期回報的風(fēng)險。

　　同時，本公司在分析本次發(fā)行對即期回報的攤薄影響過程中，對2022、2023年歸屬于公司普通股股東凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東凈利潤的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測，為應(yīng)對即期回報被攤薄風(fēng)險而制定的填補回報具體措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　三、本次發(fā)行募集資金的必要性和合理性

　?。ㄒ唬┍敬文技Y金的必要性

　　1、滿足業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴大對營運資金的需求，提升市場競爭力

　　近年來，公司通過收購方式不斷擴大業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域，比如河北遷西縣由于城鎮(zhèn)建設(shè)以及棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造，供熱需求日益增長，亟需通過管網(wǎng)升級改造、新建換熱站的方式解決管網(wǎng)建設(shè)較早，使用年限已接近壽命的問題，并通過提高遷西縣周邊津西鋼廠工業(yè)余熱利用效率，以減少公司高價供熱原材料高壓蒸汽的采購量，進而降低公司供熱成本，提高公司盈利能力。業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大將導(dǎo)致公司貨幣資金支出較多。

　　此外，公司持續(xù)進行節(jié)能環(huán)保、智慧供熱技術(shù)的研發(fā)和相關(guān)裝置、控制系統(tǒng)的改造，以提高天然氣利用效率，降低公司運營成本。因此公司為安裝煙氣冷凝余熱回收裝置，以及在鍋爐房安裝供熱智能控制系統(tǒng)，增加了較大的資金需求。

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集的資金可以為公司未來經(jīng)營發(fā)展提供有力的支持，滿足公司迅速發(fā)展所帶來的資金需求，有利于公司進一步鞏固市場地位，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，做大做強主營業(yè)務(wù)。

　　2、降低資產(chǎn)負債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)

　　2019年末、2020年末、2021年末以及2022年9月末，公司合并報表口徑的資產(chǎn)負債率分別為68.43%、72.18%、69.00%和62.44%，截至2022年9月30日，公司及可比上市公司的相關(guān)數(shù)據(jù)如下表所示：

　　與國內(nèi)同行業(yè)可比上市公司2022年9月30日合并報表口徑數(shù)據(jù)相比，公司資產(chǎn)負債率高于同行業(yè)平均水平，流動比率及速動比率均低于同行業(yè)可比上市公司平均水平。公司亟待通過股權(quán)融資降低資產(chǎn)負債率和財務(wù)成本，補充資金。

　　本次向特定對象發(fā)行股票能夠降低公司的資產(chǎn)負債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，同時能夠補充公司的資金，緩解公司業(yè)務(wù)擴張帶來的現(xiàn)金流壓力。還將有利于公司增強抗風(fēng)險能力和持續(xù)融資能力，助力公司主營業(yè)務(wù)的持續(xù)快速增長。

　　3、保障上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定性，增強投資者信心

　　本次向特定對象發(fā)行股票從屬于公司控制權(quán)變更整體方案：2022年2月11日，京能集團、趙一波簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《表決權(quán)委托協(xié)議》，趙一波擬將其持有的華通熱力14,196,000股股份（占華通熱力目前總股本的7%）轉(zhuǎn)讓給京能集團，同時將持有的華通熱力43,069,346股股份（占華通熱力目前總股本的21.24%）對應(yīng)的表決權(quán)委托給京能集團，委托期限為本次轉(zhuǎn)讓過戶完成之日起18個月，但委托期限到期日不早于本次向特定對象發(fā)行股票完成之日。表決權(quán)委托期間雙方構(gòu)成一致行動關(guān)系，雙方一致同意表決權(quán)委托結(jié)束之日，雙方的一致行動關(guān)系自動終止。京能集團同意以現(xiàn)金方式認(rèn)購華通熱力本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不超過60,840,000股（含本數(shù)），最終以中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后實際發(fā)行股票數(shù)量為準(zhǔn)。

　　本次交易已獲得北京市國資委批復(fù)同意,取得國家市場監(jiān)督管理總局出具的《經(jīng)營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》。

　　2022 年 7月 12 日，趙一波先生轉(zhuǎn)讓給京能集團的 14.196.000 股無限售流通股完成過戶登記手續(xù)，同時表決權(quán)委托生效，京能集團持有公司表決權(quán)的比例達到 28.24%，成為公司單一股份表決權(quán)比例最大的股東，公司控股股東由趙一波實際控制人由趙一波先生變更為北京市國資委。

　　本次向特定對象發(fā)行股票實施完成后，京能集團將直接持有上市公司股份比28.46%，擁有上市公司表決權(quán)股份比例44.80%，將進一步增強上市公司的控制權(quán)，保證公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的長期穩(wěn)定和優(yōu)化，夯實了公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。

　　京能集團作為北京市重要的能源企業(yè)，形成了以煤炭、電力、熱力業(yè)務(wù)為主的產(chǎn)業(yè)鏈條，其中熱力供應(yīng)業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營實體為全資子公司北京熱力，擔(dān)負著北京市8座大型熱電廠和7座尖峰燃氣供熱廠熱能的生產(chǎn)、輸配、運行與管理。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的順利實施將有利于公司借助國有資本的資源優(yōu)勢，夯實公司持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，同時符合京能集團長期戰(zhàn)略計劃，有助于公司增強核心競爭力，提高公司盈利能力，增強二級市場投資者對公司的預(yù)期。

　?。ǘ┍敬文技Y金的可行性

　　1、本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，具有可行性。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位并補充流動資金后，公司凈資產(chǎn)和運營資金將有所增加，有息負債占比下降，公司資產(chǎn)負債率將有所下降，資本結(jié)構(gòu)將得到改善，財務(wù)風(fēng)險將有所降低，現(xiàn)金流壓力適當(dāng)緩解，有利于增強公司資本實力，提高盈利水平，為公司經(jīng)營發(fā)展提供充足的資金保障。

　　2、本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用具有治理規(guī)范、內(nèi)控完善的實施主體

　　公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)，建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，并通過不斷改進與完善，從而形成了較為規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的公司治理體系和較為完善的內(nèi)部控制程序。

　　公司在募集資金管理方面也按照監(jiān)管要求，建立了《北京華遠意通熱力科技股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更以及管理監(jiān)督等方面做出了明確規(guī)定。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位之后，公司董事會將持續(xù)監(jiān)督公司對募集資金的存儲與使用，從而保證募集資金規(guī)范合理的使用，以防出現(xiàn)募集資金使用風(fēng)險。

　　3、控股股東及實際控制人增強控制權(quán)穩(wěn)定性

　　在協(xié)議轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托完成后，京能集團擁有上市公司表決權(quán)的比例將達到28.24%，將成為公司控股股東?？毓晒蓶|京能集團基于對公司內(nèi)在價值和未來發(fā)展前景的信心，通過全額認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票來支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金所需，有助于進一步增強控制權(quán)的穩(wěn)定性，為公司未來發(fā)展打下更為堅實的基礎(chǔ)，有利于增強二級市場投資者對公司的預(yù)期，維護上市公司及中小股東的利益。

　　四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募集資金投資項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　?。ㄒ唬┍敬文技Y金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后將用于補充流動資金，有助于公司擴大經(jīng)營規(guī)模，提高市場占有率，從而進一步提高公司的盈利水平，符合全體股東的利益。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)生變化。

　?。ǘ┕緩氖履技Y金投資項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后將用于補充流動資金，不涉及募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備。

　　五、本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報采取的措施

　　為維護廣大投資者的利益，降低即期回報被攤薄的風(fēng)險，增強對股東的長期回報能力，公司將加強募集資金投向監(jiān)管，提高經(jīng)營管理和內(nèi)部控制水平，增強公司的盈利能力，強化投資者的回報機制，具體措施如下：

　?。ㄒ唬┻M一步完善公司治理，為公司長期穩(wěn)定健康發(fā)展提供制度保障

　　公司將嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，同時強化管理層考核和問核機制，進一步完善公司風(fēng)控體系，為公司發(fā)展提供制度保障。

　?。ǘ┨嵘救粘＿\營效率，降低營運成本

　　公司將進一步加強制度建設(shè)，完善業(yè)務(wù)流程，加強對研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)的管控，提高公司資產(chǎn)運營效率，提高營運資金周轉(zhuǎn)效率。同時，公司未來幾年將進一步提高經(jīng)營和管理水平，完善并強化投資決策程序，嚴(yán)格控制公司的各項成本費用支出，加強成本管理，強化執(zhí)行監(jiān)督，全面有效地提升公司經(jīng)營效率。

　?。ㄈ┩晟评麧櫡峙湔?，強化投資者回報機制

　　公司已按照《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求修訂了《公司章程》，進一步明確了公司利潤分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤分配的決策程序和決策機制以及利潤分配政策的調(diào)整原則，強化了對中小投資者的權(quán)益保障機制。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行分紅政策，強化投資者回報機制。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司將按照法律法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定，在符合利潤分配條件的情況下，積極推動對股東的利潤分配，有效維護和增加對股東的回報。

　　公司制定的上述填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，特此提示。

　　六、關(guān)于確保公司本次向特定對象發(fā)行股票填補被攤薄即期回報措施得以切實履行的相關(guān)承諾

　?。ㄒ唬┕径隆⒏呒壒芾砣藛T對公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾

　　公司董事、高級管理人員根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

　　“1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

　　2、承諾對本人的職務(wù)消費行為進行約束。

　　3、承諾不動用公司資產(chǎn)從事與本人所履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動。

　　4、承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　　5、若公司未來實施新的股權(quán)激勵計劃，承諾擬公布的股權(quán)激勵方案的行權(quán)條件將與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　　6、本承諾出具日后至本次非公開發(fā)行股票實施完畢前，若中國證券監(jiān)督管理委員會及其他證券監(jiān)管機構(gòu)出臺關(guān)于填補回報措施及相關(guān)承諾的新規(guī)定，且本承諾函上述內(nèi)容不能滿足該等規(guī)定的，本人承諾屆時將按照中國證券監(jiān)督管理委員會及其他證券監(jiān)管機構(gòu)的最新規(guī)定出具補充承諾。

　　7、承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并或拒不履行上述承諾，本人同意接受中國證券監(jiān)督管理委員會及其他證券監(jiān)管機構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施，并愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補償責(zé)任?！?/p>

　?。ǘ┛毓晒蓶|、實際控制人承諾

　　公司控股股東、實際控制人根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

　　“1、不越權(quán)干預(yù)上市公司經(jīng)營管理活動，不侵占上市公司利益；

　　2、本承諾出具日至本次非公開發(fā)行實施完畢前，若中國證券監(jiān)督管理委員會等證券監(jiān)管機構(gòu)作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且本承諾相關(guān)內(nèi)容不能滿足中國證券監(jiān)督管理委員會等證券監(jiān)管機構(gòu)的該等規(guī)定時，本公司承諾屆時將按照中國證券監(jiān)督管理委員會等證券監(jiān)管機構(gòu)的最新規(guī)定出具補充承諾；

　　3、本公司承諾切實履行上市公司制定的有關(guān)填補回報措施以及本公司對此作出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若本公司違反該等承諾并給上市公司或者投資者造成損失的，本公司愿意依法承擔(dān)對上市公司或者投資者的補償責(zé)任?！?/p>

　　特此公告。

　　北京華遠意通熱力科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002893 證券簡稱：華通熱力 公告編號：2023-006

　　北京華遠意通熱力科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京華遠意通熱力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議決定于2023年2月24日以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”）?，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

　　4、會議召開的時間

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年3月13日（星期一）14:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年3月13日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年3月13日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年3月13日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（1）現(xiàn)場投票：股東出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第二次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年3月6日（星期一）

　　7、出席對象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式（《授權(quán)委托書》見附件二）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師及其他相關(guān)人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號漢威國際三區(qū)4號樓5層。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案編碼示例表

　　上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容請詳見公司于2023年2月25日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　特別提示：

　　議案1為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。關(guān)聯(lián)股東將對議案1進行回避表決，同時不得接受其他股東委托進行投票。

　　根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的要求，公司將對中小投資者的表決單獨計票并予以公告。前述中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、提案編碼注意事項

　　1、股東大會對多項提案設(shè)置“總議案”（總議案中不包含累積投票提案），對應(yīng)的提案編碼為100，對提案100進行投票，視為對除累積投票提案外的所有提案表達相同投票意見。

　　2、對于逐項表決的提案，將逐項表決提案本身（簡稱“一級提案”）投票視為對其下各級子議案表達相同投票意見。

　　四、會議登記事項

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記或以書面信函、傳真登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準(zhǔn)。本公司不接受電話方式登記。

　　2、登記手續(xù)：

　?。?）自然人股東登記：自然人股東登記須持本人身份證、股票賬戶卡及持股憑證；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，登記時須持代理人身份證、授權(quán)委托書和委托人持股憑證；

　?。?）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

　　（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真須在登記時間截止前送達本公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，請注明“股東大會”字樣），公司不接受電話登記。

　　3、登記時間：2023年3月7日（星期二）9:00-12:00，13:00-16:00

　　4、登記地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號漢威國際三區(qū)4號樓5層。

　　5、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：謝凌宇、李雷雷

　　聯(lián)系電話：010-83817835

　　聯(lián)系傳真：010-83817800-8002

　　電子郵箱：htrl@huatongreli.com

　　聯(lián)系地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號漢威國際三區(qū)4號樓5層

　　郵政編碼：100160

　　6、本次股東大會與會代表食宿及交通費用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會第十五次會議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

　　特此通知。

　　北京華遠意通熱力科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　附件二：授權(quán)委托書

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼為“362893”，投票簡稱為“華通投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年3月13日的交易時間：即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月13日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)授權(quán) 先生/女士作為股東代理人，代理本人（本公司）出席北京華遠意通熱力科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人（本公司）對本次會議表決事項未作指示的，受托人可代為行使表決權(quán)。

　　投票說明：

　　1、對于非累積投票提案，在表決結(jié)果欄內(nèi)的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”之一欄內(nèi)打“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

　　對于累積投票提案，累積表決票數(shù)即每位股東持有的有表決權(quán)的股數(shù)與應(yīng)選舉非獨立董事、獨立董事或股東監(jiān)事人數(shù)之積，對每位候選人進行投票時應(yīng)在累積表決票數(shù)總額下自主分配。

　　2、委托人為自然人的需要股東本人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

　　委托人簽署（或蓋章）：

　　委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)量和性質(zhì)：

　　受托人簽署：

　　受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股東大會結(jié)束）