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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　廈門信達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“廈門信達(dá)”）第十一屆董事會(huì)二〇二三年度第二次會(huì)議通知于2023年2月21日以書(shū)面方式發(fā)出，并于2023年2月24日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李植煌先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，通過(guò)以下事項(xiàng)：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)董事的議案》。

　　投票情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司董事陳金銘先生、陳純先生因工作調(diào)整，于近日向公司董事會(huì)遞交書(shū)面辭職報(bào)告，申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)及董事會(huì)專門委員會(huì)職務(wù)，辭職后將不在公司任職。根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次董事辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作。陳金銘先生、陳純先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

　　截至公告日，陳金銘先生未持有公司股份，陳純先生持有公司股份數(shù)量為450,000股（均為已授予尚未解除限售的股權(quán)激勵(lì)限制性股票）。陳純先生仍在公司控股股東廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司下屬子公司任職，其獲授的限制性股票仍將按照職務(wù)變更前激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序執(zhí)行。陳純先生將遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)對(duì)所持股份進(jìn)行管理。

　　公司及董事會(huì)對(duì)陳金銘先生、陳純先生在董事任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　同意提名詹志東先生、蘇毅先生為公司第十一屆董事會(huì)董事候選人，任期與第十一屆董事會(huì)任期一致（詹志東先生、蘇毅先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)“附件”）。

　　公司第十一屆董事會(huì)的董事成員中，不存在兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)超過(guò)公司董事總數(shù)二分之一的情形。

　　此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)刊載于2023年2月25日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　該議案需提交公司二〇二三年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》。

　　投票情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《廈門信達(dá)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定以及公司二〇二一年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2023年2月24日為預(yù)留授予日，向符合授予條件的3名激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票43.00萬(wàn)股，預(yù)留授予價(jià)格為3.24元/股。本次授予后，預(yù)留部分剩余的12.00萬(wàn)股限制性股票不再進(jìn)行授予。

　　此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)刊載于2023年2月25日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的公告》，刊載于2023年2月25日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)二〇二三年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　投票情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司定于2023年3月14日召開(kāi)二〇二三年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二〇二三年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，刊載于2023年2月25日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　上述第（一）項(xiàng)議案需提交公司二〇二三年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1、廈門信達(dá)股份有限公司第十一屆董事會(huì)二〇二三年度第二次會(huì)議決議；

　　2、廈門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十五日

　　附件：

　　董事候選人簡(jiǎn)歷

　　詹志東，男，1974年11月出生，高級(jí)工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司董事、戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理，廈門海翼集團(tuán)有限公司董事，廈門國(guó)貿(mào)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事，廈門國(guó)貿(mào)資本集團(tuán)有限公司董事，廈門國(guó)貿(mào)教育集團(tuán)有限公司董事，廈門國(guó)貿(mào)會(huì)展集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，中紅普林集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)等職務(wù)。曾任廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略投資總監(jiān)，廈門國(guó)貿(mào)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理等職務(wù)。

　　特別說(shuō)明：詹志東先生現(xiàn)任持股5%以上股東廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司董事、戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理。

　　截至公告日，詹志東先生未持有本公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列的不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查且尚未有明確結(jié)論的情況；除上述任職外，與控股股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　蘇毅，男，1989年10月出生，研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司法務(wù)風(fēng)控部副總經(jīng)理、職工監(jiān)事，廈門海翼集團(tuán)有限公司董事，中紅普林集團(tuán)有限公司董事等職務(wù)。曾任公司法務(wù)部副總經(jīng)理，廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司法律事務(wù)管理部總經(jīng)理助理，廈門國(guó)貿(mào)教育集團(tuán)有限公司董事等職務(wù)。

　　特別說(shuō)明：蘇毅先生現(xiàn)任持股5%以上股東廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司法務(wù)風(fēng)控部副總經(jīng)理、職工監(jiān)事。

　　截至公告日，蘇毅先生未持有本公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列的不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查且尚未有明確結(jié)論的情況；除上述任職外，與控股股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　證券代碼：000701 證券簡(jiǎn)稱：廈門信達(dá) 公告編號(hào)：2023一12

　　廈門信達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　廈門信達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“廈門信達(dá)”）第十一屆監(jiān)事會(huì)二〇二三年度第一次會(huì)議通知于2023年2月21日以書(shū)面方式發(fā)出，并于2023年2月24日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王燕惠女士主持。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，通過(guò)以下事項(xiàng)：

　　審議通過(guò)《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》

　　投票情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　此項(xiàng)議案監(jiān)事會(huì)發(fā)表的意見(jiàn)、《廈門信達(dá)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單（授予日)》刊載于2023年2月25日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的公告》，刊載于2023年2月25日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、廈門信達(dá)股份有限公司第十一屆監(jiān)事會(huì)二〇二三年度第一次會(huì)議決議；

　　2、廈門信達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　廈門信達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年二月二十五日

　　證券代碼：000701 證券簡(jiǎn)稱：廈門信達(dá) 公告編號(hào)：2023一13

　　廈門信達(dá)股份有限公司

　　關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

　　激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鑒于廈門信達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“廈門信達(dá)”）2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司二〇二一年度股東大會(huì)的授權(quán)，2023年2月24日，公司第十一屆董事會(huì)二〇二三年度第二次會(huì)議以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，同意確定以2023年2月24日為預(yù)留授予日，向符合授予條件的3名激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票43.00萬(wàn)股，預(yù)留授予價(jià)格為3.24元/股。本次授予后，預(yù)留部分剩余的12.00萬(wàn)股限制性股票不再進(jìn)行授予?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本次激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述及已履行的相關(guān)審批程序

　?。ㄒ唬┍敬渭?lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述

　　本次激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)公司二〇二一年度股東大會(huì)審議通過(guò)，主要內(nèi)容如下：

　　1、實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的方式：激勵(lì)工具為限制性股票。

　　2、標(biāo)的股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司人民幣A股普通股股票。

　　3、激勵(lì)對(duì)象：本次激勵(lì)計(jì)劃涉及的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)263人，包括公司（含子公司）董事、高級(jí)管理人員，黨委副書(shū)記及核心骨干員工（不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女）。

　　4、解除限售安排：

　　本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

　　預(yù)留部分的限制性股票解除限售安排如下表所示：

　　在上述約定期間內(nèi)因未達(dá)到解除限售條件的限制性股票，不得解除限售或遞延至下期解除限售，公司將按本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則回購(gòu)并注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)尚未解除限售的限制性股票。

　　在滿足限制性股票解除限售條件后，公司將統(tǒng)一辦理滿足解除限售條件的限制性股票解除限售事宜。

　　5、授予價(jià)格：本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票的授予價(jià)格為每股3.24元。預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格同首次授予的限制性股票，為每股3.24元。

　　6、解除限售條件：

　　解除限售期內(nèi)同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票方可解除限售：

　?。?）本公司未發(fā)生如下任一情形：

　?、僮罱粋€(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　?、谧罱粋€(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　?、凵鲜泻笞罱?6個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、《公司章程》、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

　?、芊煞ㄒ?guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

　?、葜袊?guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　公司發(fā)生上述第（1）條規(guī)定情形之一的，激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票應(yīng)當(dāng)由公司以授予價(jià)格加上中國(guó)人民銀行同期定期存款利息之和回購(gòu)注銷。

　?。?）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

　　①最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　②最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　③最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　?、芫哂小豆痉ā芬?guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；

　?、莘煞ㄒ?guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　?、拗袊?guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　某一激勵(lì)對(duì)象出現(xiàn)上述第（2）條規(guī)定情形之一的，公司將終止其參與本次激勵(lì)計(jì)劃的權(quán)利，該激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票應(yīng)當(dāng)由公司以授予價(jià)格回購(gòu)注銷。

　　（3）公司層面的業(yè)績(jī)考核要求

　　本次激勵(lì)計(jì)劃在2022-2025年四個(gè)會(huì)計(jì)年度中，分年度對(duì)公司的業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行考核，以達(dá)到業(yè)績(jī)考核指標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年度的解除限售條件之一。

　　公司滿足以下業(yè)績(jī)條件時(shí)，本次激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票方可解除限售：

　　注：1、上述“營(yíng)業(yè)收入”指經(jīng)審計(jì)的上市公司營(yíng)業(yè)收入。

　　2、上述解除限售業(yè)績(jī)考核中EOE為凈資產(chǎn)現(xiàn)金回報(bào)率，EOE=EBITDA/平均凈資產(chǎn)，是反映股東回報(bào)和公司價(jià)值創(chuàng)造的綜合性指標(biāo)，其中EBITDA為息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（剔除本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃成本攤銷影響），數(shù)據(jù)來(lái)源于 Wind 呈現(xiàn)的 EBITDA 值，平均凈資產(chǎn)為期初與期末所有者權(quán)益算術(shù)平均值。

　　3、“同行業(yè)”指證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類中“批發(fā)和零售業(yè)-批發(fā)業(yè)”下的所有A股上市公司。

　　4、在年度考核過(guò)程中同行業(yè)或?qū)?biāo)企業(yè)若出現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化、對(duì)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)影響較大的資產(chǎn)出售或收購(gòu)、重大資產(chǎn)重組或出現(xiàn)偏離幅度過(guò)大的樣本極值等情況，則將由公司董事會(huì)在年終考核時(shí)剔除或更換樣本。

　　5、在年度考核過(guò)程中，若發(fā)生公司所處證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類變化等特殊情況，則由公司董事會(huì)決定同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)劃分及對(duì)標(biāo)企業(yè)。

　　6、上述解除限售考核條件中各年度的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)以當(dāng)年年報(bào)披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　7、在本次激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，如涉及到重大資產(chǎn)重組或相關(guān)戰(zhàn)略舉措對(duì)公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)帶來(lái)影響，則公司董事會(huì)有權(quán)對(duì)相應(yīng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)進(jìn)行還原或調(diào)整，并依據(jù)國(guó)資主管單位及相關(guān)法律法規(guī)要求履行程序。

　　解除限售期內(nèi)，公司為滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜。若各解除限售期內(nèi)，公司當(dāng)期業(yè)績(jī)水平未達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)條件的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予價(jià)格加上中國(guó)人民銀行同期定期存款利息之和回購(gòu)注銷。

　?。?）激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的績(jī)效考核要求

　　激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的考核根據(jù)內(nèi)部績(jī)效考核制度執(zhí)行。激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果分為“合格/稱職（含待改進(jìn)/基本稱職）”、“不合格/不稱職”兩個(gè)等級(jí)，分別對(duì)應(yīng)解除限售系數(shù)如下表所示：

　　在公司業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成的前提下，若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為合格/稱職（含待改進(jìn)/基本稱職），則激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票全部解除限售；若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為不合格/不稱職，則激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，該部分股票由公司回購(gòu)后注銷，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。

　?。ǘ┍敬渭?lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2022年4月14日，公司第十一屆董事會(huì)二〇二二年度第六次會(huì)議審議通過(guò)《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。同日，公司第十一屆監(jiān)事會(huì)二〇二二年度第一次會(huì)議審議通過(guò)《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》及《關(guān)于核查公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的議案》，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、2022年4月15日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《廈門信達(dá)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單》，并于2022年4月29日通過(guò)公司內(nèi)部OA將本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)予以公示。公示時(shí)間為2022年4月29日至2022年5月8日。在公示期間，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議。監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年5月12日披露的《廈門信達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)的公告》（公告編號(hào)：2022-37）。

　　3、2022年4月25日，公司收到控股股東廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司出具的《廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司關(guān)于廈門信達(dá)股份有限公司實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（廈國(guó)控〔2022〕73號(hào)）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月27日披露的《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司批復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2022-21）。

　　4、2022年5月18日，公司二〇二一年度股東大會(huì)審議通過(guò)《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并于2022年5月19日披露《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5、2022年7月7日，公司第十一屆董事會(huì)二〇二二年度第十次會(huì)議及第十一屆監(jiān)事會(huì)二〇二二年度第六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)，同意公司董事會(huì)對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

　　6、2022年9月7日，公司披露了《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》，公司完成了本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記工作，首次授予的限制性股票上市日為2022年9月9日。

　　7、2023年2月24日，公司第十一屆董事會(huì)二〇二三年度第二次會(huì)議及第十一屆監(jiān)事會(huì)二〇二三年度第一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)，同意公司董事會(huì)向符合授予條件的3名激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票43.00萬(wàn)股，預(yù)留授予價(jià)格為3.24元/股。本次授予后，預(yù)留部分剩余的12.00萬(wàn)股限制性股票不再進(jìn)行授予。

　　二、董事會(huì)對(duì)本次預(yù)留授予是否滿足授予條件的相關(guān)說(shuō)明

　　根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于授予條件的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件為：

　　只有在同時(shí)滿足下列條件時(shí)，公司向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票；反之，若下列任一授予條件未達(dá)成，則不能向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票。

　?。ㄒ唬┕疚窗l(fā)生如下任一情形：

　　1、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　　2、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　　3、上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、《公司章程》、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

　　4、法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

　　5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　?。ǘ┕緫?yīng)具備以下條件：

　　1、公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范，股東會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層組織健全，職責(zé)明確。外部董事（含獨(dú)立董事，下同）占董事會(huì)成員半數(shù)以上；

　　2、薪酬與考核委員會(huì)由外部董事構(gòu)成，且薪酬與考核委員會(huì)制度健全，議事規(guī)則完善，運(yùn)行規(guī)范；

　　3、內(nèi)部控制制度和績(jī)效考核體系健全，基礎(chǔ)管理制度規(guī)范，建立了符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的勞動(dòng)用工、薪酬福利制度及績(jī)效考核體系；

　　4、發(fā)展戰(zhàn)略明確，資產(chǎn)質(zhì)量和財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)??；近三年無(wú)財(cái)務(wù)違法違規(guī)行為和不良記錄；

　　5、證券監(jiān)管部門規(guī)定的其他條件。

　?。ㄈ┘?lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：

　　1、最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　2、最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　3、最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　　4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　　5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　　6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　?。ㄋ模┓稀秶?guó)有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《試行辦法》”)第三十五條的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

　　1、違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、上市公司章程規(guī)定的；

　　2、任職期間，由于受賄索賄、貪污盜竊、泄漏上市公司經(jīng)營(yíng)和技術(shù)秘密、實(shí)施關(guān)聯(lián)交易損害上市公司利益、聲譽(yù)和對(duì)上市公司形象有重大負(fù)面影響等違法違紀(jì)行為，給上市公司造成損失的。

　　董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，認(rèn)為公司及激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生或不屬于上述任一情形。綜上所述，公司本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予條件已經(jīng)滿足，同意向符合授予條件的3名激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票，預(yù)留授予日為2023年2月24日。

　　三、本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予情況

　?。ㄒ唬┫拗菩怨善钡念A(yù)留授予日：2023年2月24日。

　?。ǘ╊A(yù)留授予價(jià)格：3.24元/股。

　?。ㄈ┕善眮?lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司人民幣A股普通股股票。

　?。ㄋ模┦谟韫煞莸男再|(zhì)：股權(quán)激勵(lì)限售股。

　?。ㄎ澹╊A(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單及擬授出權(quán)益分配情況：

　　（六）本次股權(quán)激勵(lì)實(shí)施后，將不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件要求。

　　四、本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與已披露的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否存在差異的說(shuō)明

　　（一）本次激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司二〇二一年度股東大會(huì)審議通過(guò)后，首次授予激勵(lì)對(duì)象中8名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)公司擬向其授予的全部限制性股票，公司董事會(huì)根據(jù)二〇二一年度股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由263人調(diào)整為255人；本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予限制性股票數(shù)量由2,694.00萬(wàn)股調(diào)整為2,667.00萬(wàn)股，首次授予的限制性股票由2,639.00萬(wàn)股調(diào)整為2,612.00萬(wàn)股，預(yù)留授予的限制性股票數(shù)量不變。

　　（二）公司董事會(huì)確定限制性股票首次授予日后，在資金繳納過(guò)程中，鑒于公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象中確定的2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)公司擬向其授予的全部限制性股票，因此首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)及授予的限制性股票數(shù)量相應(yīng)變更。公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由255人變更為253人；本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予限制性股票數(shù)量由2,667.00萬(wàn)股變更為2,653.00萬(wàn)股，首次授予的限制性股票由2,612.00萬(wàn)股變更為2,598.00萬(wàn)股，預(yù)留授予的限制性股票數(shù)量不變。

　?。ㄈ┍敬渭?lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票55.00萬(wàn)股，本次實(shí)際擬授予限制性股票43.00萬(wàn)股，本次授予后，預(yù)留部分剩余的12.00萬(wàn)股限制性股票不再進(jìn)行授予。

　　除上述內(nèi)容外，公司本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與公司二〇二一年度股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃不存在差異。

　　五、本次預(yù)留授予限制性股票對(duì)公司經(jīng)營(yíng)能力和財(cái)務(wù)狀況的影響

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》中關(guān)于公允價(jià)值確定的相關(guān)規(guī)定。公司本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的預(yù)留授予對(duì)公司相關(guān)年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果將產(chǎn)生一定的影響。董事會(huì)已確定激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2023年2月24日，根據(jù)預(yù)留授予日限制性股票的公允價(jià)值確認(rèn)激勵(lì)成本。

　　經(jīng)測(cè)算，預(yù)計(jì)預(yù)留授予限制性股票激勵(lì)總成本為173.29萬(wàn)元，則本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

　　單位：萬(wàn)元

　　注：1、提請(qǐng)股東注意上述股份支付費(fèi)用可能產(chǎn)生的攤薄影響；

　　2、上述攤銷費(fèi)用預(yù)測(cè)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的最終影響以會(huì)計(jì)師所出的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　六、參與激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月買賣公司股票的情況

　　經(jīng)公司自查，參與本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象不包括公司董事、高級(jí)管理人員。

　　七、激勵(lì)對(duì)象的資金安排

　　激勵(lì)對(duì)象的資金來(lái)源為激勵(lì)對(duì)象自籌資金，公司承諾不為任何激勵(lì)對(duì)象依本次激勵(lì)計(jì)劃獲取有關(guān)權(quán)益提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。

　　公司將根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，代扣代繳激勵(lì)對(duì)象應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅及其他稅費(fèi)。

　　八、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司本次激勵(lì)計(jì)劃確定的預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象是否符合預(yù)留授予條件進(jìn)行了核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，不存在《管理辦法》第八條所述不得成為激勵(lì)對(duì)象的下列情形：

　?。ㄒ唬┳罱?2個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。ǘ┳罱?2個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。ㄈ┳罱?2個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　?。ㄋ模┚哂小豆痉ā芬?guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　　（五）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　　（六）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　本次列入激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象范圍和條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。同時(shí)，本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件均已成就。

　　公司監(jiān)事會(huì)同意以2023年2月24日為預(yù)留授予日，向符合授予條件的3名激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票43.00萬(wàn)股，本次授予后，預(yù)留部分剩余的12.00萬(wàn)股限制性股票不再進(jìn)行授予。以上事宜已經(jīng)公司二〇二一年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理。

　　九、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)如下：

　?。ㄒ唬└鶕?jù)公司二〇二一年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2023年2月24日，該授予日符合《管理辦法》以及本次激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ╊A(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　?。ㄈ┕竞皖A(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予權(quán)益的情形，公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就。

　?。ㄋ模┕静淮嬖谙蝾A(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

　?。ㄎ澹┕緦?shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

　　綜上，我們同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2023年2月24日，并同意以3.24元/股的授予價(jià)格向符合授予條件的3名激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票43.00萬(wàn)股，本次授予后，預(yù)留部分剩余的12.00萬(wàn)股限制性股票不再進(jìn)行授予。

　　十、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的專業(yè)意見(jiàn)

　　獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，廈門信達(dá)本次激勵(lì)計(jì)劃已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，本次限制性股票預(yù)留授予日、授予價(jià)格、授予對(duì)象、授予數(shù)量等的確定以及本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，廈門信達(dá)不存在不符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件的情形。

　　十一、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)

　　公司本次預(yù)留授予事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；本次預(yù)留授予事項(xiàng)的授予日、激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量和授予價(jià)格符合《管理辦法》、《試行辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司和預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象已經(jīng)滿足《管理辦法》、《試行辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的限制性股票預(yù)留授予條件；本次尚須向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理登記手續(xù)。

　　十二、備查文件

　　1、廈門信達(dá)股份有限公司第十一屆董事會(huì)二〇二三年度第二次會(huì)議決議；

　　2、廈門信達(dá)股份有限公司第十一屆監(jiān)事會(huì)二〇二三年度第一次會(huì)議決議；

　　3、廈門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)；

　　4、廈門信達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)書(shū)；

　　5、上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于廈門信達(dá)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告；

　　6、北京大成（廈門）律師事務(wù)所關(guān)于廈門信達(dá)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予事項(xiàng)之法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十五日

　　證券代碼：000701 證券簡(jiǎn)稱：廈門信達(dá) 公告編號(hào)：2023一14

　　廈門信達(dá)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)二〇二三年第二次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：廈門信達(dá)股份有限公司二〇二三年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、召集人：公司董事會(huì)。2023年2月24日，公司第十一屆董事會(huì)二〇二三年度第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)二〇二三年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3、本次股東大會(huì)的召開(kāi)已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)議事規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。

　　4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年3月14日14:50；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月14日。其中：

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年3月14日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月14日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年3月7日（周二）

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）截至2023年3月7日（周二）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號(hào)國(guó)貿(mào)中心A棟11樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

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　　（二）披露情況

　　本次會(huì)議審議事項(xiàng)屬于公司股東大會(huì)職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)二〇二三年度第二次會(huì)議審議通過(guò)，事項(xiàng)合法、完備。

　　以上提案已于2023年2月25日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

　　（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　　上述提案采取累積投票制，應(yīng)選董事2名，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　上述提案為涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記手續(xù)：法人股東持法人單位證明、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，委托代理人登記時(shí)還需出示本人身份證、書(shū)面委托書(shū)。外地股東可以信函或傳真方式進(jìn)行登記（但應(yīng)在出席會(huì)議時(shí)提交上述證明資料原件）。

　　2、登記地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號(hào)國(guó)貿(mào)中心A棟11樓。

　　3、登記時(shí)間：2023年3月8日上午9:00至下午5:00。

　　4、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：0592-5608117

　　聯(lián)系傳真：0592-6021391

　　聯(lián)系地址：廈門市湖里區(qū)仙岳路4688號(hào)國(guó)貿(mào)中心A棟11樓。

　　郵編：361016

　　聯(lián)系人：蔡韻玲

　　5、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)用自理。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1。

　　五、備查文件

　　廈門信達(dá)股份有限公司第十一屆董事會(huì)二〇二三年度第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十五日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360701。

　　2、投票簡(jiǎn)稱：“信達(dá)投票”。

　　3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　本次股東大會(huì)提案中，《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)董事的議案》股東擁有的選舉票數(shù)如下：股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2，股東可以在2位董事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過(guò)2位。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年3月14日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年3月14日上午9:15，結(jié)束時(shí)間2023年3月14日下午3:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席廈門信達(dá)股份有限公司二〇二三年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人名稱（簽名或簽章）： 法定代表人（簽名或簽章）：

　　委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托人持股數(shù)：

　　委托人股東帳號(hào)： 持有上市公司股份的性質(zhì)：

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　受托日期： 有效期：

　　委托人對(duì)本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)：

　　注：對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見(jiàn)指示（可按上表格式列示），否則無(wú)效。沒(méi)有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。

　　授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。