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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　山東豐元化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年2月24日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知于2023年2月22日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法規(guī)規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議由董事長(zhǎng)趙光輝先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)10萬(wàn)噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項(xiàng)目的議案》

　　同意公司全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豐元鋰能”）在玉溪市投資建設(shè)20萬(wàn)噸鋰電池高能正極材料及配套相關(guān)項(xiàng)目的二期項(xiàng)目：年產(chǎn)10萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料，該二期項(xiàng)目選址位于玉溪市紅塔工業(yè)園區(qū)，占地面積不超過(guò)247畝，投資金額不超過(guò)人民幣20億元，由豐元鋰能全資子公司豐元（云南）鋰能科技有限公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

　　董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理與該投資有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：簽訂相關(guān)的具體合同，簽署和辦理項(xiàng)目公司相關(guān)的合同和事項(xiàng)，制定和實(shí)施具體方案，辦理本次投資合作所需的監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府部門審批、備案等相關(guān)事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于投資建設(shè)10萬(wàn)噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項(xiàng)目暨投資進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。

　　表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　董事會(huì)同意召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-010）。

　　表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過(guò)。

　　三、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　山東豐元化學(xué)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002805 證券簡(jiǎn)稱：豐元股份 公告編號(hào)：2023-009

　　山東豐元化學(xué)股份有限公司

　　關(guān)于投資建設(shè)10萬(wàn)噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項(xiàng)目暨投資進(jìn)展的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　山東豐元化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豐元鋰能”）與玉溪市紅塔區(qū)人民政府簽署《投資協(xié)議》，豐元鋰能擬在玉溪市投資建設(shè)規(guī)模為20萬(wàn)噸鋰電池高能正極材料及配套相關(guān)項(xiàng)目，項(xiàng)目選址位于玉溪市紅塔工業(yè)園區(qū)，總用地面積1,000畝，項(xiàng)目擬分三期建設(shè)。其中，一期年產(chǎn)5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料及1,000噸黏土提鋰中試線，投資約10億元，后續(xù)項(xiàng)目根據(jù)一期項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況積極推進(jìn)。上述對(duì)外投資事項(xiàng)已經(jīng)公司于2022年1月14日召開的第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及2022年2月10日召開的公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于2022年1月15日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司全資子公司擬簽署〈投資協(xié)議〉的公告》（公告編號(hào)：2022-013）。

　　二、對(duì)外投資進(jìn)展情況

　　1、一期項(xiàng)目建設(shè)情況

　　一期項(xiàng)目為“年產(chǎn)5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料及1,000噸黏土提鋰中試線項(xiàng)目”，截至本公告披露日，年產(chǎn)5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)線已完成建設(shè)進(jìn)入試生產(chǎn)階段；1,000噸黏土提鋰中試線項(xiàng)目正在建設(shè)中。

　　2、二期項(xiàng)目進(jìn)展情況

　　2023年2月24日公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)10萬(wàn)噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項(xiàng)目的議案》，該投資事項(xiàng)為20萬(wàn)噸鋰電池高能正極材料及配套相關(guān)項(xiàng)目的二期建設(shè)，選址位于玉溪市紅塔工業(yè)園區(qū)，占地面積不超過(guò)247畝，投資金額不超過(guò)人民幣20億元，由豐元鋰能全資子公司豐元（云南）鋰能科技有限公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

　　以上二期項(xiàng)目投資建設(shè)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理與該投資有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：簽訂相關(guān)的具體合同，簽署和辦理項(xiàng)目公司相關(guān)的合同和事項(xiàng)，制定和實(shí)施具體方案，辦理本次投資合作所需的監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府部門審批、備案等相關(guān)事項(xiàng)。

　　三、本次投資的目的和對(duì)公司的影響

　　本次投資建設(shè)10萬(wàn)噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項(xiàng)目，主要是公司基于未來(lái)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行的戰(zhàn)略布局，加快推動(dòng)公司20萬(wàn)噸鋰電池高能正極材料及配套相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)，有利于增加公司正極材料產(chǎn)能及市場(chǎng)占有率，有助于進(jìn)一步提升公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　本次投資的資金來(lái)源為公司自有資金或自籌資金，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。若本投資項(xiàng)目順利實(shí)施，預(yù)計(jì)將對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、本次投資事項(xiàng)需在公司履行股東大會(huì)批準(zhǔn)程序后方能實(shí)施，是否能夠?qū)嵤┐嬖诓淮_定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、由于項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施需要一定的周期，涉及項(xiàng)目的實(shí)施尚需政府部門立項(xiàng)核準(zhǔn)及報(bào)備、土地公開出讓、環(huán)評(píng)審批和施工許可等前置審批手續(xù)，是否能夠通過(guò)核準(zhǔn)及通過(guò)核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性，存在項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整項(xiàng)目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、本項(xiàng)目投資金額、投資計(jì)劃、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)周期等數(shù)值為預(yù)估數(shù)，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中可能會(huì)面臨各種不確定因素，同時(shí)，未來(lái)市場(chǎng)情況的變化也將對(duì)收入、稅收的實(shí)現(xiàn)造成不確定性影響。預(yù)計(jì)短期內(nèi)該項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

　　4、項(xiàng)目建成并完全投產(chǎn)后，實(shí)際達(dá)成情況及達(dá)成時(shí)間受國(guó)家政策、法律法規(guī)、行業(yè)宏觀環(huán)境、市場(chǎng)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)能及利用等方面的影響，尚存在不確定性。

　　5、本項(xiàng)目的投資金額較大，本次投資項(xiàng)目部分投資資金來(lái)源為自籌資金，投資建設(shè)過(guò)程中的資金籌措及信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度等因素將使公司承擔(dān)一定的資金財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　6、本項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)能規(guī)劃并不代表公司對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)，亦不構(gòu)成對(duì)投資者的業(yè)績(jī)承諾。公司鄭重提示投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)，公司亦將按規(guī)定及時(shí)披露相關(guān)進(jìn)展情況。

　　特此公告。

　　山東豐元化學(xué)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002805 證券簡(jiǎn)稱：豐元股份 公告編號(hào)：2023-010

　　山東豐元化學(xué)股份有限公司

　　關(guān)于召開公司2023年第二次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司第五屆董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：2023年2月24日公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年3月21日（周二）14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年3月21日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月21日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年3月14日。

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023年3月14日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)；股東因故不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，可書面委托代理人出席（被委托人不必為本公司股東）或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省青島市市南區(qū)彰化路2號(hào)海景花園大酒店鉆石樓一層63號(hào)會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月25日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容。

　　特別提示：

　　上述議案1為股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：

　?。?）自然人股東須持股東賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

　?。?）受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

　?。?）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；

　?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（格式附后），以便登記確認(rèn)。傳真在2023年3月20日16:00前送達(dá)公司董事會(huì)。來(lái)信請(qǐng)寄：棗莊市臺(tái)兒莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)山東豐元化學(xué)股份有限公司證券部，郵編：277400 （信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

　　2、登記時(shí)間：2023年3月20日，上午9:00一11:00，下午13:00一17:00。

　　3、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：

　　地址：棗莊市臺(tái)兒莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)玉山路1號(hào)山東豐元化學(xué)股份有限公司證券部

　　電話：0632-6611106 傳真：0632-6611219

　　聯(lián)系人：倪雯琴

　　4、其他事項(xiàng)：本次股東大會(huì)會(huì)期約半天，與會(huì)者食宿及交通等費(fèi)用自理。

　　四、股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

　　附件一：山東豐元化學(xué)股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

　　附件二：山東豐元化學(xué)股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　附件三：山東豐元化學(xué)股份有限公司股東大會(huì)股東登記表

　　特此公告。

　　山東豐元化學(xué)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：“362805”

　　2.投票簡(jiǎn)稱：“豐元投票”

　　3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年3月21日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為：2023年3月21日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為：2023年3月21日下午15:00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席山東豐元化學(xué)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票，該受托股東享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)，對(duì)于列入股東大會(huì)的議案，均需按照以下明確指示進(jìn)行表決：

　　本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　委托人簽名（蓋章）：

　　身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　持股數(shù)量：

　　股份性質(zhì)：

　　股東賬號(hào)：

　　受托人簽名：

　　身份證號(hào)碼：

　　受托日期： 年 月 日

　　備注：1、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

　　2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　附件3：

　　山東豐元化學(xué)股份有限公司

　　股東大會(huì)股東登記表

　　證券代碼：002805 證券簡(jiǎn)稱：豐元股份 公告編號(hào)：2023-011

　　山東豐元化學(xué)股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　截至本公告日，山東豐元化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為192.71%。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)被擔(dān)保人山東豐元鋰能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豐元鋰能”）系公司全資子公司。根據(jù)豐元鋰能最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，截至2021年12月31日，豐元鋰能資產(chǎn)負(fù)債率為58.93%；根據(jù)豐元鋰能最近一期未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，截至2022年9月30日，豐元鋰能資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，敬請(qǐng)廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　2022年4月27日和2022年5月27日，公司分別召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度公司對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案》，同意公司及下屬公司2022年度為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司提供總計(jì)不超過(guò)人民幣300,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公告（公告編號(hào)：2022-046）。

　　二、擔(dān)保進(jìn)展情況

　　近日，公司與招商銀行股份有限公司青島分行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行青島分行”）簽署《最高額不可撤銷擔(dān)保書》，公司為豐元鋰能與招商銀行青島分行簽訂的《授信協(xié)議》在《授信協(xié)議》項(xiàng)下發(fā)生的所有債務(wù)提供最高限額人民幣貳億元整的連帶保證責(zé)任。

　　本次擔(dān)?；厩闆r表：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：山東豐元鋰能科技有限公司

　　2、成立日期：2016年11月10日

　　3、注冊(cè)地點(diǎn)：山東省棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)廣匯路521號(hào)

　　4、法定代表人：趙光輝

　　5、注冊(cè)資本：122,400萬(wàn)

　　6、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發(fā)；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電子專用設(shè)備銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有山東豐元鋰能科技有限公司100%股權(quán)

　　8、與上市公司的關(guān)系：為上市公司的全資子公司

　　9、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　10、經(jīng)查詢，山東豐元鋰能科技有限公司不是失信被執(zhí)行人。

　　四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、合同名稱：《最高額不可撤銷擔(dān)保書》

　　2、保證人：山東豐元化學(xué)股份有限公司

　　3、債務(wù)人：山東豐元鋰能科技有限公司

　　4、債權(quán)人：招商銀行股份有限公司青島分行

　　5、擔(dān)保最高額：貳億元整

　　6、保證方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　7、保證范圍：

　　根據(jù)《授信協(xié)議》在授信額度內(nèi)向授信申請(qǐng)人提供的貸款及其他授信本金余額之和（最高限額為人民幣貳億元整），以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行金、保理費(fèi)用、實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。

　　8、保證期間：

　　自本擔(dān)保書生效之日起至《授信協(xié)議》項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或貴行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項(xiàng)具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保及逾期擔(dān)保情況

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總余額為201,000萬(wàn)元（含上述擔(dān)保），均為公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司的擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為192.71%；公司及控股子公司未對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保；公司及控股子公司不存在逾期債務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保等。

　　六、備查文件

　　1. 《最高額不可撤銷擔(dān)保書》。

　　特此公告。

　　山東豐元化學(xué)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002805 證券簡(jiǎn)稱：豐元股份 公告編號(hào)：2023-012

　　山東豐元化學(xué)股份有限公司關(guān)于

　　全資子公司完成工商變更登記的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東豐元化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2022年10月12日、2022年10月28日召開了第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議及2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資、全資子公司向控股孫公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司以非公開發(fā)行股份募集資金人民幣71,400.00萬(wàn)元對(duì)全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豐元鋰能”）進(jìn)行增資，增資完成后豐元鋰能的注冊(cè)資本將增加至122,400.00萬(wàn)元，公司持有其100%股權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資、全資子公司向控股孫公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-093）。

　　近日，豐元鋰能的工商變更登記手續(xù)已經(jīng)辦理完成，取得了棗莊市行政審批服務(wù)局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，主要內(nèi)容如下：

　　1、名稱：山東豐元鋰能科技有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370400MA3CL9UY15

　　3、類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

　　4、法定代表人：趙光輝

　　5、注冊(cè)資本：壹拾貳億貳仟肆佰萬(wàn)元整

　　6、成立日期：2016年11月10日

　　7、住所：山東省棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)廣匯路521號(hào)

　　8、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發(fā)；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電子專用設(shè)備銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　特此公告。

　　山東豐元化學(xué)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日