本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年3月4日、2022年3月29日召開第十一屆董事會第三十九次會議和2021年年度股東大會，審議通過了《關于2022年度對外擔保額度預計的議案》，同意公司及全資子公司為公司合并報表范圍內全資子公司提供新增總額合計不超過人民幣100,000萬元的擔保額度，此擔保額度可循環(huán)使用，最終擔保余額將不超過本次授予的擔保額度。本次預計擔保額度的授權有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起一年內有效。具體內容詳見公司于2022年3月8日和2022年3月30日在指定媒體上披露的《關于2022年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號：2022-025）和《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-041）。
近日，南京銀行股份有限公司北京分行（以下簡稱“南京銀行”）與公司全資子公司北京國城嘉華科技有限公司（以下簡稱“國城嘉華”）簽署借款協(xié)議，公司為上述借款提供連帶責任保證擔保，擔保債權的最高本金余額為人民幣3,000萬元。上述擔保事項為公司十一屆董事會第三十九次會議及2021年年度股東大會審議通過的擔保范圍內發(fā)生的具體擔保事項，無需再次提交董事會和股東大會審議。本次擔保事項不構成關聯(lián)交易。
二、被擔保方基本情況
1、公司名稱：北京國城嘉華科技有限公司
2、成立日期：2018年08月29日
3、注冊地：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十六區(qū)19號樓2層101
4、法定代表人：杭利
5、注冊資本：5,000萬元
6、統(tǒng)一信用代碼：91110106MA01EBCJ65
7、經營范圍：技術服務、技術咨詢；銷售電子產品；企業(yè)管理；市場調查；會議服務；企業(yè)策劃；文藝創(chuàng)作；出租辦公用房。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）
8、股權結構：公司全資子公司
9、主要財務數(shù)據(jù)
單位：萬元
10、國城嘉華信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。
三、擔保協(xié)議的主要內容
1、擔保方式：連帶責任保證。
2、擔保范圍：被擔保主債權及其利息（包括復利和罰息）、違約金、損害賠償金、主合同項下債務人應付的其他款項以及甲方為實現(xiàn)債權而發(fā)生的費用。
3、擔保期間：為主合同項下債務人每次使用授信額度而發(fā)生的債務履行期限屆滿之日起三年。
四、本次提供擔保的影響
本次公司為國城嘉華提供擔保，有助于促進其業(yè)務發(fā)展，符合公司整體利益。國城嘉華為公司合并報表范圍的全資子公司，財務風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常經營和業(yè)務發(fā)展產生不利影響。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司實際對外擔保余額為人民幣93,820萬元，占公司最近一期經審計凈資產的36.12%。本次擔保提供后，上市公司及控股子公司實際對外擔保余額為96,820萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為37.28%。上市公司及其控股子公司未對合并報表外單位提供擔保，公司及控股子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
特此公告。
國城礦業(yè)股份有限公司董事會
2023年2月24日
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