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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　2023年2月24日，新疆國際實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）以通訊表決方式召開了第八屆董事會第二十八次臨時會議，會前公司向8名董事以通訊方式送達了會議通知、議案、表決表，至2023年2月24日，公司收到8名董事發(fā)回的表決表，分別是董事長馮建方，董事湯小龍、賈繼成、孫莉、劉玉婷，獨立董事劉煜、湯先國、徐輝。本次會議召開的程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　會議經(jīng)審議通過如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于增補第八屆董事會非獨立董事的議案》

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司高效決策，依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)公司控股股東江蘇融能投資發(fā)展有限公司推薦，經(jīng)董事會提名委員會審核提名，擬選舉沈永先生（簡歷詳見附件）為公司第八屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿止。

　　《關(guān)于增補第八屆董事會非獨立董事的公告》及獨立董事意見具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　本議案經(jīng)表決，同意8票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　本議案尚需股東大會審議。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保公司規(guī)范運作，依據(jù)《深圳證券交易所上市公司股票交易規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)公司董事會提名，經(jīng)提名委員會審核通過，聘任沈永先生（簡歷詳見附件）擔(dān)任公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿止。

　　《關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告》及獨立董事意見具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　本議案經(jīng)表決，同意8票，棄權(quán)0票，反對0票。

　?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改〈公司章程〉的議案》

　　根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營的需求，公司擬刪減經(jīng)營范圍中“房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營”，同時對《公司章程》相應(yīng)條款進行修訂。最終以行政主管部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改〈公司章程〉的公告》具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案經(jīng)表決，同意8票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　本議案尚需股東大會審議。

　?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于2023年向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

　　為進一步提升公司的綜合競爭能力，推動公司油品業(yè)務(wù)的發(fā)展、加大大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)、擴大公司電力鐵塔、光伏支架等鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)量，確保公司總體資金的有效、平穩(wěn)運行，公司及公司全資、控股子公司擬向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信，總額不超過人民幣130,000萬元，具體業(yè)務(wù)品種、授信額度和期限以各家金融機構(gòu)最終核定為準(zhǔn)，授信額度可在授信期限內(nèi)循環(huán)使用。具體融資金額、融資單位及金融機構(gòu)根據(jù)實際情況進行調(diào)整，以最終核定為準(zhǔn)。本次申請的綜合授信額度有效期自審議本議案的股東大會決議通過之日起十二個月。在本次授予的額度范圍內(nèi)，公司授權(quán)經(jīng)營管理層辦理授信相關(guān)事宜。

　　《關(guān)于2023年向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的公告》及獨立董事意見具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　本議案經(jīng)表決，同意8票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　本議案尚需股東大會審議。

　?。ㄎ澹徸h通過了《關(guān)于2023年擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

　　為滿足經(jīng)營發(fā)展需求，提高融資效率，預(yù)計2023年公司為子公司、子公司之間提供擔(dān)保及子公司為母公司提供擔(dān)保額度總計不超過130,000萬元，擔(dān)保方式包括但不限于一般保證、連帶責(zé)任保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等，擔(dān)保類型包括但不限于流動資金貸款、各類保函、融資租賃、項目貸款、并購貸款、信用證、應(yīng)收賬款保理、銀行承兌匯票等。此擔(dān)保額度可循環(huán)使用，最終擔(dān)保余額將不超過本次授予的擔(dān)保額度。本次預(yù)計擔(dān)保額度的授權(quán)有效期自審議本議案的股東大會決議通過之日起十二個月。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)實際經(jīng)營需要在子公司之間相互調(diào)劑使用本次擔(dān)保預(yù)計額度。在本次授予的額度范圍內(nèi)，公司授權(quán)董事長、法定代表人或董事長指定的授權(quán)代理人簽署辦理授信和對外擔(dān)保事宜所產(chǎn)生的相關(guān)文件。

　　《關(guān)于2023年擔(dān)保額度預(yù)計的公告》及獨立董事意見具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　本議案經(jīng)表決，同意8票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　本議案尚需股東大會審議。

　　（六）審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司擬召開公司2023年第一次臨時股東大會，審議上述議案（一）、議案（三）、議案（四）、議案（五）。股東大會通知將另行公告。

　　本議案經(jīng)表決，同意8票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　三、備查文件

　　第八屆董事會第二十八次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日

　　附件：

　　沈永先生，男，1974年6月出生，漢族，中國國籍，中共黨員，本科學(xué)歷。曾在建行徐州分行任職，曾先后在浦發(fā)銀行徐州分行、江蘇恒鼎新材料科技有限公司、華夏銀行徐州分行任總經(jīng)理工作，現(xiàn)任新疆國際實業(yè)股份有限公司大宗商品貿(mào)易部總經(jīng)理。

　　截至目前，沈永先生未持有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　沈永先生不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.2、3.2.3 條規(guī)定的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，沈永先生符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的高管任職條件。

　　股票簡稱：國際實業(yè) 股票代碼：000159 編號：2022-17

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第九次臨時會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第九次臨時會議于2023年2月24日以通訊表決方式召開，會前公司向 4名監(jiān)事以通訊方式送達了會議通知、議案、表決表，至2023年2月24日，公司收到4名監(jiān)事發(fā)回的表決表。本次會議的召開和程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議通過以下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于2023年向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

　　為進一步提升公司的綜合競爭能力，推動公司油品業(yè)務(wù)的發(fā)展、加大大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)、擴大公司電力鐵塔、光伏支架等鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)量，確保公司總體資金的有效、平穩(wěn)運行，公司及公司全資、控股子公司擬向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信，總額不超過人民幣130,000萬元，具體業(yè)務(wù)品種、授信額度和期限以各家金融機構(gòu)最終核定為準(zhǔn)，授信額度可在授信期限內(nèi)循環(huán)使用。具體融資金額、融資單位及金融機構(gòu)根據(jù)實際情況進行調(diào)整，以最終核定為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于2023年擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

　　為滿足經(jīng)營發(fā)展需求，提高融資效率，預(yù)計2023年公司為子公司、子公司之間提供擔(dān)保及子公司為母公司提供擔(dān)保額度總計不超過130,000萬元，擔(dān)保方式包括但不限于一般保證、連帶責(zé)任保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等，擔(dān)保類型包括但不限于流動資金貸款、各類保函、融資租賃、項目貸款、并購貸款、信用證、應(yīng)收賬款保理、銀行承兌匯票等。此擔(dān)保額度可循環(huán)使用，最終擔(dān)保余額將不超過本次授予的擔(dān)保額度。

　　表決結(jié)果，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年2月25日

　　股票簡稱：國際實業(yè) 股票代碼：000159 編號：2023-18

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于增補第八屆董事會非獨立董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、增補選舉公司第八屆董事會非獨立董事的基本情況

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開了第八屆董事會第二十八次臨時會議，審議通過了《關(guān)于增補第八屆董事會非獨立董事的議案》，依照《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司控股股東江蘇融能投資發(fā)展有限公司推薦沈永先生任公司第八屆董事會非獨立董事，公司董事會提名委員會對非獨立董事候選人的任職資格進行了審查，認(rèn)為沈永先生具備擔(dān)任公司董事的資格和條件，提名增補沈永先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

　　本次增選第八屆董事會非獨立董事事項尚需提請公司2023年第一次臨時股東大會審議。因此，如經(jīng)股東大會審議通過，沈永先生的任職期限自股東大會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿日止。

　　公司獨立董事已就本次事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　二、補選后的董事會成員結(jié)構(gòu)

　　董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　三、備查文件

　　第八屆董事會第二十八次臨時會議決議。

　　特此公告

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日

　　附件：

　　沈永先生，男，1974年6月出生，漢族，中國國籍，中共黨員，本科學(xué)歷。曾在建行徐州分行任職，曾先后在浦發(fā)銀行徐州分行、江蘇恒鼎新材料科技有限公司、華夏銀行徐州分行任總經(jīng)理工作，現(xiàn)任新疆國際實業(yè)股份有限公司大宗商品貿(mào)易部總經(jīng)理。

　　截至目前，沈永先生未持有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　沈永先生不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.2、3.2.3 條規(guī)定的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，沈永先生符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的董事任職條件。

　　股票簡稱：國際實業(yè) 股票代碼：000159 編號：2023-19

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開了第八屆董事會第二十八次臨時會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、關(guān)于聘任董事會秘書情況

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保公司規(guī)范運作，經(jīng)董事會提名委員會提名，擬聘任沈永先生擔(dān)任公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿止。

　　公司原由總經(jīng)理湯小龍先生代行董事會秘書職責(zé),自董事會通過聘任沈永先生為公司董事會秘書之日起, 總經(jīng)理湯小龍先生不再代行董事會秘書職責(zé)。

　　截至目前，沈永先生未持有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　沈永先生不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.2、3.2.3 條規(guī)定的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，沈永先生符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的高管任職條件。

　　公司獨立董事對本次事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　二、董事會秘書聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：新疆烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)北京南路358號大成國際大廈9樓

　　電話：0991-5854232，0991-5814221

　　傳真：0991-2861579

　　電子郵箱：zqb@xjgjsy.com

　　三、備查文件

　　第八屆董事會第二十八次臨時會議決議。

　　特此公告

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日

　　股票簡稱：國際實業(yè) 股票代碼：000159 編號：2023-20

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第八屆董事會第二十八次臨時會議審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、擬變更公司經(jīng)營范圍情況

　　根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合日常實際經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬對經(jīng)營范圍進行變更，刪除原經(jīng)營范圍中的“房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營”。同時對《公司章程》相應(yīng)條款進行修訂，該議案尚需股東大會審議。

　　二、公司章程修訂情況

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司本次擬變更經(jīng)營范圍的實際情況，對公司章程相應(yīng)條款進行修訂，具體情況如下：

　　上述《公司章程》的修訂內(nèi)容，最終以工商行政主管部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。除上述條款修訂外，其他條款保持不變。

　　三、其他事項說明

　　上述擬變更公司經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》的事項，尚需提交公司股東大會以特別決議審議，并在股東大會審議通過后實施，公司提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)代表辦理公司經(jīng)營范圍變更及《公司章程》備案等相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　四、備查文件

　　第八屆董事會第二十八次臨時會議決議。

　　特此公告

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日

　　股票簡稱：國際實業(yè) 股票代碼：000159 編號：2023-21

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于2023年向金融機構(gòu)申請

　　綜合授信額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第八屆董事會第二十八次臨時會議和第八屆監(jiān)事會第九次臨時會議，審議通過了《關(guān)于2023年向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》。為進一步提升公司的綜合競爭能力，推動公司油品業(yè)務(wù)的發(fā)展、加大大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)、擴大公司電力鐵塔、光伏支架等鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)量，確保公司總體資金的有效、平穩(wěn)運行，公司及公司全資、控股子公司擬向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信，總額不超過人民幣130,000萬元，具體情況如下：

　　一、申請綜合授信額度情況概述

　　公司及公司全資、控股子公司擬向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信，總額不超過人民幣130,000萬元，業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動資金貸款、非流動資金貸款、銀行承兌匯票、進出口押匯、銀行保函、銀行保理、信用證等各種貸款及融資等有關(guān)業(yè)務(wù)。上述授信額度不等同于實際融資金額，具體業(yè)務(wù)品種、授信額度和期限以各家金融機構(gòu)最終核定為準(zhǔn)，授信額度可在授信期限內(nèi)循環(huán)使用。具體融資金額、融資單位及金融機構(gòu)根據(jù)實際情況進行調(diào)整，以最終核定為準(zhǔn)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等規(guī)定，上述事項需提交公司股東大會審議。本次申請的綜合授信額度有效期自審議本議案的股東大會決議通過之日起十二個月。在本次授予的額度范圍內(nèi)，公司授權(quán)經(jīng)營管理層辦理授信相關(guān)事宜。

　　二、獨立董事意見

　　獨立董事認(rèn)為：公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度符合公司經(jīng)營發(fā)展需求，且財務(wù)風(fēng)險處于可有效控制的范圍之內(nèi)，不會損害公司及股東，特別是中小股東利益。上述事項符合公司整體利益，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，因此我們同意《關(guān)于2023年向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　特此公告

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日

　　股票簡稱：國際實業(yè) 股票代碼：000159 編號：2023-22

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于2023年擔(dān)保額度預(yù)計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第八屆董事會第二十八次臨時會議和第八屆監(jiān)事會第九次臨時會議，審議通過了《關(guān)于2023年擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿足經(jīng)營發(fā)展需求，提高融資效率，預(yù)計2023年公司為子公司、子公司之間提供擔(dān)保及子公司為母公司提供擔(dān)保額度總計不超過130,000萬元，擔(dān)保方式包括但不限于一般保證、連帶責(zé)任保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等。擔(dān)保類型包括但不限于流動資金貸款、各類保函、項目貸款、并購貸款、信用證、應(yīng)收賬款保理、銀行承兌匯票等。此擔(dān)保額度可循環(huán)使用，最終擔(dān)保余額將不超過本次授予的擔(dān)保額度。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等規(guī)定，上述擔(dān)保事項需提交公司股東大會審議。本次預(yù)計擔(dān)保額度的授權(quán)有效期自審議本議案的股東大會決議通過之日起十二個月。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)實際經(jīng)營需要在子公司之間相互調(diào)劑使用本次擔(dān)保預(yù)計額度。在本次授予的額度范圍內(nèi)，公司授權(quán)董事長、法定代表人或董事長指定的授權(quán)代理人簽署辦理授信和對外擔(dān)保事宜所產(chǎn)生的相關(guān)文件。

　　二、2023年擔(dān)保額度預(yù)計

　　單位：萬元

　　公司為子公司、子公司之間提供擔(dān)保及子公司為母公司提供擔(dān)保的具體金額在上述額度范圍內(nèi)根據(jù)實際情況調(diào)劑使用，以上擔(dān)保額度包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保展期或續(xù)保。實際擔(dān)保金額以最終簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。公司為控股子公司江蘇中大桿塔科技發(fā)展有限公司提供擔(dān)保時，其另一股東按持股比例提供擔(dān)保。

　　三、被擔(dān)保方基本情況

　　1、新疆中油化工集團有限公司

　　成立日期：2003年3月6日

　　注冊地點：新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)南渠路西一巷2號

　　法定代表人：張啟明

　　注冊資本：50,000萬元人民幣

　　主要經(jīng)營范圍：許可項目:危險化學(xué)品經(jīng)營;危險化學(xué)品倉儲;道路貨物運輸。一般項目:成品油批發(fā)（不含危險化學(xué)品）;煤炭及制品銷售;金屬制品銷售;金屬材料銷售;合成材料銷售;電池銷售;金屬礦石銷售;非金屬礦及制品銷售;耐火材料銷售;石油制品銷售（不含危險化學(xué)品）;化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）;專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）; 住房租賃;五金產(chǎn)品批發(fā);橡膠制品銷售;建筑材料銷售;棉、麻銷售; 機械設(shè)備銷售; 農(nóng)副產(chǎn)品銷售等。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有其100%股權(quán)

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　被擔(dān)保人信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　2、中大桿塔科技發(fā)展有限公司

　　成立日期：2014年5月12日

　　注冊地點：邳州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)城北路北側(cè)、270省道東側(cè)

　　法定代表人：周抗抗

　　注冊資本：20,000萬元人民幣

　　主要經(jīng)營范圍：許可項目：建設(shè)工程設(shè)計；特種設(shè)備制造；建筑用鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)；電線、電纜制造；鐵路運輸基礎(chǔ)設(shè)備制造；技術(shù)進出口；貨物進出口，一般項目：鋼壓延加工；金屬材料制造；五金產(chǎn)品制造；金屬材料銷售；電力電子元器件制造；金屬鏈條及其他金屬制品制造；電氣信號設(shè)備裝置制造；金屬鏈條及其他金屬制品銷售；電氣信號設(shè)備裝置銷售；電力電子元器件銷售；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬結(jié)構(gòu)銷售等。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有其80%股權(quán)

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　被擔(dān)保人信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　3、新疆昊睿新能源有限公司

　　成立日期：2013年4月3日

　　注冊地點：新疆昌吉州呼圖壁縣工業(yè)園煤化工區(qū)

　　法定代表人：梁月林

　　注冊資本：19,034.56萬元人民幣

　　主要經(jīng)營范圍：能源技術(shù)的研究開發(fā)、推廣服務(wù)；生物柴油、甾醇、植物瀝青、甘油、渣油、脂肪酸、爐渣生產(chǎn)、銷售；倉儲服務(wù)，場地和房屋租賃；技術(shù)進出口；貨物進出口；動植物廢油及油腳收購、加工、銷售。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：子公司新疆中油化工集團有限公司持有其100%股權(quán)

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　被擔(dān)保人信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　4、鑫京滬能源（上海）有限公司

　　成立日期：2022年7月20日

　　注冊地點：上海市松江區(qū)葉榭鎮(zhèn)亭浦路1240號

　　法定代表人：湯小龍

　　注冊資本：3,000萬元人民幣

　　主要經(jīng)營范圍：新興能源技術(shù)研發(fā)；煤炭及制品銷售；國內(nèi)貨物運輸代理；信息咨詢服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬材料銷售；石油天然氣技術(shù)服務(wù)；石油制品銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；非金屬礦及制品銷售；節(jié)能管理服務(wù)；太陽能熱利用裝備銷售；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；機械設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；國內(nèi)集裝箱貨物運輸代理；裝卸搬運；建筑材料銷售；建筑防水卷材產(chǎn)品銷售；金屬制品銷售；礦山機械銷售；木材收購；木材銷售；化工產(chǎn)品銷售；石棉水泥制品銷售；生物質(zhì)成型燃料銷售；金屬礦石銷售；保溫材料銷售；日用百貨銷售；文具用品批發(fā)；文具用品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；新能源汽車整車銷售；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)；紙制品銷售；紙漿銷售；塑料制品銷售；企業(yè)管理咨詢；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有其100%股權(quán)

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：尚無最近一期經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)

　　被擔(dān)保人信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　5、京滬石油（江蘇）有限公司

　　成立日期：2022年7月11日

　　注冊地點：南京市江寧區(qū)空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)飛天大道69號1508室（江寧開發(fā)區(qū)）

　　法定代表人：湯小龍

　　注冊資本：3,000萬元人民幣

　　主要經(jīng)營范圍：成品油批發(fā)；成品油零售；危險化學(xué)品經(jīng)營；文具用品批發(fā)；文具用品零售；水產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；鮮肉批發(fā)；水產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；鮮肉零售；新能源汽車整車銷售；汽車銷售；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)；紙漿銷售；紙制品銷售；塑料制品銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；信息咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；木材銷售；石油天然氣技術(shù)服務(wù)；石油制品銷售；成品油倉儲；普通貨物倉儲服務(wù)；道路貨物運輸站經(jīng)營；國內(nèi)集裝箱貨物運輸代理；國內(nèi)貿(mào)易代理；國內(nèi)貨物運輸代理；裝卸搬運；建筑材料銷售；建筑防水卷材產(chǎn)品銷售；非金屬礦及制品銷售；金屬制品銷售；機械設(shè)備銷售；礦山機械銷售；煤炭及制品銷售；電子產(chǎn)品銷售；金屬材料銷售；木材收購；化工產(chǎn)品銷售；石棉水泥制品制造；生物質(zhì)成型燃料銷售；金屬礦石銷售；保溫材料銷售；日用百貨銷售。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有其100%股權(quán)

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：尚無最近一期經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)

　　被擔(dān)保人信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　6、京晟能源（北京）有限公司

　　成立日期：2022年8月19日

　　注冊地點：北京市豐臺區(qū)外環(huán)西路26號院10號樓-1至6層1001

　　法定代表人：湯小龍

　　注冊資本：2,000萬元人民幣

　　主要經(jīng)營范圍：普通貨物倉儲服務(wù)；道路貨物運輸站經(jīng)營；國內(nèi)集裝箱貨物運輸代理；國內(nèi)貿(mào)易代理；國內(nèi)貨物運輸代理；裝卸搬運；建筑材料銷售；建筑防水卷材產(chǎn)品制造；金屬制品銷售；礦山機械銷售；金屬材料銷售；木材收購；木材銷售；化工產(chǎn)品銷售；石棉水泥制品銷售；生物質(zhì)成型燃料銷售；金屬礦石銷售；保溫材料銷售；日用百貨銷售；文具用品批發(fā)；文具用品零售；水產(chǎn)品批發(fā)；水產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；鮮肉零售；鮮肉批發(fā)；新能源汽車整車銷售；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)；紙制品銷售；紙漿銷售；塑料制品銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；信息咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；太陽能熱利用裝備銷售；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；非金屬礦及制品銷售；非金屬礦物制品制造；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；節(jié)能管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；機械設(shè)備銷售；機械設(shè)備研發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；成品油批發(fā)；石油制品銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；煤炭銷售；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有其100%股權(quán)

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)：尚無最近一期經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)

　　被擔(dān)保人信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司2023年度擔(dān)保預(yù)計事項涉及的相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容以有關(guān)主體與相關(guān)金融機構(gòu)實際簽署的協(xié)議約定為準(zhǔn)。最終實際擔(dān)保總額將不超過本次授予的擔(dān)保額度。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及子公司擔(dān)?？傤~度為130,000萬元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的58.52%，占總資產(chǎn)的35.24%。公司及子公司實際累計擔(dān)保的金額為19,345萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為8.71%，占總資產(chǎn)的5.24%。

　　公司及子公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

　　六、董事會意見

　　2023年2月24日公司召開第八屆董事會第二十八次臨時會議，審議通過了《關(guān)于2023年擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，本次擔(dān)保額度預(yù)計事項有助于解決公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，對公司業(yè)務(wù)擴展起到積極作用，符合公司整體利益。本次被擔(dān)保對象經(jīng)營情況良好，具備償還負(fù)債能力，擔(dān)保額度的財務(wù)風(fēng)險處于可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。董事會同意本次擔(dān)保額度預(yù)計事項。該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　七、獨立董事意見

　　獨立董事認(rèn)為：在公司及子公司申請銀行授信及日常經(jīng)營需要時提供擔(dān)保，有利于拓寬融資渠道，提高融資效率，支持公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營發(fā)展的實際需要。本次擔(dān)保額度預(yù)計的審議與表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，且擔(dān)保對象均為公司合并報表范圍內(nèi)的公司，風(fēng)險處于可控范圍之內(nèi)，不會損害公司及中小投資者的利益。因此我們同意《關(guān)于2023年擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　特此公告

　　新疆國際實業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年2月25日