本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次會(huì)議沒有出現(xiàn)涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議的情形。
一、會(huì)議召開的情況
1.召開時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2023年2月24日15:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年2月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年2月24日上午9:15至下午15:00。
2.現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：大連華銳大廈十三樓國際會(huì)議廳（大連市西崗區(qū)八一路169號(hào)）。
3.召開方式：采取現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4.召集人：公司董事會(huì)。
5.主持人：公司董事長孟偉先生因其他公務(wù)未出席本次會(huì)議，本次會(huì)議由公司過半數(shù)董事推舉的董事陸朝昌先生主持。
6.本次會(huì)議的召集、召開方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代表共19人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為1,244,491,184股，占公司總股本1,931,370,032股的64.4357%。
其中：
1.出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表共1人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為1,200,880,758股，占公司總股本的62.1777%。
2.通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共18人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為43,610,426股，占公司總股本的2.2580%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員參加了本次會(huì)議。遼寧華夏律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議，對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了如下議案：
1.審議通過《關(guān)于申請(qǐng)綜合授信額度及為下屬公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意1,236,265,874股，占出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)總數(shù)的99.3391%；反對(duì)8,225,310股，占出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.6609%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意35,385,116股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的81.1391%；反對(duì)8,225,310股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的18.8609%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲有效通過。
2.審議通過《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：同意43,551,426股，占出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)總數(shù)的99.8647%；反對(duì)59,000股，占出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.1353%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.0000%。
以上表決結(jié)果均為中小股東投票表決。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東大連重工裝備集團(tuán)有限公司回避了本議案表決，其所代表的股份數(shù)1,200,880,758股未計(jì)入本議案有效表決權(quán)總數(shù)。
本議案獲有效通過。
四、律師出具的法律意見書
1.律師事務(wù)所名稱：遼寧華夏律師事務(wù)所
2.律師姓名：包敬欣、劉翠梅
3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、會(huì)議召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1.大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
2.遼寧華夏律師事務(wù)所關(guān)于大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告
大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月24日
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