我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、《公司章程》修定狀況
江西省海源復(fù)合材質(zhì)科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）分別在2023年12月12日、2023年12月28日舉辦第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議2023年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，結(jié)合公司相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，同時(shí)結(jié)合企業(yè)具體情況，對(duì)《公司章程》一部分條文進(jìn)行修訂。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年12月13日刊登于特定信息公開(kāi)新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn里的《關(guān)于修訂〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（2023-050）、《公司章程（2023年12月）》。
二、工商備案?jìng)浒竿瓿蔂顩r
前不久，公司已經(jīng)辦理完成《公司章程》辦理備案登記，并獲得新余市市場(chǎng)監(jiān)管局下達(dá)的《外商投資企業(yè)備案通知書(shū)》。
三、備查簿文檔
1、《備案通知書(shū)》。
特此公告。
江西省海源復(fù)合材質(zhì)科技發(fā)展有限公司
董 事 會(huì)
二〇二四年一月九日
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