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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年12月28日在企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。本次股東大會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺。依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)公布本次股東大會的提示性公告。詳情如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會

2、股東會的召集人：股東會

3、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會召開符合有關(guān)法律政策法規(guī)、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等要求。

4、召開日期和時(shí)間

（1）現(xiàn)場會議時(shí)長：2024年1月12日（星期五）14:30；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2024年1月12日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年1月12日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午1:00－3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2024年1月12日早上9:15至晚上3:00階段的任意時(shí)間。

5、會議的召開方法：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

舉辦。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能夠在網(wǎng)絡(luò)

絡(luò)網(wǎng)絡(luò)投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。公司股東只能選當(dāng)場投票和網(wǎng)上投票中一種表決方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2024年1月5日（星期五）

7、參加目標(biāo)

（1）截止到2024年1月5日在下午3:00，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東。公司股東均有權(quán)參加本次股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東；

（2）本董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）我們公司聘請的侓師。

8、現(xiàn)場會議地址：武漢江夏區(qū)藏龍島科技園區(qū)九鳳街5號企業(yè)4棟樓3樓1號會議廳。

二、會議審議事宜

1、本次股東大會提議名稱和編碼表

2、公布狀況

以上提議經(jīng)公司第七屆董事會第二十一次（臨時(shí)性）大會、第七屆職工監(jiān)事第十四次（臨時(shí)性）會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年12月28日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

3、別的表明

提議1.00、2.00、3.00均采取累積投票制進(jìn)行表決，即公司股東所具有的競選投票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)（提議1.00應(yīng)取總?cè)藬?shù)6人、提議2.00應(yīng)取總?cè)藬?shù)3人、提議3.00應(yīng)取總?cè)藬?shù)2人），公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在侯選人中任意分派（能夠投出去零票），但總量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。非獨(dú)立董事、獨(dú)董及股東代表監(jiān)事應(yīng)分離決議。

以上獨(dú)董考生的任職要求和自覺性早已深圳交易所核查情況屬實(shí)，可遞交股東會進(jìn)行表決。

提議4.00須經(jīng)股東會以特別決議根據(jù)，即需由出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

以上提議均是危害中小股東權(quán)益的重大事項(xiàng)，需要對中小股東的表決結(jié)果獨(dú)立記票并披露。中小股東是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合拼持有公司5%以上股份的股東之外的公司股東。

三、大會備案等事宜

1、登記時(shí)間：2024年1月10日（早上8:30－11:30，在下午1:30－4:30）；

2、備案地址：武漢江夏區(qū)藏龍島科技園區(qū)九鳳街5號企業(yè)證券事務(wù)部；

3、備案方法及由他人出席股東大會的有關(guān)要求

（1）公司股東須持蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人本人身份證登記信息；

（2）普通合伙人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明登記信息；

（3）授權(quán)委托人須持本人身份證原件、授權(quán)書（詳見附件二）、受托人本人身份證、股東賬戶卡和持股證明登記信息；

（4）外地公司股東能夠書面形式信件（信件上請注明“參與股東會”字眼）或是發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)；

（5）代理投票授權(quán)書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件應(yīng)該通過公正。

4、其他事宜

（1）聯(lián)系電話

通訊地址：武漢江夏區(qū)藏龍島科技園區(qū)九鳳街5號

郵編：430200

手機(jī)：027-81388855

發(fā)傳真：027-81383847

電子郵箱：fingu@fingu.com

手機(jī)聯(lián)系人：彭娜、李秀

（2）本次股東大會開會時(shí)間大半天，出席會議的股東和公司股東代理人吃住及交通等費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，企業(yè)將向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第七屆董事會第二十一次（臨時(shí)性）大會；

2、企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第十四次（臨時(shí)性）大會。

特此公告。

武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司

董 事 會

二〇二四年一月八日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362194”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“凡谷網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，其對該項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

此次公司股東所擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

① 競選非獨(dú)立董事（如提議1.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)6位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×6

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在6位非獨(dú)立董事侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

② 競選獨(dú)董（如提議2.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨(dú)董侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

③ 競選股東代表監(jiān)事（如提議3.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位股東代表監(jiān)事侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2024年1月12日的股票交易時(shí)間，即早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午1:00－3:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年1月12日早上9:15至晚上3:00階段的任意時(shí)間。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

授權(quán)書

茲委托 老先生（女性）意味著自己/本公司參加武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會，并輕按表標(biāo)示委托行使表決權(quán)。自己/本公司對此次會議表決事宜未做實(shí)際指示的，受委托人可委托行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的代價(jià)均是自己/本單位承擔(dān)。詳情如下：

受托人名字或名稱：

受托人身份證號或工商注冊法人代碼：

受托人股東賬號： 持股數(shù)：

受托人簽字（或蓋章）：

受委托人名字（簽字）： 身份證號：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

注：

1、授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均有效；

2、以上累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)；公司股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，其對該項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票；假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票；

3、以上非累積投票提議，在此項(xiàng)提案“允許”、“抵制”、“放棄”中填“√”，網(wǎng)絡(luò)投票人只能說明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號、不選擇的多挑的，視作對于該決議事項(xiàng)委托失效，按放棄處置；

4、本授權(quán)委托書的有效期：始行授權(quán)委托書簽定日起至本次股東大會完畢止；

5、受托人為企業(yè)法人，應(yīng)蓋上法人公章然后由法人代表簽名。