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　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　北京燕東微電子股份有限公司第一屆監(jiān)事會第八次會議通知于2023年2月14日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2023年2月24日以現(xiàn)場方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席王愛清先生主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名，董事會秘書列席本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《北京燕東微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《北京燕東微電子股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉相關(guān)條款并授權(quán)辦理工商變更登記的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司注冊資本及公司類型的變更及對《公司章程》中的有關(guān)條款進行修訂，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，監(jiān)事會同意變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》相關(guān)條款并授權(quán)辦理工商變更登記的事項。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對

　　本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于向全資子公司北京燕東微電子科技有限公司增資的議案》

　　公司向全資子公司北京燕東微電子科技有限公司增資350,000萬元，有利于全資子公司實施募投項目的建設(shè)，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不存在損害公司和全體股東利益的情形，相關(guān)決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理管理辦法》的規(guī)定。綜上所述，監(jiān)事會同意公司向全資子公司北京燕東微電子科技有限公司增資350,000萬元。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》

　　公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用的自籌資金，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換行為未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金利用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，保障公司股東的利益。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形。綜上所述，監(jiān)事會同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事及高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法〉的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：修訂《董事、監(jiān)事及高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》的規(guī)定，同意修訂《董事、監(jiān)事及高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688172 證券簡稱：燕東微 公告編號：2023-007

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金進行

　　現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 北京燕東微電子股份有限公司（以下簡稱“燕東微”）于2023年2月24日召開第一屆董事會第十五次會議、第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目資金投入及資金安全的前提下，使用不超過19億元閑置募集資金進行管理，用于采購?fù)顿Y品種方向為安全性高、流動性好、有保本約定、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的保本型七天存款產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款，期限為審議通過后十二個月內(nèi)，額度內(nèi)資金可以滾動使用。

　　● 董事會授權(quán)董事長及其授權(quán)人在上述審批額度及期限內(nèi)行使該項投資決策權(quán)，具體事項由公司財務(wù)部門負責(zé)組織實施。

　　● 根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　● 公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了明確的同意意見，中信建設(shè)證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對該事項出具了無異議的核查意見。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《證監(jiān)許可【2022】2575號》文《關(guān)于同意北京燕東微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》，燕東微獲準向社會公開發(fā)售人民幣普通股（A股）股票。本次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票17,986.5617萬股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為每股人民幣21.98元，募集資金總額為3,953,446,261.66元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后實際募集資金凈額為3,756,513,376.97元。上述資金已全部到位，經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具大華驗字[2022]000877號驗資報告。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據(jù)《北京燕東微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》，公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　三、本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）投資目的

　　為提高募集資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在確保不影響募投項目正常實施及募集資金安全的情況下，根據(jù)募集資金投資項目的投資計劃和建設(shè)進度，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。

　?。ǘ┈F(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種

　　公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險，擬使用部分暫時閑置募集資金采購?fù)顿Y品種方向為安全性高、流動性好、有保本約定、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的保本型七天存款產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款。該現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，亦不得用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（三）現(xiàn)金管理額度及期限

　　在確保不影響募投項目正常實施和募集資金安全的前提下，公司擬使用最高不超過人民幣19億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，額度有效期限自公司董事會審議通過之日起12個月有效。上述額度在決議有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理將嚴格遵守上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

　?。ㄋ模嵤┓绞?/p>

　　在上述額度、期限范圍內(nèi)，董事會授權(quán)董事長及其授權(quán)人行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項由公司財務(wù)部負責(zé)組織實施。

　?。ㄎ澹┬畔⑴?/p>

　　公司將按照中國證券監(jiān)督管理委員會及《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務(wù)。

　　（六）現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，并嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金。

　　四、對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司本次計劃使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響募投項目正常實施和募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

　　五、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險

　　公司盡管選擇安全性高、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但本次現(xiàn)金管理中的投資產(chǎn)品會受貨幣政策、財政政策等宏觀經(jīng)濟的影響，浮動利率和浮動收益受到相關(guān)金融衍生品價格波動影響，不排除該現(xiàn)金管理品種受市場波動而影響收益的風(fēng)險。

　　（二）風(fēng)險控制措施

　　1.公司及子公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律此文件及公司《募集資金管理辦法》相關(guān)規(guī)定，辦理募集資金相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

　　2.公司將按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、進展情況，有效開展和規(guī)范運行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購買事宜，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險。

　　3.公司審計部負責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及收益情況等，督促財務(wù)部及時進行賬務(wù)處理、并對賬務(wù)處理情況進行核實。在每個季度末對所有金融機構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益，并向?qū)徲嬑瘑T會報告。

　　4.公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

　　5.獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　六、公司履行的審議程序

　　公司于2023年2月24日召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目資金投入及資金安全的前提下，使用不超過19億元閑置募集資金進行管理，用于采購?fù)顿Y品種方向為安全性高、流動性好、有保本約定、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的保本型七天存款產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款，期限為自董事會審議通過后十二個月內(nèi)，額度內(nèi)資金可以滾動使用。

　　七、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金投資項目的正常進行及公司正常運營，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司使用暫時閑置募集資金進行合理的現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，增加公司收益，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，獨立董事一致同意公司使用額度不超過人民幣19億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金利用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，保障公司股東的利益。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形。

　　綜上，監(jiān)事會同意公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　　（三）保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：本次使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的事項經(jīng)過了公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，該事項有利于提高資金使用效率，不影響募集資金投資項目及日常生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688172 證券簡稱：燕東微 公告編號：2023-008

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次臨時

　　股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年3月14日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年3月14日 15 點00 分

　　召開地點：北京市經(jīng)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海四路51號院3號樓612會議室

　　（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月14日至2023年3月14日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十五次會議、第一屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見2023年2月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的相關(guān)公告及文件。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　?。ㄈ?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　?。ㄒ唬?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r間：2023年3月13日（上午9：30-12：00，下午14：00-17：00）

　?。ǘ┑怯浀攸c：北京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海四路51號

　?。ㄈ┑怯浄绞剑?/p>

　　1. 法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

　　2. 自然人股東本人出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記。

　　3. 異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或電子郵件方式登記（須在2023年3月13日下午17：00點前送達或電子郵件發(fā)送至公司投資證券部）。不接受電話登記。

　　4. 出席會議的股東及股東代理人需攜帶相關(guān)證件原件參會。

　　六、 其他事項

　　（一） 會議聯(lián)系方式

　　會議地址：北京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海四路51號

　　郵政編碼：100176

　　電話：010-50973019

　　傳真：010-50973016

　　郵箱：bso@ydme.com

　　聯(lián)系人：霍鳳祥、趙昱琛

　?。ǘ?參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

　?。ㄈ?本次股東大會擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿及交通費用。

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司董事會

　　2023-02-25

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北京燕東微電子股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月14日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688172 證券簡稱：燕東微 公告編號：2023-009

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準備的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、2022年度計提資產(chǎn)減值準備情況

　　結(jié)合北京燕東微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的實際經(jīng)營情況及行業(yè)市場變化等因素的影響，根據(jù)《企業(yè)會計準則第1號一存貨》、《企業(yè)會計準則第22號一金融工具確認和計量》及相關(guān)會計政策規(guī)定，為客觀、公允地反映公司截至2022年12月31日的財務(wù)狀況及2022年度的經(jīng)營成果，經(jīng)公司及下屬子公司對各項金融資產(chǎn)、存貨和長期資產(chǎn)等進行全面充分的評估和分析，認為上述資產(chǎn)中部分資產(chǎn)存在一定的減值跡象。經(jīng)公司初步測算，預(yù)計本期計提的減值準備總額約為9,294.97萬元。具體情況如下表所示：

　　單位：萬元

　　二、2022年度計提資產(chǎn)減值準備事項的具體說明

　?。ㄒ唬┬庞脺p值損失

　　公司以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)，對應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款進行減值測試并確認減值損失。經(jīng)測試，2022年度共計提信用減值損失金額約為1,214.90萬元。

　?。ǘ┐尕浀鴥r準備

　　公司于資產(chǎn)負債表日評估存貨的可變現(xiàn)凈值，并按照存貨類別成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計提存貨跌價準備。在估計存貨可變現(xiàn)凈值時，管理層考慮存貨的持有目的，同時結(jié)合存貨的庫齡、保管狀態(tài)、歷史消耗數(shù)據(jù)以及未來使用或銷售情況作為估計的基礎(chǔ)。當(dāng)前以消費電子產(chǎn)品為代表的部分芯片需求呈現(xiàn)下滑趨勢，本公司部分產(chǎn)品需求減少、價格下降，導(dǎo)致存貨跌價準備計提有所增加，2022年共計提存貨跌價準備金額共計約為8,080.07萬元。

　　三、本次計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響

　　報告期內(nèi)，公司計提存貨跌價準備和信用減值損失共計約9,294.97萬元，將導(dǎo)致2022 年合并報表稅前利潤減少約9,294.97萬元，并相應(yīng)減少報告期末所有者權(quán)益。

　　四、其他說明

　　本次計提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，最終以會計師事務(wù)所年度審計確認的金額為準。

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688172 證券簡稱：燕東微 公告編號：2023-004

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型

　　及修訂《公司章程》相關(guān)條款并

　　授權(quán)辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　北京燕東微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月24日召開公司第一屆董事會第十五次會議、第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉相關(guān)條款并授權(quán)辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、關(guān)于公司注冊資本及公司類型的變更情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2022 年 10 月 25 日出具的《關(guān)于同意北京燕東微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2575 號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股 17,986.5617萬股，每股發(fā)行價格為人民幣21.98元，募集資金總額為3,953,446,261.66元，扣除承銷費等發(fā)行費用196,932,884.69元后，募集資金凈額為 3,756,513,376.97 元，上述資金已全部到位，經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具大華驗字[2022]000877號驗資報告。

　　據(jù)此，本次發(fā)行完成后，公司注冊資本由101,923.8494萬元變更為 119,910.4111萬元，公司股份總數(shù)由101,923.8494萬股變更為119,910.4111萬股，公司類型由“股份有限公司（未上市）”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以市場監(jiān)督管理部門核準的內(nèi)容為準。

　　二、關(guān)于修訂《公司章程》的情況

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司上市的實際情況及經(jīng)營需要，公司擬對《公司章程》中的有關(guān)條款進行修訂，最終以市場監(jiān)督登記管理部門核準內(nèi)容為準。上述事項尚需提交公司股東大會審議。

　　三、其他事項說明

　　上述修訂條款尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關(guān)辦理注冊資本和公司類型的變更登記以及《公司章程》的備案登記等工商變更手續(xù)。上述變更最終以市場監(jiān)督管理部門核準的內(nèi)容為準，修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688172 證券簡稱：燕東微 公告編號：2023-005

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　關(guān)于向全資子公司北京燕東微

　　電子科技有限公司增資的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、對外投資概述

　　北京燕東微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于向全資子公司北京燕東微電子科技有限公司增資的議案》。同意向全資子公司北京燕東微電子科技有限公司（以下簡稱“燕東科技”）增資350,000萬元，增資后燕東科技注冊資本增加至1,200,000萬元。

　　增資來源：公司募集資金

　　本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。本次增資事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　二、增資對象基本情況

　　公司名稱：北京燕東微電子科技有限公司

　　成立日期：2016年6月24日

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91110302MA006F65XR

　　注冊地址：北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海四路51號院1號樓5層516

　　法定代表人：淮永進

　　注冊資本：850,000萬元

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營范圍：技術(shù)推廣服務(wù)；加工制造半導(dǎo)體器件、集成電路；銷售半導(dǎo)體器件、集成電路及其應(yīng)用技術(shù)服務(wù)；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；出租辦公用房等（產(chǎn)業(yè)用地及地上房屋除外，不含市政府審核批準的專業(yè)園、公共服務(wù)平臺、孵化器運營機構(gòu)）；物業(yè)管理。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：本次增資前，公司持有燕東科技100%股權(quán)。

　　單位：萬元

　　燕東科技最近一年一期主要財務(wù)指標

　　單位：萬元

　　注：以上財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計

　　四、增資方案

　　公司向燕東科技增資350,000萬元后，燕東科技注冊資本增加至1,200,000萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下：

　　單位：萬元

　　五、本次增資對公司的影響

　　公司本次使用募集資金對燕東科技進行增資，是基于募集資金使用計劃實施的需要，有助于推進募投項目的實施，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司和股東利益的情形。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

　　六、本次增資的風(fēng)險分析

　　公司對全資子公司進行增資，風(fēng)險可控，公司對其有充分的控制權(quán)，且燕東科技生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況穩(wěn)定，信用狀況良好，具備償債能力，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變化，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不良影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　七、本次增資后的募集資金管理

　　為確保募集資金使用安全，公司及負責(zé)實施募投項目的全資子公司已開立募集資金存儲專用賬戶，并已與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理管理辦法》等相關(guān)規(guī)定實施監(jiān)管，確保募集資金的使用合法、有效。公司將根據(jù)相關(guān)事項的進展情況，嚴格按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688172 證券簡稱：燕東微 公告編號：2023-006

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的金額165,429.81萬元。其中投入成套國產(chǎn)裝備的特色工藝12吋集成電路生產(chǎn)線項目自籌資金為人民幣165,395.57萬元，以自有資金支付發(fā)行費用為人民幣34.24萬元。

　　募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月。

　　本事項已經(jīng)公司第一屆董事會第十五次會議、第一屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，無需提交股東大會進行審議。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《證監(jiān)許可【2022】2575號》文《關(guān)于同意北京燕東微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》，北京燕東微電子股份有限公司（以下簡稱“燕東微”）獲準向社會公開發(fā)售人民幣普通股（A股）股票。本次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票17,986.5617萬股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為每股人民幣21.98元，募集資金總額為3,953,446,261.66元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后實際募集資金凈額為3,756,513,376.97元。上述資金已全部到位，經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具大華驗字[2022]000877號驗資報告。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況

　　根據(jù)《北京燕東微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》，公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　三、自籌資金預(yù)先投入募投項目情況

　　（一）公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的情況

　　截至2022年12月31日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的金額為人民幣165,395.57萬元，擬置換金額人民幣165,395.57萬元。

　　（二）公司以募集資金支付發(fā)行費用的情況

　　本次募集資金各項發(fā)行費用合計人民幣196,932,884.69元（不含增值稅），截至2022年12月31日，其中人民幣34.24萬元由自有資金支付，本次擬用募集資金置換已支付發(fā)行費用金額為人民幣34.24萬元。

　　上述預(yù)先投入募集資金投資項目的事項已經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項審核，并出具了《關(guān)于北京燕東微電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用的鑒證報告》（大華 【2023】001140號）。

　　四、公司履行的審議程序

　　2023年2月24日，公司召開第一屆董事會第十五次會議及第一屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的人民幣165,395.57萬元及以募集資金置換已支付發(fā)行費用的人民幣34.24萬元，獨立董事、保薦機構(gòu)及會計事務(wù)所均發(fā)表了明確的同意意見，本次置換事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　五、專項意見說明

　?。ㄒ唬┕惊毩⒍掳l(fā)表的獨立意見

　　公司獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項已由大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了大華【2023】001140號《大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于北京燕東微電子股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的鑒證報告》。公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，經(jīng)董事會審議該項議案的表決程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換行為未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金事項。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項，經(jīng)董事會審議該項議案的表決程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換行為未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項。

　　綜上，監(jiān)事會同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項。

　　（三）保薦機構(gòu)的意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司認為：

　　本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金時間距募集資金到賬時間未超過6個月，并且該事項已經(jīng)公司董事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了專項核驗并出具了鑒證報告，履行了必要的程序；本次募集資金置換符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法規(guī)的要求；本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　綜上所述，保薦機構(gòu)對公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項無異議。

　?。ㄋ模嬍聞?wù)所的意見

　　大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于北京燕東微電子股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的鑒證報告》（大華【2023】001140號），認為公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金項目的自籌資金專項說明編制符合相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了截至2022年12月31日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際情況。

　　六、上網(wǎng)公告文件

　　1.大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》

　　2.中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京燕東微電子股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688172 證券簡稱：燕東微 公告編號：2023-010

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　2022年度業(yè)績快報公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　本公告所載2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度的定期報告為準，提請投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標

　　單位：萬元

　　注：1.本報告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

　　2.以上財務(wù)數(shù)據(jù)及指標以合并報表數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計，最終結(jié)果以公司 2022年年度報告為準。

　　二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明

　?。ㄒ唬﹫蟾嫫诘慕?jīng)營情況、財務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素

　　2022年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入217,522.43萬元，較上年同期增長6.91%；營業(yè)利潤53,230.78萬元，較上年同期下降19.75%；利潤總額52,343.65萬元，較上年同期下降20.61%；歸屬于母公司所有者的凈利潤46,224.02萬元，較上年同期下降16.02%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤36,640.61萬元，較上年同期下降4.92%；基本每股收益0.45元，較上年同期下降42.31%。

　　2022年末，公司總資產(chǎn)1,779,610.11萬元，較報告期初增長36.13%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益1,434,871.84萬元，較報告期初增長41.65%；歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)11.97元，較報告期初增長20.42%。

　　報告期內(nèi)，影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素是2022年度市場需求發(fā)生變化，部分消費類產(chǎn)品銷售價格下滑造成利潤降低。

　?。ǘ┲饕獢?shù)據(jù)及指標增減變動幅度達30%以上的主要原因說明

　　1.2022年度，公司基本每股收益較上年同期下降42.31%，主要原因是本期加權(quán)平均股數(shù)同比上期增加，本期歸屬于母公司所有者的凈利潤同比略有下降；

　　2.2022年末，公司總資產(chǎn)和歸屬于母公司的所有者權(quán)益較報告期初分別增長36.13%、41.65%，主要原因是公司于2022年末完成首次公開發(fā)行股票募集資金款項到位。

　　三、風(fēng)險提示

　　本公告所載 2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，歸屬于母公司所有者的凈利潤等主要指標可能與公司2022年年度報告中披露的數(shù)據(jù)存在差異，具體數(shù)據(jù)以公司 2022年年度報告中披露的數(shù)據(jù)為準，提請投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司董事會

　　2023年2月25日