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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　交易簡要概述：廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“順威股份”、“公司”）全資子公司廣州順威新能源汽車有限公司（以下簡稱“順威新能源”）擬與廣州穗開股權(quán)投資有限公司（以下簡稱“穗開投資”、“關(guān)聯(lián)方”）、廣州匯田智慧運(yùn)營有限公司（以下簡稱“匯田智慧”）、劉紅、曾鋒、戴德和共同合作設(shè)立廣州穗開智境股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“穗開智境基金”、“合伙企業(yè)”、“基金”），專項(xiàng)用于投資廣州超境控股有限公司（以下簡稱“超境控股”）。該基金規(guī)模擬定為4,350萬元，其中順威新能源作為有限合伙人以自有資金出資人民幣950萬元，占合伙企業(yè)出資額的21.84%。

　　特別風(fēng)險提示：

　　1. 基金尚未完成工商注冊登記，能否順利在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案存在不確定性；本次對外投資相關(guān)的協(xié)議尚未簽署，最終協(xié)議內(nèi)容和具體操作方式以最終各方簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)，實(shí)施過程存在不確定性；

　　2. 基金在投資過程中受到經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)周期、交易方案等多種因素影響，將可能面臨投資回收期較長、投資效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。本基金所投標(biāo)的公司在投資期內(nèi)，可能發(fā)生戰(zhàn)略調(diào)整、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、投資整合等經(jīng)營風(fēng)險。

　　一、 對外投資暨關(guān)聯(lián)交易概述

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　　為進(jìn)一步落實(shí)“智能制造、先進(jìn)制造”業(yè)務(wù)布局，在保持風(fēng)葉業(yè)務(wù)品牌、規(guī)模、研發(fā)優(yōu)勢的同時，大力拓展汽車業(yè)務(wù)板塊，公司圍繞汽車產(chǎn)業(yè)鏈積極開展投資工作，橫向拓展、縱向延伸，拓寬多元化智造鏈。公司全資子公司順威新能源擬以自有資金出資 950萬元人民幣與穗開投資、匯田智慧、劉紅、曾鋒、戴德和合作設(shè)立穗開智境基金，并擬簽署《廣州穗開智境股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）之合伙協(xié)議》（以下簡稱“合伙協(xié)議”），上述合伙協(xié)議會在董事會對本議案審議通過后簽署。

　　本次交易的合作方穗開投資為公司控股股東廣州開投智造產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“智造產(chǎn)投”）之母公司廣州開發(fā)區(qū)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“開投集團(tuán)”）的下屬企業(yè)，與公司處于同一控制之下，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，為公司的關(guān)聯(lián)方，本次參與投資設(shè)立合伙企業(yè)屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的與關(guān)聯(lián)人共同投資的關(guān)聯(lián)交易。

　?。ǘ徸h程序

　　公司于2023年2月24日召開第五屆董事會第十八次（臨時）會議，以4票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，3票回避的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于全資子公司投資設(shè)立廣州穗開智境股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事張放先生、陳東韻女士、徐逸丹女士回避了本議案表決。公司獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見以及同意的獨(dú)立意見。

　　根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)屬于公司董事會審批權(quán)限，無需提請股東大會審批。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。截至本公告披露日，過去 12 個月內(nèi)公司未與同一關(guān)聯(lián)方（穗開投資）發(fā)生過其他交易，亦未與其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的交易。

　　二、 合作方暨關(guān)聯(lián)方基本情況介紹

　　（一）基金管理人、普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人

　　名稱：廣州穗開股權(quán)投資有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA5ANKYYX5

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　成立時間：2017年12月28日

　　注冊地址：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道48號3118房

　　主要辦公地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道48號3118房

　　法定代表人：蘇云華

　　注冊資本：125,000萬元人民幣

　　主營業(yè)務(wù)：私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)。

　　登記備案情況：穗開投資已取得私募股權(quán)投資基金管理人備案登記資格，已依照《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》及《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定履行登記備案程序，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會私募基金管理人備案登記編碼為：P1069733。

　　主要股東和實(shí)際控制人：開投集團(tuán)持股55%，智造產(chǎn)投持股45%，實(shí)際控制人為廣州開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局。

　　歷史沿革：2017年12月28日，穗開投資完成工商注冊，注冊資本為200萬元，開投集團(tuán)持有穗開投資100%股權(quán)。

　　2018年5月15日，穗開投資增加注冊資本至3億元。

　　2019年12月31日，穗開投資增加注冊資本至8億元。

　　2020年7月17日，穗開投資增加注冊資本至10.5億元。

　　2022年6月9日，開投集團(tuán)將其持有穗開投資45%的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至智造產(chǎn)投，劃轉(zhuǎn)完成后，開投集團(tuán)持有穗開投資55%股權(quán)，智造產(chǎn)投持有穗開投資45%股權(quán)。

　　2022年9月20日，穗開投資增加注冊資本至12.5億元。

　　主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：穗開投資作為專業(yè)化、市場化運(yùn)作的私募基金管理人，依托廣州開發(fā)區(qū)投資集團(tuán)在科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)、重大產(chǎn)業(yè)投資、券商銀行保險等金融股權(quán)戰(zhàn)略布局的強(qiáng)勢資源，深耕廣州開發(fā)區(qū)，挖掘、投資和賦能了多個獨(dú)角獸和明星企業(yè)。穗開投資已投的鹿山新材、納睿雷達(dá)、優(yōu)利德、中望軟件、禾信儀器、潔特生物等先后成功上市。同時，已投企業(yè)芯德科技、廣合科技、國地科技、廣鋼氣體已申報IPO，已投企業(yè)立景創(chuàng)新、廣汽埃安、巨灣技研、導(dǎo)遠(yuǎn)電子等正在實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。近年來，穗開投資的投資業(yè)績已陸續(xù)受到各界的認(rèn)可，并獲得投中“2022年度粵港澳大灣區(qū)最佳私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)TOP30”、融資中國“2021-2022中國先進(jìn)制造領(lǐng)域最具成長性投資機(jī)構(gòu)TOP10”、母基金研究中心直投基金類榜“2022最佳新銳基金TOP30”等。穗開投資持續(xù)發(fā)力智能制造和先進(jìn)制造，致力于打造扎根黃埔、服務(wù)粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是具有鮮明本地化特色和深厚產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的精品國有產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)。

　　主要投資領(lǐng)域：智能制造、先進(jìn)制造，新能源汽車，新一代信息技術(shù)，新材料，大健康等領(lǐng)域。

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）：

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說明：穗開投資為公司控股股東智造產(chǎn)投之母公司開投集團(tuán)的下屬企業(yè)，與公司處于同一控制之下，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，為公司的關(guān)聯(lián)方。公司董事長張放先生、董事徐逸丹女士分別在穗開投資擔(dān)任董事長、董事。除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系說明外，關(guān)聯(lián)方與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。關(guān)聯(lián)方的資信良好，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，穗開投資不屬于“失信被執(zhí)行人”。截至本公告披露日，關(guān)聯(lián)方穗開投資不存在與其他參與設(shè)立投資基金的投資人存在一致行動關(guān)系，也未以直接或間接形式持有公司股份。

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　　1. 名稱：廣州匯田智慧運(yùn)營有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA9Y4ADQ9G

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　成立時間：2021年10月9日

　　注冊地址：廣州市黃埔區(qū)沁菊徑10號105房

　　法定代表人：鐘逸恒

　　注冊資本：1,000萬元人民幣

　　主營業(yè)務(wù)：以自有資金從事投資活動；企業(yè)管理咨詢；科技中介服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；融資咨詢服務(wù)；咨詢策劃服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；園區(qū)管理服務(wù)；物業(yè)管理；企業(yè)總部管理；品牌管理。

　　主要股東和實(shí)際控制人：廣州啟潤物流有限公司持股100%，實(shí)際控制人為鐘逸恒。

　　相互關(guān)系或其他說明：匯田智慧與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，其資信良好，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，匯田智慧不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　2. 姓名：劉紅

　　類型：自然人

　　身份證號碼：4201041969********

　　住址：廣東省廣州市越秀區(qū)********

　　劉紅與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉紅不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　3. 姓名：曾鋒

　　類型：自然人

　　身份證號碼：4408231976********

　　住址：廣州天河區(qū)********

　　曾鋒與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，曾鋒不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　4. 姓名：戴德和

　　類型：自然人

　　身份證號碼：4401041971********

　　住址：廣州市越秀區(qū)********

　　戴德和與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，戴德和不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　三、 關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　上述情況最終以在市場監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準(zhǔn)。

　　公司對基金的會計處理方法：公司將根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會計核算，在公司對合伙企業(yè)不形成控制的情況下，合伙企業(yè)不納入公司合并報表范圍，會計核算方式以公司審計機(jī)構(gòu)審計確認(rèn)意見為準(zhǔn)。

　　其他說明：公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員未參與基金份額認(rèn)購，也不涉及在基金中任職的情況。公司本次參與設(shè)立基金，前十二個月內(nèi)不存在將超募資金用于永久性補(bǔ)充流動資金的情形。

　　四、 本次交易的定價政策及定價依據(jù)

　　本次投資各方出資額系交易各方共同協(xié)商確定，安排公允、公平，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　本次交易各方達(dá)成的合伙協(xié)議尚未簽署，合伙協(xié)議是否生效存在不確定性。在公司認(rèn)繳出資金額不變的情況下，如因其他方投資決策調(diào)整導(dǎo)致投資總規(guī)模、合伙人構(gòu)成、其他合伙人出資方式及出資金額等發(fā)生變化，不影響公司就本次交易相應(yīng)內(nèi)部決策的效力。最終合伙企業(yè)規(guī)模、合伙人構(gòu)成、合伙人出資方式及出資比例等協(xié)議內(nèi)容以各方實(shí)際簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

　　五、 《合伙協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　（一） 合伙企業(yè)名稱

　　合伙企業(yè)的名稱為廣州穗開智境股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。

　　（二） 經(jīng)營范圍

　　主營范圍：商務(wù)服務(wù)業(yè)。

　　經(jīng)營范圍：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案登記后方可從事經(jīng)營活動）；以自有資金從事投資活動。

　　（三） 合伙人、出資方式、認(rèn)繳出資額及出資期限

　　全體合伙人對合伙企業(yè)的認(rèn)繳出資總額為人民幣4,350萬元，所有合伙人之出資方式均為人民幣貨幣出資，由全體合伙人一次性完成實(shí)繳出資。

　　各合伙人的認(rèn)繳出資額及認(rèn)繳出資比例如下：

　　出資繳付：合伙企業(yè)成立后，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)在本協(xié)議約定的出資期限之前向?qū)?yīng)合伙人發(fā)出繳付出資通知書，列明各合伙人應(yīng)繳付出資的金額。各合伙人應(yīng)于執(zhí)行事務(wù)合伙人發(fā)出的繳付出資通知書中載明的付款日前繳納其應(yīng)繳付的全部出資額。

　?。ㄋ模?合伙事務(wù)執(zhí)行

　　1. 執(zhí)行事務(wù)合伙人的條件和選擇程序

　?。?）合伙企業(yè)之執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)具備如下條件：系在中華人民共和國境內(nèi)注冊的機(jī)構(gòu)；已經(jīng)在中國基金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人；為合伙企業(yè)的普通合伙人。

　?。?）執(zhí)行事務(wù)合伙人由除執(zhí)行事務(wù)合伙人以外的其他合伙人全體一致同意按照本協(xié)議的約定選擇或更換。

　?。?）全體合伙人一致同意普通合伙人穗開投資為合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人。

　　2. 執(zhí)行事務(wù)合伙人的權(quán)限

　　除非本協(xié)議另有約定，執(zhí)行事務(wù)合伙人有權(quán)以本合伙企業(yè)之名義，為合伙企業(yè)之利益，在其自主判斷為必須、必要、有利、方便或其他情況下，為合伙企業(yè)締結(jié)合同或達(dá)成其他約定、承諾，管理及處分合伙企業(yè)之財產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)合伙企業(yè)之經(jīng)營目的。

　　除非本協(xié)議另有約定，執(zhí)行事務(wù)合伙人擁有《合伙企業(yè)法》及本協(xié)議所規(guī)定的對于合伙企業(yè)之合伙事務(wù)的獨(dú)占及排他的執(zhí)行合伙事務(wù)的權(quán)利。

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人可直接行使或通過執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表行使其權(quán)利。執(zhí)行事務(wù)合伙人按照本協(xié)議行使以上權(quán)利時，無需征得其他合伙人同意。

　　3. 執(zhí)行事務(wù)合伙人之行為對合伙企業(yè)的約束力

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人及其委派代表為執(zhí)行合伙事務(wù)所作的全部行為，包括與任何第三人進(jìn)行業(yè)務(wù)合作及就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行交涉等，均對合伙企業(yè)具有約束力。

　　4. 合伙企業(yè)的管理人

　　本協(xié)議簽署時，合伙企業(yè)由穗開投資擔(dān)任合伙企業(yè)的管理人，向合伙企業(yè)提供投資管理、行政管理、日常運(yùn)營管理及基金信息披露、備案等監(jiān)管事宜等方面的服務(wù)。未經(jīng)除管理人外的其他合伙人一致同意，合伙企業(yè)不得更換管理人。

　?。ㄎ澹?對外投資

　　1. 投資限制

　　合伙企業(yè)的閑置資金可以進(jìn)行基于現(xiàn)金管理目的的閑置資金增值投資，將閑置資金投資于貨幣基金、短期債券、國債、銀行存款、銀行理財產(chǎn)品及券商或基金公司等機(jī)構(gòu)發(fā)行的資管產(chǎn)品。此外，合伙企業(yè)禁止從事以下業(yè)務(wù)：

　　（1）擔(dān)保、抵押、委托貸款業(yè)務(wù)；

　　（2）二級市場股票、期貨、房地產(chǎn)、證券投資基金、評級AAA以下的企業(yè)債、信托產(chǎn)品、保險計劃及其他金融衍生品；

　?。?）向任何第三方提供贊助、捐贈；

　?。?）吸收或變相吸收存款；或向第三方提供貸款和資金拆借，但為開展股權(quán)投資而進(jìn)行的過橋借款除外；

　?。?）進(jìn)行承擔(dān)無限連帶責(zé)任的對外投資；

　?。?）發(fā)行信托或集合理財產(chǎn)品募集資金；

　?。?）其他國家和廣東省法律法規(guī)禁止從事的業(yè)務(wù)。

　　合伙企業(yè)不得從事適用法律或有管轄權(quán)的監(jiān)管部門禁止合伙企業(yè)從事的其他投資行為。

　　2. 投資領(lǐng)域

　　合伙企業(yè)以直接或間接股權(quán)投資的形式投資于廣州超境控股有限公司。

　?。?合伙人會議

　　合伙人會議為合伙企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由執(zhí)行事務(wù)合伙人召集并主持。

　?。ㄆ撸?分配與虧損分擔(dān)

　　1．分配

　　按整體核算，按照下列順序分配：（1）返還全體合伙人的投資本金；（2）支付全體合伙人優(yōu)先回報：在完成上述分配后仍有剩余的，向各合伙人進(jìn)行分配優(yōu)先回報，直至各合伙人之實(shí)繳出資實(shí)現(xiàn)單利8%的平均年化凈投資收益率（按照從實(shí)繳出資之日起算到分配時點(diǎn)為止）；（3）向全體合伙人分配收益：分別按順序完成上述第（1）、（2）項(xiàng)分配后仍有剩余的，剩余部分的90%歸于全體合伙人，按其實(shí)繳出資比例進(jìn)行分配，10%歸于普通合伙人。

　　2. 虧損和債務(wù)承擔(dān)

　　合伙企業(yè)的虧損由合伙人按照實(shí)繳出資比例共同分擔(dān)。有限合伙人以其認(rèn)繳出資額為限對合伙企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，普通合伙人對合伙企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任。

　?。ò耍?入伙及退伙

　　1. 合伙人入伙

　　新合伙人入伙，須經(jīng)執(zhí)行事務(wù)合伙人同意，并經(jīng)合伙人會議審議通過。

　　2. 有限合伙人退伙

　　有限合伙人可依據(jù)本協(xié)議約定轉(zhuǎn)讓其持有的有限合伙權(quán)益從而退出有限合伙，除此之外，非經(jīng)執(zhí)行事務(wù)合伙人同意，有限合伙人不得主動提出退伙或提前收回實(shí)繳出資額的要求。

　　經(jīng)其他合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人一致同意可根據(jù)本協(xié)議不能按期出資的約定強(qiáng)制未按約定繳付出資的有限合伙人退伙。

　　3. 普通合伙人退伙

　　普通合伙人在此承諾，除非本協(xié)議另有明確約定，在合伙企業(yè)按照本協(xié)議約定解散或清算之前，普通合伙人始終履行本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)；在合伙企業(yè)解散或清算之前，不要求退伙，不轉(zhuǎn)讓其在合伙企業(yè)持有的權(quán)益（其他合伙人一致同意的除外）；其自身亦不會采取任何行動主動解散或終止。

　?。ň牛?違約責(zé)任

　　1. 合伙人違反本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)依法或依照本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

　　2. 合伙人未能按照約定的期限出資的，按照約定承擔(dān)責(zé)任。

　　3. 由于一方違約，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行時，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任；如屬多方違約，根據(jù)實(shí)際情況，由各方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任。

　　4. 除本協(xié)議另有約定的情形外，違約方對合伙企業(yè)或其他合伙人造成損害，應(yīng)當(dāng)賠償合伙企業(yè)和/或其他合伙人的全部損失，合伙人大會還可以根據(jù)不同情節(jié)要求行為人承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的可以強(qiáng)制退伙。

　　（十） 協(xié)議生效

　　本協(xié)議自全體合伙人簽字并蓋章之日起生效。

　　六、 涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

　　本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易不涉及人員安置、土地租賃等情況及其他特別安排，對公司的獨(dú)立性不會造成負(fù)面影響，不會形成同業(yè)競爭。

　　七、 關(guān)聯(lián)交易的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1. 對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

　　為進(jìn)一步落實(shí)“智能制造、先進(jìn)制造”業(yè)務(wù)布局，在保持風(fēng)葉業(yè)務(wù)品牌、規(guī)模、研發(fā)優(yōu)勢的同時，大力拓展汽車業(yè)務(wù)板塊，公司圍繞汽車產(chǎn)業(yè)鏈積極開展投資工作，橫向拓展、縱向延伸，拓寬多元化智造鏈。本次對外投資與公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向相符，且存在產(chǎn)業(yè)協(xié)同機(jī)會。基金管理人穗開投資擁有豐富的基金管理和股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)，能夠有效降低公司的投資風(fēng)險，助力公司實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資布局。本次與關(guān)聯(lián)方共同對外投資不存在損害公司及中小股東利益的情況。

　　2. 存在的風(fēng)險

　?。?） 基金尚未成立，存在不確定性風(fēng)險

　　由于基金尚未完成工商注冊登記，依據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等相關(guān)規(guī)定，私募基金在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案后方可進(jìn)行投資運(yùn)作，能否順利在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案存在不確定性。

　　應(yīng)對措施：公司將及時提供備案所需資料或文件，積極協(xié)助和配合普通合伙人履行相關(guān)備案程序。公司將根據(jù)相關(guān)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

　?。?） 基金投資回收期較長、投資效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險

　　受到經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)周期、交易方案等多種因素影響，將可能面臨投資回收期較長、投資效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險?；鹚稑?biāo)的公司在投資期內(nèi)，可能發(fā)生戰(zhàn)略調(diào)整、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、投資整合等經(jīng)營風(fēng)險。

　　應(yīng)對措施：公司將充分關(guān)注可能存在的風(fēng)險，加強(qiáng)相關(guān)政策及市場研究，督促基金管理團(tuán)隊(duì)對投資標(biāo)的進(jìn)行充分考察、盡職調(diào)查和投后管理，根據(jù)經(jīng)濟(jì)行業(yè)周期因素及時調(diào)整投資策略，密切關(guān)注基金經(jīng)營管理狀況及其投資項(xiàng)目的實(shí)施過程，維護(hù)公司投資資金的安全。

　　八、 與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　截至本公告披露日，過去 12 個月內(nèi)公司未與同一關(guān)聯(lián)方（穗開投資）發(fā)生過其他交易，亦未與其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的交易。

　　九、 獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

　　公司于2023年2月24日召開第五屆董事會第十八次（臨時）會議，以4票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，3票回避的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于全資子公司投資設(shè)立廣州穗開智境股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事張放先生、陳東韻女士、徐逸丹女士回避了本議案表決。公司獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見以及同意的獨(dú)立意見。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了如下事前認(rèn)可意見：上述與關(guān)聯(lián)方共同投資事項(xiàng)，有利于公司借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的投資經(jīng)驗(yàn)和能力，降低投資風(fēng)險，助力公司實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資布局，橫向拓展、縱向延伸及產(chǎn)業(yè)協(xié)同，符合公司的實(shí)際情況和發(fā)展需要；本次投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公平、公正的交易原則，不存在損害公司及股東利益的情形。我們一致同意將本次投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司第五屆董事會第十八次（臨時）會議審議。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了如下獨(dú)立意見：公司全資子公司與穗開投資、匯田智慧、劉紅、曾鋒、戴德和合作設(shè)立穗開智境基金，是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要做出的審慎決定，符合公司利益；本次共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公平、公正的交易原則，不存在損害公司及股東利益的情形。在董事會表決過程中，關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決，程序合法合規(guī)。我們一致同意本次共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　十、 備查文件

　　1. 第五屆董事會第十八次（臨時）會議決議

　　2. 第五屆董事會第十八次（臨時）會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

　　3. 第五屆董事會第十八次（臨時）會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　特此公告。

　　廣東順威精密塑料股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 公告編號：2023-006

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　關(guān)于授權(quán)擇機(jī)出售股票資產(chǎn)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1. 廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“順威股份”）全資子公司上海順威電器有限公司（以下簡稱“上海順威”）擬在適當(dāng)時機(jī)通過二級市場交易出售其持有的上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“滬農(nóng)商行”，股票代碼：601825）80萬流通股股票，占滬農(nóng)商行總股本的0.008%。

　　2. 根據(jù)滬農(nóng)商行2022年12月股票交易均價初步測算，公司出售全資子公司所持滬農(nóng)商行股票可實(shí)現(xiàn)的交易總收益（按頂格測算）預(yù)計占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10%以上，但不超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%。

　　3. 本次交易已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，交易實(shí)施不存在重大法律障礙。

　　一、 出售資產(chǎn)概述

　　為提高公司資產(chǎn)流動性及使用效率，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，滿足公司基本建設(shè)及經(jīng)營發(fā)展的資金需求，公司董事會授權(quán)全資子公司上海順威及公司經(jīng)營管理層，從維護(hù)公司股東及公司的利益出發(fā)，根據(jù)滬農(nóng)商行股票二級市場交易情況，并參考初始投資成本、公司資金需求等因素，適時選擇合理的價位區(qū)間，通過二級市場競價交易系統(tǒng)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或者其他合法方式擇機(jī)出售公司全資子公司上海順威持有的滬農(nóng)商行80萬流通股股票，授權(quán)內(nèi)容包括但不限于出售方式、時機(jī)、價格、數(shù)量等，授權(quán)期限自董事會審議通過至上述授權(quán)事項(xiàng)處理完畢之日止。

　　本次交易定價依據(jù)為參照市場價格定價，目前出售時間、成交價格、成交金額、交易對手等均不確定。在此期間內(nèi)，若前述上市公司流通股股票資產(chǎn)發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等股份變動事項(xiàng)，公司擬出售數(shù)量將相應(yīng)增加。

　　2023年2月24日，公司第五屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于授權(quán)擇機(jī)出售股票資產(chǎn)的議案》，獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了明確的同意意見。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會審議。

　　二、 交易標(biāo)的基本情況

　　截至本公告披露日，公司全資子公司上海順威持有滬農(nóng)商行80萬股股份，占滬農(nóng)商行總股本的0.008%。該股份初始投資成本約50萬元，截至2022年12月31日的賬面價值約470.4萬元。

　　根據(jù)滬農(nóng)商行2022年12月股票交易均價初步測算，公司出售全資子公司所持滬農(nóng)商行股票可實(shí)現(xiàn)的交易總收益（按頂格測算）預(yù)計422.2萬元，占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10%以上，但不超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%。上述預(yù)計可實(shí)現(xiàn)的交易總收益422.2萬元，包含2020年-2021年度確認(rèn)的公允價值變動損益490萬，2022年公允價值變動損益-69.6萬（未經(jīng)審計），合計420.4萬元。預(yù)計2023年可實(shí)現(xiàn)投資收益1.8萬元。

　　本次擬出售的滬農(nóng)商行股票為境內(nèi)A股上市公司流通股股票，權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施；亦不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況；前述上市公司不屬于公司的關(guān)聯(lián)方，與公司及公司控股股東不存在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　公司名稱：上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　成立日期：2005年8月23日

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913100007793473149

　　注冊地點(diǎn)：上海市黃浦區(qū)中山東二路70號

　　法定代表人：徐力

　　注冊資本：9,644,444,445元人民幣

　　企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司(上市、國有控股)

　　經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；從事銀行卡服務(wù)；外匯存款，外匯貸款，外匯匯款，國際結(jié)算，同業(yè)外匯拆借，資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù)；代理收付款項(xiàng)及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)，結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　截止2022年9月30日主要股東（前十名）及各自持股比例：

　　最近一年及最近一期經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：人民幣千元

　　經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，滬農(nóng)商行不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　三、 出售資產(chǎn)的目的和對公司的影響

　　公司本次擬出售全資子公司股票資產(chǎn)，主要是為了盤活存量資產(chǎn)，進(jìn)一步降低可供出售金融資產(chǎn)的比例，滿足公司基本建設(shè)及經(jīng)營發(fā)展的資金需求，從而提高公司資產(chǎn)的流動性和使用效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，所獲資金將用于補(bǔ)充公司流動資金。

　　如能按計劃出售前述股份，可能會對公司當(dāng)期利潤帶來一定影響，但由于二級市場中股價波動性大，收益存在較大不確定性，目前尚無法確切估計上述交易對公司業(yè)績的具體影響，具體數(shù)據(jù)以注冊會計師年審確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。后續(xù)公司將根據(jù)上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

　　四、 獨(dú)立意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次擇機(jī)出售全資子公司股票資產(chǎn)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和對外投資策略，有利于提高資產(chǎn)使用效率，沒有損害公司及中小股東的利益；公司董事會審議相關(guān)議案的程序合法合規(guī)，我們同意公司授權(quán)全資子公司上海順威及公司經(jīng)營管理層根據(jù)市場情況及公司情況，擇機(jī)出售子公司上海順威持有的80萬股滬農(nóng)商行。

　　五、 備查文件

　　1. 第五屆董事會第十八次（臨時）會議決議

　　2. 第五屆董事會第十八次（臨時）會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　特此公告。

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 公告編號：2023-004

　　廣東順威精密塑料股份有限公司第五屆

　　董事會第十八次（臨時）會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 董事會會議召開情況

　　廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次（臨時）會議通知于2023年2月20日以郵件方式向公司全體董事發(fā)出。會議于2023年2月24日下午4:00在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，參與表決的董事7人。本次會議由董事長張放先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、 董事會會議審議情況

　　1、 審議通過了《關(guān)于全資子公司投資設(shè)立廣州穗開智境股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　為進(jìn)一步落實(shí)“智能制造、先進(jìn)制造”業(yè)務(wù)布局，在保持風(fēng)葉業(yè)務(wù)品牌、規(guī)模、研發(fā)優(yōu)勢的同時，大力拓展汽車業(yè)務(wù)板塊，公司圍繞汽車產(chǎn)業(yè)鏈積極開展投資工作，橫向拓展、縱向延伸，拓寬多元化智造鏈，公司全資子公司廣州順威新能源汽車有限公司（以下簡稱“順威新能源”）與廣州穗開股權(quán)投資有限公司（關(guān)聯(lián)方）、廣州匯田智慧運(yùn)營有限公司、劉紅、曾鋒、戴德和共同合作設(shè)立廣州穗開智境股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“穗開智境基金”），專項(xiàng)用于投資廣州超境控股有限公司。該基金規(guī)模擬定4,350萬元，其中順威新能源作為有限合伙人以自有資金出資人民幣950萬元，占合伙企業(yè)出資額的21.84%。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具體內(nèi)容請見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司投資設(shè)立廣州穗開智境股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-005）。

　　表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票、回避3票。關(guān)聯(lián)董事張放、陳東韻、徐逸丹回避表決。

　　2、 審議通過了《關(guān)于授權(quán)擇機(jī)出售股票資產(chǎn)的議案》。

　　為提高公司資產(chǎn)流動性及使用效率，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，滿足公司基本建設(shè)及經(jīng)營發(fā)展的資金需求，同意公司全資子公司上海順威電器有限公司（以下簡稱“上海順威”）在適當(dāng)時機(jī)通過二級市場交易出售其持有的上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“滬農(nóng)商行”，股票代碼：601825）80萬流通股股票，占滬農(nóng)商行總股本的0.008%。公司董事會同意授權(quán)全資子公司上海順威及公司經(jīng)營管理層，從維護(hù)公司股東及公司的利益出發(fā)，根據(jù)滬農(nóng)商行股票二級市場交易情況，并參考初始投資成本、公司資金需求等因素，適時選擇合理的價位區(qū)間，通過二級市場競價交易系統(tǒng)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或者其他合法方式擇機(jī)出售公司全資子公司上海順威持有的滬農(nóng)商行80萬股流通股股票，授權(quán)內(nèi)容包括但不限于出售方式、時機(jī)、價格、數(shù)量等，授權(quán)期限自董事會審議通過至上述授權(quán)事項(xiàng)處理完畢之日止。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具體內(nèi)容請見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于授權(quán)擇機(jī)出售股票資產(chǎn)的公告》（公告編號：2023-006）。

　　表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票、回避0票。

　　三、 備查文件

　　1、 第五屆董事會第十八次（臨時）會議決議

　　2、 第五屆董事會第十八次（臨時）會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

　　3、 第五屆董事會第十八次（臨時）會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　特此公告。

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日