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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江春暉智能控制股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年2月24日(星期五)以通訊方式召開。會(huì)議通知已于2023年2月14日通過網(wǎng)絡(luò)、電話的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊廣宇先生召集并主持,應(yīng)出席董事9人,實(shí)際出席董事9人,公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,形成如下決議:
?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號(hào):2023-004)。
表決結(jié)果:9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了無異議的核查意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
?。ǘ徸h通過《關(guān)于公司2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于公司2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》(公告編號(hào):2023-005)。
表決結(jié)果:8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事楊廣宇回避表決。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見,保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了無異議的核查意見。
?。ㄈ徸h通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》(公告編號(hào):2023-006)。
表決結(jié)果:9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見;
3、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;
4、國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于浙江春暉智能控制股份有限公司使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見;
5、國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于浙江春暉智能控制股份有限公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的核查意見。
特此公告。
浙江春暉智能控制股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月25日
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