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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年2月24日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)碧波路690號(hào)2號(hào)樓304室

　　（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)TEO SWEE ANN（張瑞安）先生主持，本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書王玨出席了本次會(huì)議；財(cái)務(wù)總監(jiān)邵靜博列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　?。ǘ?涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、 第1項(xiàng)為特別決議議案，由出席本次股東大會(huì)的所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過。

　　2、 第1項(xiàng)議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：沈誠(chéng)、薛曉雯

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)在召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格以及表決程序等方面符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。

　　特此公告。

　　樂鑫信息科技（上海）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688018 證券簡(jiǎn)稱：樂鑫科技 公告編號(hào)：2023-014

　　樂鑫信息科技（上海）股份有限公司

　　2022年年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度的定期報(bào)告為準(zhǔn)，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　單位：人民幣萬元

　　注：1. 本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

　　2. 以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計(jì)，最終結(jié)果以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。

　　二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明

　?。ㄒ唬﹫?bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素

　　2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入127,112.72萬元，同比減少8.31%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8,612.26萬元，同比減少58.67%；利潤(rùn)總額8,608.77萬元，同比減少58.68%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)9,732.31萬元，同比減少50.95%?？鄢Y(jié)構(gòu)性存款收益、政府補(bǔ)助等影響，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6,665.28萬元，同比減少61.41%。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)總收入同比減少11,524.43萬元，降幅8.31%，主要系報(bào)告期內(nèi)全球宏觀經(jīng)濟(jì)受多種因素影響導(dǎo)致消費(fèi)類市場(chǎng)需求較淡，消費(fèi)領(lǐng)域營(yíng)收下降，公司產(chǎn)品在非消費(fèi)領(lǐng)域有進(jìn)一步增長(zhǎng)，對(duì)綜合營(yíng)收下行起到一定緩沖作用。

　　此外，公司的研發(fā)策略是保持核心技術(shù)自研，持續(xù)投入底層技術(shù)研發(fā)。研發(fā)費(fèi)用較去年同期增加6,543.18萬元，同比增長(zhǎng)約24.08%，因此導(dǎo)致利潤(rùn)下降。

　　（二）主要指標(biāo)增減變動(dòng)的主要原因

　　1、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比減少12,224.21萬元，降幅58.67%，利潤(rùn)總額同比減少12,224.24萬元，降幅58.68%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比減少10,110.46萬元，降幅50.95%，主要系三項(xiàng)因素綜合影響所致：在本報(bào)告期，公司營(yíng)業(yè)收入同比略有下降，降幅為8.31%；公司綜合毛利率較為穩(wěn)定，控制在40%左右；同時(shí)公司進(jìn)一步加強(qiáng)研發(fā)投入，增幅為24.08%。

　　2、歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)同比減少10,604.67萬元，降幅61.41%，大于歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)降幅，主要是由于非經(jīng)常性損益方面計(jì)入其他收益的政府補(bǔ)助較去年增加所致。

　　3、基本每股收益同比減少51.04%，主要系本報(bào)告期凈利潤(rùn)下降所致。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)等主要指標(biāo)可能與公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)存在差異，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　樂鑫信息科技（上海）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年 2月 25日