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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛報(bào)

記述、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、東瑞食品類集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年12月23日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站在刊登了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)決議和互聯(lián)網(wǎng)決議相結(jié)合的舉辦；

2、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的現(xiàn)象；

3、本次股東大會(huì)未涉及變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的情況。

一、會(huì)議召開情況

1、召開時(shí)長(zhǎng)

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2024年01月11日（星期四）10:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年01月11日早上09:15-09:25,09:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2024年01月11日早上09:15至中午15:00階段的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11土地公司會(huì)議室。

3、會(huì)議形式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)袁健康老先生

6、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、大會(huì)參加狀況

1、參加此次大會(huì)股東及股東委托代理人共29名，代表有投票權(quán)股權(quán)數(shù)159,535,581股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的61.8873%。在其中出席會(huì)議的中小股東共21名，代表有投票權(quán)股權(quán)數(shù)45,273,552股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的17.5626%。在其中：

（1）當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及公司股東委托代理人共19名，代表有投票權(quán)股權(quán)數(shù)159,294,381股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的61.7937%；

（2）利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件投票的股東及公司股東委托代理人共10名，代表有投票權(quán)股權(quán)數(shù)241,200股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0936%。

2、企業(yè)全體董事、公司監(jiān)事、高管人員和董事長(zhǎng)助理出席了本次會(huì)議。本次股東大會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格及決議程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。

國(guó)浩律師（廣州市）公司鐘成龍大哥、李偉律師為本次股東大會(huì)做當(dāng)場(chǎng)印證，并提交了法律服務(wù)合同，詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、提案決議、決議狀況

參會(huì)股東及股東代表經(jīng)過認(rèn)真決議，此次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的對(duì)遞交本次會(huì)議審議的議案展開了決議，并通過決議如下所示：

（一）決議《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：允許159,392,481股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9103%；抵制143,100股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0897%；放棄0股。該議案獲得通過。

在其中，中小股東的表決狀況為：允許45,130,452股，占列席會(huì)議中小股東所持股份的99.6839%；抵制143,100股,占列席會(huì)議中小股東所持股份的0.3161%；放棄0股。

（二）決議《關(guān)于2024年度公司及控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》

表決結(jié)果：允許159,348,181股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8825%；抵制187,400股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1175%；放棄0股。該議案獲得通過。

在其中，中小股東的表決狀況為：允許45,086,152股，占列席會(huì)議中小股東所持股份的99.5861%；抵制187,400股,占列席會(huì)議中小股東所持股份的0.4139%；放棄0股。

（三）決議《關(guān)于2024年度公司及控股子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

表決結(jié)果：允許159,348,181股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8825%；抵制187,400股,占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1175%；放棄0股。該議案獲得通過。

在其中，中小股東的表決狀況為：允許45,086,152股，占列席會(huì)議中小股東所持股份的99.5861%；抵制187,400股,占列席會(huì)議中小股東所持股份的0.4139%；放棄0股。

四、侓師開具的法律意見

本所律師覺得，本次股東大會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格、決議流程和表決結(jié)果均達(dá)到《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和東瑞股份規(guī)章等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決流程和表決結(jié)果合理合法、合理。

五、備查簿文檔

1、東瑞食品類集團(tuán)有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定；

2、國(guó)浩律師（廣州市）公司開具的《關(guān)于東瑞食品集團(tuán)股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》。

特此公告。

東瑞食品類集團(tuán)有限公司

股東會(huì)

二〇二四年一月十二日