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　　上述議案1、2、3、4、6、7、8、9、10關(guān)聯(lián)股東將回避表決；議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11屬于特別決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　上述審議的議案內(nèi)容詳見 2022年11月4日、2023年2月15日、2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》刊登的公司八屆二十二次董事會、八屆二十六次董事會、八屆二十七次董事會會議決議公告的內(nèi)容。

　?。ㄈh登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。

　　2、登記時間：2023年3月8日-2023年3月9日，上午8:30-12:00，下午14:00-18:00

　　3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部

　　4、聯(lián)系辦法：

　　聯(lián)系人：秦宏武、黨麗萍

　　電話：0952-2098563

　　傳真：0952-2098562

　　郵編：753000

　?。ㄋ模┚W(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進行具體說明。（具體流程詳見附件1）

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　　1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

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　　1、公司八屆二十七次董事會會議決議

　　董事會

　　2023年2月25日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360962

　　2、投票簡稱：東方投票

　　3、 填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年3月13日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月13日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖狻⒎磳驐墮?quán)。

　　委托人（簽字）：

　　身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東賬號：

　　委托書有效期限：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號：

　　簽署日期：2023年 月 日

　　附注：

　　1、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月3日召開第八屆董事會第二十二次會議，2023年2月14日召開第八屆董事會第二十六次會議審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案。

　　鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等注冊制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實施，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司于2023年2月24日召開第八屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案（修訂稿）的議案》、《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，對本次向特定對象發(fā)行股票方案及預(yù)案進行調(diào)整，具體調(diào)整內(nèi)容如下：

　　一、本次向特定對象發(fā)行股票方案調(diào)整情況

　　二、本次向特定對象發(fā)行預(yù)案的主要修訂內(nèi)容

　　本次修訂的具體內(nèi)容參閱與本公告同日披露的相關(guān)公告。

　　特此公告。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2023-032號

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于本次向特定對象發(fā)行A股股票

　　不存在直接或通過利益相關(guān)方向參

　　與認購的投資者提供財務(wù)資助或補償?shù)墓?/p>

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月3日召開第八屆董事會第二十二次會議，于2023年2月14日召開第八屆董事會第二十六次會議審議通過了公司2022年度非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)事項。鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等注冊制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實施，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司現(xiàn)就本次向特定對象發(fā)行不存在直接或通過利益相關(guān)方向參與認購的投資者提供財務(wù)資助或補償事宜承諾調(diào)整如下：

　　公司擬向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”），就本次發(fā)行的認購，本公司承諾本公司不存在、未來亦不會向發(fā)行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形，或直接、通過利益相關(guān)方向發(fā)行對象提供財務(wù)資助或者補償。

　　特此公告。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2023-033

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于控股股東、實際控制人

　　出具特定期間不減持股份的承諾函的

　　公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月3日召開第八屆董事會第二十二次會議，于2023年2月14日召開第八屆董事會第二十六次會議審議通過了公司2022年度非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)事項，公司實際控制人中國有色礦業(yè)集團有限公司擬作為本次非公開發(fā)行股票的認購對象。鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等注冊制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實施，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，控股股東中色(寧夏)東方集團有限公司，實際控制人中國有色礦業(yè)集團有限公司于近日對已經(jīng)出具的《關(guān)于特定期間不減持股份的承諾函》進行了調(diào)整，承諾在特定期間不減持股份，具體內(nèi)容如下：

　　“1、自發(fā)行人審議通過本次發(fā)行相關(guān)事項的董事會決議日（2022年11月3日）前6個月至本承諾函出具之日，本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方不存在減持發(fā)行人股份的情形；

　　2、自本承諾函出具之日起至發(fā)行人向特定對象發(fā)行股票完成后6個月內(nèi)，本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方不以任何方式減持持有的發(fā)行人股份，亦不存在減持發(fā)行人股份（包括承諾期間因送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等權(quán)益分派產(chǎn)生的股票）的計劃，向本公司同一控制下的其他關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓所持發(fā)行人股份等不會導(dǎo)致本公司或本公司之實際控制人控制的發(fā)行人股份數(shù)量變動的內(nèi)部調(diào)整不屬于前述減持發(fā)行人股份的行為；

　　3、本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方違反前述承諾而發(fā)生減持的，本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方承諾因減持所得的收益全部歸發(fā)行人所有，并依法承擔(dān)因此產(chǎn)生的法律責(zé)任。”

　　特此公告。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

　　獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的事前認可意見

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《發(fā)行注冊管理辦法》”）《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，作為寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現(xiàn)就公司第八屆董事會第二十七次會議相關(guān)議案涉及的相關(guān)事項發(fā)表事前認可意見如下：

　　一、關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的事前認可意見

　　根據(jù)《公司法》《證券法》以及《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，我們對公司實際情況進行了逐項自查，認為公司符合向特定對象發(fā)行股票的各項規(guī)定，具備向特定對象發(fā)行A股股票的資格和條件，并同意將該議案提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　二、關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案（修訂稿）的事前認可意見

　　公司對本次向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行方案的調(diào)整及調(diào)整后的方案符合《公司法》《證券法》以及《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)調(diào)整后的相關(guān)方案合理、切實可行，符合公司的實際情況，符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃和全體股東利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。因此我們認可公司向特定對象發(fā)行股票方案（修訂稿）并同意將該議案提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　三、關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的事前認可意見

　　本次向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）根據(jù)《發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求編制，綜合考慮了公司所處的行業(yè)及公司的發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)狀況及資金需求等情況，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，促進公司持續(xù)發(fā)展，符合公司及其股東的利益。因此我們認可公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿），并同意將該議案提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　四、關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的事前認可意見

　　我們認為，公司編制的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。本次募集資金的用途符合國家相關(guān)政策的規(guī)定以及公司的實際情況和發(fā)展需求，符合公司所處行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，符合公司的長遠發(fā)展目標和股東利益。因此，我們認可《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》，并同意將該議案提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　五、關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的事前認可意見

　　我們認為公司編制的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》充分考慮了公司所處行業(yè)和發(fā)展階段、財務(wù)狀況、資金需求等情況，說明了本次向特定對象發(fā)行股票的背景和必要性，充分論證了本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性，發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當(dāng)性，發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性，發(fā)行方式的可行性，發(fā)行方案的公平性、合理性及本次發(fā)行對原股東權(quán)益或者即期回報攤薄的影響以及填補的具體措施，論證分析切實、詳盡，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。因此，我們認可公司編制的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》，并同意將該議案提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　六、關(guān)于公司擬與實際控制人簽署《〈關(guān)于非公開發(fā)行股票之股份認購協(xié)議〉之補充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見

　　本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象包括公司實際控制人中國有色礦業(yè)集團有限公司，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司及前述認購方同意對2022年11月簽署的《關(guān)于非公開發(fā)行股票之股份認購協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容進行調(diào)整并簽署《關(guān)于〈非公開發(fā)行股票之股份認購協(xié)議〉之補充協(xié)議》，前述補充協(xié)議符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們認可公司與實際控制人簽署《關(guān)于〈非公開發(fā)行股票之股份認購協(xié)議〉之補充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易，并同意將該議案提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　七、關(guān)于提請股東大會批準中國有色礦業(yè)集團有限公司免于發(fā)出要約（修訂稿）的事前認可意見

　　根據(jù)本次發(fā)行方案，中國有色集團擬參與本次向特定對象發(fā)行股票的認購。為此，中國有色集團承諾：本次發(fā)行結(jié)束后，若其在認購?fù)瓿珊蟮墓煞荼壤^本次發(fā)行之前十二個月內(nèi)，增持幅度不超過 2%（即：中國有色集團在本次發(fā)行結(jié)束后的持股比例-中國有色集團在本次發(fā)行前的持股比例≤2%），則其認購的本次發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；若其在認購?fù)瓿珊蟮墓煞荼壤^本次發(fā)行之前十二個月內(nèi)，增持幅度超過 2%（即：中國有色集團在本次發(fā)行結(jié)束后的持股比例-中國有色集團在本次發(fā)行前的持股比例＞2%），則其認購的本次發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。中國有色集團擬參與認購本次發(fā)行股票的情形符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條關(guān)于免于發(fā)出要約的相關(guān)規(guī)定，董事會提請股東大會批準中國有色集團免于發(fā)出要約不存在損害公司及中小股東合法權(quán)益的情形。董事會審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。我們認可中國有色集團免于發(fā)出要約，并同意將該議案提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　獨立董事：李耀忠、張文君、陳曦

　　2023年2月24日

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

　　獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的獨立意見

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《發(fā)行注冊管理辦法》”）《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，作為寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對公司第八屆董事會第二十七次會議相關(guān)材料進行了審議，對公司本次董事會議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

　　一、對《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》的獨立意見

　　根據(jù)《公司法》《證券法》以及《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，我們對公司實際情況進行了逐項自查，認為公司符合向特定對象發(fā)行股票的各項規(guī)定，具備向特定對象發(fā)行A股股票的資格和條件。因此我們同意本議案并同意提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　二、對《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票方案（修訂稿）的議案》的獨立意見

　　公司對本次向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行方案的調(diào)整及調(diào)整后的方案符合《公司法》《證券法》以及《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)調(diào)整后的相關(guān)方案合理、切實可行，符合公司的實際情況，符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃和全體股東利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。董事會審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。因此，我們同意調(diào)整公司向特定對象發(fā)行股票方案并同意提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　三、對《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》的獨立意見

　　本次向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）根據(jù)《發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求編制，綜合考慮了公司所處的行業(yè)及公司的發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)狀況及資金需求等情況，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，促進公司持續(xù)發(fā)展，符合公司及其股東的利益。董事會審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。因此，我們同意公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿），并同意提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　四、對《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》的獨立意見

　　我們認為，公司對《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》的修訂符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定以及股東大會的授權(quán)。本次募集資金的用途符合國家相關(guān)政策的規(guī)定以及公司的實際情況和發(fā)展需求，符合公司所處行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，符合公司的長遠發(fā)展目標和股東利益。董事會審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。因此，我們同意《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》，并同意提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　五、對《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報告（修訂稿）的議案》的獨立意見

　　公司前次募集資金到賬時間為2011年10月，距今已滿五個會計年度，故本次發(fā)行無需編制前次募集資金使用情況報告，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。因此，我們同意無需編制前次募集資金使用情況報告（修訂稿）并同意提交公司股東大會審議。

　　六、對《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》的獨立意見

　　我們認為公司編制《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》充分考慮了公司所處行業(yè)和發(fā)展階段、財務(wù)狀況、資金需求等情況，說明了本次向特定對象發(fā)行股票的背景和必要性，充分論證了本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性，發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當(dāng)性，發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性，發(fā)行方式的可行性，發(fā)行方案的公平性、合理性及本次發(fā)行對原股東權(quán)益或者即期回報攤薄的影響以及填補的具體措施，論證分析切實、詳盡，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。董事會審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。因此，我們同意公司編制的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報告》，并同意將該議案提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　七、對《關(guān)于公司擬與實際控制人簽署〈《關(guān)于非公開發(fā)行股票之股份認購協(xié)議》之補充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨立意見

　　本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象包括公司實際控制人中國有色礦業(yè)集團有限公司，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司及前述認購方同意對2022年11月簽署的《關(guān)于非公開發(fā)行股票之股份認購協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容進行調(diào)整并簽署《〈關(guān)于非公開發(fā)行股票之股份認購協(xié)議〉之補充協(xié)議》，前述補充協(xié)議符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)董事會審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司與實際控制人簽署《〈關(guān)于非公開發(fā)行股票之股份認購協(xié)議〉之補充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易，并同意將該議案提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　八、對《關(guān)于提請股東大會批準中國有色礦業(yè)集團有限公司免于發(fā)出要約（修訂稿）的議案》的獨立意見

　　根據(jù)本次發(fā)行方案，中國有色集團擬參與本次向特定對象發(fā)行股票的認購。為此，中國有色集團承諾：本次發(fā)行結(jié)束后，若其在認購?fù)瓿珊蟮墓煞荼壤^本次發(fā)行之前十二個月內(nèi)，增持幅度不超過 2%（即：中國有色集團在本次發(fā)行結(jié)束后的持股比例-中國有色集團在本次發(fā)行前的持股比例≤2%），則其認購的本次發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；若其在認購?fù)瓿珊蟮墓煞荼壤^本次發(fā)行之前十二個月內(nèi)，增持幅度超過 2%（即：中國有色集團在本次發(fā)行結(jié)束后的持股比例-中國有色集團在本次發(fā)行前的持股比例＞2%），則其認購的本次發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。中國有色集團擬參與認購本次發(fā)行股票的情形符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條關(guān)于免于發(fā)出要約的相關(guān)規(guī)定，董事會提請股東大會批準中國有色集團免于發(fā)出要約不存在損害公司及中小股東合法權(quán)益的情形。董事會審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。我們同意中國有色集團免于發(fā)出要約，并將本議案提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　九、對《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施與相關(guān)主體承諾（修訂搞）的議案》的獨立意見

　　關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施與相關(guān)主體承諾（修訂搞）符合《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》以及中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，填補措施合理可行，相關(guān)主體承諾符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機構(gòu)的要求，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。董事會審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。我們同意公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿），并同意提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　十、對《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票具體事宜（修訂稿）的議案》的獨立意見

　　公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項，授權(quán)內(nèi)容在股東大會職權(quán)范圍內(nèi)，相關(guān)授權(quán)安排有利于推動本次向特定對象發(fā)行股票的實施，符合公司和股東利益。因此，我們同意該議案并同意將其提交股東大會審議。

　　十一、對《關(guān)于會計政策變更的議案》的獨立意見

　　本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)規(guī)定進行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定和公司實際情況，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策的變更。

　　獨立董事：李耀忠、張文君、陳曦

　　2023年2月24日