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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年2月24日

　　（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)梁清路88號(hào)

　?。ㄈ?出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　本次會(huì)議的召開(kāi)、召集與表決程序符合公司注冊(cè)地開(kāi)曼群島的法律、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《經(jīng)第八次修訂及重列的組織章程大綱和章程細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《章程》”）的有關(guān)規(guī)定。公司聘請(qǐng)了北京市環(huán)球律師事務(wù)所楊婷婷律師、娜玲律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證。公司董事長(zhǎng)陳小軍先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議，事前已履行請(qǐng)假程序。本次會(huì)議由公司董事、總裁李虹先生主持。

　?。ㄎ澹┕径潞透呒?jí)管理人員的出席情況

　　1、公司在任董事12人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席11人，公司董事長(zhǎng)陳小軍先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議，事前已履行請(qǐng)假程序；

　　2、公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)吳國(guó)屹先生出席了本次股東大會(huì)；公司部分高管、公司聘請(qǐng)的北京市環(huán)球律師事務(wù)所楊婷婷律師、娜玲律師列席了本次股東大會(huì)。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目并將部分募集資金投入新項(xiàng)目的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　?。ǘ?涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、第1項(xiàng)為普通決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過(guò)。

　　2、第1項(xiàng)議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市環(huán)球律師事務(wù)所

　　律師：楊婷婷、娜玲

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果，均符合《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件及《章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法、有效。

　　特此公告。

　　華潤(rùn)微電子有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688396 證券簡(jiǎn)稱：華潤(rùn)微 公告編號(hào)：2023-007

　　華潤(rùn)微電子有限公司

　　2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以華潤(rùn)微電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華潤(rùn)微”或“公司”）2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　注：1.本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

　　2.以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計(jì)，最終結(jié)果以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。

　　二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬﹫?bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素

　　2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,006,012.95萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)8.77%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)251,015.09萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)6.78%；利潤(rùn)總額265,435.31萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)12.75%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)261,967.05萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)15.51%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)222,868.00萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)6.20%；基本每股收益1.9845元，較上年同期增長(zhǎng)12.47%。

　　2022年末，公司總資產(chǎn)2,646,090.51萬(wàn)元，較報(bào)告期初增長(zhǎng)19.24%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益1,998,331.31萬(wàn)元，較報(bào)告期初增長(zhǎng)15.58%，歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)15.14元，較報(bào)告期初增長(zhǎng)15.58%。

　　報(bào)告期內(nèi)，影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素：2022年度，疫情形勢(shì)復(fù)雜，市場(chǎng)環(huán)境嚴(yán)峻，公司積極落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施，充分發(fā)揮IDM模式優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，加大研發(fā)投入，不斷提升核心技術(shù)能力，保持了較高的產(chǎn)能利用率，整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)等主要指標(biāo)可能與公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)存在差異，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　華潤(rùn)微電子有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日