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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年2月20日以直接送達(dá)和電子郵件相結(jié)合的方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議表決截至?xí)r間2023年2月24日12:00，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際表決的董事9人。本次會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于陜西興化化學(xué)股份有限公司2020年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案進(jìn)行了論證分析，并編制了《陜西興化化學(xué)股份有限公司2020年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。以上內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)董事樊洺僖先生、石磊先生、王穎先生、羅開(kāi)放先生、席永生先生、張歲利先生需回避表決。

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　為順利完成本次向特定對(duì)象發(fā)行股票工作，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

　?。?）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，按照股東大會(huì)審議通過(guò)的本次發(fā)行議案及具體情況，制定和實(shí)施本次發(fā)行的具體方案，包括但不限于決定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行起止日期、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇等事項(xiàng)；

　?。?）決定并聘請(qǐng)參與本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)，簽署與本次發(fā)行及股份認(rèn)購(gòu)有關(guān)的一切協(xié)議和文件，包括但不限于承銷協(xié)議、保薦協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)的協(xié)議等相關(guān)協(xié)議；

　?。?）根據(jù)本次發(fā)行方案的實(shí)施情況、市場(chǎng)條件、政策規(guī)則調(diào)整以及證券監(jiān)管部門(mén)就本次發(fā)行的審核意見(jiàn)，在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》及股東大會(huì)決議允許的范圍內(nèi)，對(duì)本次發(fā)行具體方案和相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充、修訂和調(diào)整；

　　（4）根據(jù)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求和證券市場(chǎng)的實(shí)際情況，本次發(fā)行股票實(shí)施完畢前，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整；

　　（5）根據(jù)實(shí)際情況決定本次發(fā)行的募集資金在擬投資項(xiàng)目中的具體使用安排，開(kāi)立募集資金專用賬戶，并根據(jù)國(guó)家規(guī)定以及監(jiān)管部門(mén)的要求和市場(chǎng)情況對(duì)募集資金投向進(jìn)行調(diào)整；

　　（6）制定、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、確認(rèn)、執(zhí)行與本次發(fā)行股票及募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作相關(guān)的重大協(xié)議、合同及其他相關(guān)法律文件；

　?。?）辦理本次發(fā)行股票的申報(bào)事宜，包括但不限于根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的要求制作、修改、簽署并報(bào)送本次發(fā)行的相關(guān)申報(bào)文件及其他法律文件；

　?。?）在本次發(fā)行股票完成后，辦理本次發(fā)行股票在深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

　　（9）根據(jù)本次發(fā)行的實(shí)際結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款，并辦理工商變更登記；

　?。?0）如證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票政策有新的規(guī)定或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，根據(jù)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件和證券監(jiān)管部門(mén)新的政策規(guī)定或新的市場(chǎng)規(guī)則條件，對(duì)本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)補(bǔ)充、修訂和調(diào)整；

　?。?1）在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行難以實(shí)施、或雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來(lái)不利后果的情形，或者上市公司股票發(fā)行政策發(fā)生變化時(shí)，可酌情決定本次發(fā)行方案延期實(shí)施，或者按照新的發(fā)行政策繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；

　?。?2）在獲得股東大會(huì)授權(quán)后，授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)其他人士簽署相關(guān)協(xié)議和文件及辦理上述事宜；

　?。?3）辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng)。

　　上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日的《證券時(shí)報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-008）。

　　表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　上述第1、2項(xiàng)議案須提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第七屆董事會(huì)二十七次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002109 證券簡(jiǎn)稱：興化股份 公告編號(hào)：2023-007

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第七屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年2月20日以直接送達(dá)或電子郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事，本次會(huì)議表決截至?xí)r間2023年2月24日12:00，會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際表決的監(jiān)事3人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等法規(guī)的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于陜西興化化學(xué)股份有限公司2020年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案進(jìn)行了論證分析，編制的《陜西興化化學(xué)股份有限公司2020年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　該議案需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第七屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月25日

　　股票代碼：002109 股票簡(jiǎn)稱：興化股份 編號(hào)：2023-008

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。本次股東大會(huì)經(jīng)第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議召開(kāi)。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 2023年3月17日（星期五）15:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2023年3月17日。

　　其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023年3月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年3月17日9:15～15:00 期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　本次股東大會(huì)公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023年3月10日（星期五）。

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：陜西省興平市東城區(qū)迎賓大道陜西興化化學(xué)股份有限公司辦公樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)提案編碼表

　　2、上述議案1.00屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東須回避表決；

　　3、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，對(duì)于影響中小投資者（指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）權(quán)益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露；

　　3、上述議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記手續(xù)及方式：

　?。?）自然人股東持本人身份證原件、股東賬戶卡（如有）辦理登記手續(xù)；

　?。?）法人股東憑加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　?。?）融資融券股東登記：根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》以及《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于本公司的股東名冊(cè)中。行使投票權(quán)時(shí)，由受托證券公司在事先征求信用交易投資者的投票意見(jiàn)后通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過(guò)交易系統(tǒng)投票。所以僅參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者如需現(xiàn)場(chǎng)參加本次股東大會(huì)，需要提供本人身份證及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡（如有）復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。

　?。?）委托代理人參會(huì)登記的，受托人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證原件、委托人證券賬戶卡（如有）等辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可憑以上相關(guān)證件通過(guò)信函或傳真方式辦理登記手續(xù)（以2023年3月16日17:00前公司收到傳真或信件為準(zhǔn)），公司不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：2023年3月16日9:00～17:00。

　　3、登記地點(diǎn)：陜西省興平市東城區(qū)迎賓大道陜西興化化學(xué)股份有限公司證券部。

　　4、會(huì)議聯(lián)系人：魏小元 李楠

　　聯(lián)系電話：029-38839913/9938 傳真：029-38822614 郵編：713100

　　5、與會(huì)股東及授權(quán)代理人交通、食宿費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　五、備查文件

　　1、陜西興化化學(xué)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

　　2、陜西興化化學(xué)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。

　　附件：一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　二、授權(quán)委托書(shū)

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362109”，投票簡(jiǎn)稱為“興化投票”。

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年3月17日9:15～9:25，9:30～11:30 和13:00～15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、本次股東大會(huì)的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年3月17日9:15～15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書(shū)（復(fù)印件有效）

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席陜西興化化學(xué)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

　　委托有效期限：自本委托書(shū)簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)為（如無(wú)指示，被委托人可自行決定對(duì)該議案投同意票、反對(duì)票或棄權(quán)票）：