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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)杭州立昂微電子股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2345 號(hào)）審批，杭州市立昂微電子股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年11月18日發(fā)行可轉(zhuǎn)債33,900,000張，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額rmb339,000.00萬(wàn)余元，時(shí)間6年（即2022年11月14日至2028年11月13日），債卷票上年化利率為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書(shū)[2022]326號(hào)文允許，企業(yè)339,000萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)債于2022年12月7日起在上交所掛牌出售，債卷通稱“立昂可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“111010”。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《杭州立昂微電子股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)售完畢之時(shí)（2022年11月18日，T+4）起滿6個(gè)月后的第一個(gè)工作日起止可轉(zhuǎn)債到期日（2028年11月13日）止，即2023年5月18日至2028年11月13日?！傲嚎赊D(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)為45.38元/股，因?yàn)楣緢?zhí)行2022本年度權(quán)益分派，“立昂可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)于2023年6月1日調(diào)整至44.96元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年5月26日公布的《立昂微關(guān)于實(shí)施2022年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2023-048）。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)修正條款與很有可能開(kāi)啟狀況

（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的承諾，“立昂可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款如下所示：

1. 調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會(huì)決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日平均價(jià)間的較高者。與此同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

若在前述三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算。

2.調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，一定會(huì)在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中公布相關(guān)公告，公示調(diào)整力度、除權(quán)日和及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日），開(kāi)始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)日或以后、變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)估開(kāi)啟狀況

此次開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的期內(nèi)從2023年12月24日開(kāi)始計(jì)算，在2023年12月24日至2024年1月8日開(kāi)始，企業(yè)股票已經(jīng)有持續(xù)十個(gè)交易時(shí)間收盤(pán)價(jià)格小于“立昂可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即 44.96元/股）的80%，預(yù)計(jì)開(kāi)啟“立昂可轉(zhuǎn)債”價(jià)錢(qián)的往下修正條款。若未來(lái)開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，即企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，到時(shí)候董事會(huì)將召開(kāi)工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“立昂可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下調(diào)整支配權(quán)。

三、風(fēng)險(xiǎn)防范

公司將根據(jù)我們公司《募集說(shuō)明書(shū)》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開(kāi)啟“立昂可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

杭州市立昂微電子股份有限公司

股東會(huì)

2024年 1 月 9 日