国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會(huì)無否定提案。

2、本次股東大會(huì)無涉及到變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、召開和參加狀況

1、本次股東大會(huì)的召開時(shí)長(zhǎng)

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年1月9日（星期二）14：30。

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年1月9日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年1月9日早上9:15至中午15:00階段的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：廣東省清遠(yuǎn)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰基工業(yè)城1號(hào)公司辦公樓會(huì)議廳。

3、召開方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)。

5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)董衛(wèi)峰先生。

6、大會(huì)參加狀況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東9人，意味著股權(quán)149,379,841股，占上市企業(yè)總股份的60.2434%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東或股東委托代表者3人，意味著股權(quán)149,351,741股，占上市企業(yè)總股份的60.2321％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東6人，意味著股權(quán)28,100股，占上市企業(yè)總股份的0.0113%。

董事、公司監(jiān)事、高管人員與公司聘請(qǐng)的北京君澤君律師事務(wù)所律師參加或出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

7、本次股東大會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、提議決議表決狀況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式審議了下列提案從而形成決定：

1、表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：允許149,378,041股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9988％；抵制1,800股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0012%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

在其中，中小投資者允許26,300股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的93.5943％；抵制1,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的6.4057％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

2、表決通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：允許149,377,641股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9985%；抵制2,200股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0015%；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

在其中，中小投資者允許25,900股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的92.1708％；抵制2,200股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的7.8292％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：北京君澤君法律事務(wù)所

2、侓師名字：肖洋、黃凌寒

3、總結(jié)性建議：企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，參會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)真實(shí)有效，大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、廣東省豪美新材有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會(huì)決議決定；

2、北京君澤君法律事務(wù)所有關(guān)廣東省豪美新材有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會(huì)決議法律意見。

廣東省豪美新材有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年1月10日

證券代碼：002988 股票簡(jiǎn)稱：豪美新材 公示序號(hào)：2024-003

廣東省豪美新材有限責(zé)任公司

關(guān)于變更董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員

補(bǔ)充公告

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省豪美新材有限責(zé)任公司（下稱“豪美新材”或“企業(yè)”）于2023年12月21日舉辦第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案》。企業(yè)第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組員開展適當(dāng)調(diào)整，董事長(zhǎng)、經(jīng)理董衛(wèi)峰先生辭去審計(jì)委員會(huì)組員，股東會(huì)競(jìng)選執(zhí)行董事曹娜女性出任審計(jì)委員會(huì)組員。主要內(nèi)容見公司在2023年12月23日公布的公示《關(guān)于變更董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的公告》（公示序號(hào)：2023-108）。為進(jìn)一步完善對(duì)該事項(xiàng)的公布，現(xiàn)對(duì)曹娜小姐的個(gè)人簡(jiǎn)歷補(bǔ)充披露如下所示：

曹娜女性,1982年出世,中國(guó)籍、無境外永久居留權(quán),碩士研究生學(xué)歷。2008年進(jìn)入公司,列任國(guó)際性營(yíng)銷客戶適用主管、國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)助理、國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷部長(zhǎng)、綜合部主管、鋁型材事業(yè)部副總經(jīng)理等職。2022年9月迄今任董事。

曹娜女性未持有企業(yè)股票，與持有公司5%以上股份的股東、控股股東、公司其他執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的懲罰和證交所一切懲罰，并不屬于失信執(zhí)行人，不會(huì)有《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可提名為審計(jì)委員會(huì)組員的情況。

特此公告。

廣東省豪美新材有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年1月10日