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上海市龍宇數(shù)據(jù)信息有限責任公司（下稱“企業(yè)”）2023年股權激勵計劃（下稱“本股權激勵計劃”）第一次持有者大會（下稱“大會”）于2023年1月8日以現(xiàn)場會議加通訊表決形式舉辦。會議由企業(yè)董事長助理張曄侃集結組織，出席會議的持有者共45人（沒有預埋市場份額），意味著本股權激勵計劃市場份額為25,711,656份，占公司總本股權激勵計劃市場份額數(shù)量（沒有預埋市場份額）的100%。此次會議的集結、舉行及決議程序符合有關法律法規(guī)、行政規(guī)章及本股權激勵計劃的有關規(guī)定，大會真實有效。
一、持有者會議審議狀況
經(jīng)參會持有者逐一決議，根據(jù)如下所示提案：
（一）表決通過《關于設立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》
為促進本股權激勵計劃平時管理的效率，結合公司《2023年員工持股計劃》與公司《2023年員工持股計劃管理辦法》的有關規(guī)定，企業(yè)擬設立本股權激勵計劃管委會，作為本股權激勵計劃的日常監(jiān)管與管理機構，表示持有者履行股權激勵計劃財產(chǎn)對應的股東權益。管委會由3名委員會構成，設管理方法委員會主任1人，管控委員會委員的任職期和本股權激勵計劃的持有期一致。
表決結果：允許25,711,656份，占出席會議的持有者所持有投票權市場份額總量的100%；抵制0份，占出席會議的持有者所持有投票權市場份額總量的0%；放棄0份，占出席會議的持有者所持有投票權市場份額總量的0%。
（二）表決通過《關于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
結合公司《2023年員工持股計劃》與公司《2023年員工持股計劃管理辦法》等有關規(guī)定，允許競選張曄侃、馬振海、董伊辰為根本股權激勵計劃管理方法委員會委員，在其中張曄侃為管理方法委員會主任，管控委員會委員的任職期和本股權激勵計劃持有期保持一致。
表決結果：允許25,711,656份，占出席會議的持有者所持有投票權市場份額總量的100%；抵制0份，占出席會議的持有者所持有投票權市場份額總量的0%；放棄0份，占出席會議的持有者所持有投票權市場份額總量的0%。
（三）表決通過《關于授權公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理本員工持股計劃相關事宜的議案》
為保證公司本股權激勵計劃的順利推進，結合公司《2023年員工持股計劃》與公司《2023年員工持股計劃管理辦法》等有關規(guī)定，現(xiàn)權限管理聯(lián)合會申請辦理和本股權激勵計劃的事宜，包含但是不限于以下幾點：
1、承擔集結持有者大會，實行持有者大會的決議；
2、代表全體持有者對該股權激勵計劃開展日常監(jiān)管；
3、代表全體持有者履行本股權激勵計劃所持股份相匹配股東權益；
4、管理方法本股權激勵計劃利潤分成；
5、根據(jù)本股權激勵計劃的相關規(guī)定，確定持有人的資質(zhì)撤銷事宜，和被取消資格的持有者持有金額的解決事宜，包含提升持有者、持有者市場份額變化等；
6、管理決策本股權激勵計劃市場份額回收處理、承攬以及對應利潤的兌付分配；
7、負責組織預埋市場份額分配原則，包含但是不限于明確預埋金額的申購目標、認購份額等；
8、申請辦理本股權激勵計劃市場份額備案、傳承備案；
9、負責本股權激勵計劃的高管增持分配；
10、制訂、實行本股權激勵計劃在存續(xù)期內(nèi)參與公司公開增發(fā)、配資或發(fā)售可轉(zhuǎn)債等并購重組事宜的計劃方案；
11、管理決策本股權激勵計劃存續(xù)期內(nèi)除上述事項以外獨特事宜；
12、代表全體持有者簽定有關文件；
13、持有者大會授權別的崗位職責；
14、本股權激勵計劃議案及相關法律法規(guī)要求別的應當由管委會履行崗位職責。
表決結果：允許25,711,656份，占出席會議的持有者所持有投票權市場份額總量的100%；抵制0份，占出席會議的持有者所持有投票權市場份額總量的0%；放棄0份，占出席會議的持有者所持有投票權市場份額總量的0%。
特此公告。
上海市龍宇數(shù)據(jù)信息有限責任公司
2024年1月10日
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