本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2.本次股東大會(huì)沒有否決或修改議案的情況。
3.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
4.本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議的召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2023年2月24日(星期五)14:30
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年2月24日
其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月24日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路14677號(hào)山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司四樓會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式
4.召集人：公司董事會(huì)
5.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)周新波先生
6.本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
1.股東出席的總體情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及授權(quán)委托代表和網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份994,580,952股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的63.7148％。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及授權(quán)委托代表4人，代表股份976,425,817股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.5518%。
3.網(wǎng)絡(luò)投票情況
出席網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份18,155,135股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1631%。
4.中小股東出席情況
現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東13人，代表股份18,173,135股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1642％。
5.公司部分董事、監(jiān)事及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。
三、議案審議和表決情況
（一）議案表決方式
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。
?。ǘ┳h案表決情況
1.《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》
該議案屬于特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
表決結(jié)果：議案通過(guò)。
2.《關(guān)于子公司增資擴(kuò)股引入高速投資發(fā)展公司的議案》
關(guān)聯(lián)股東山東高速集團(tuán)有限公司為本公司控股股東，持有本公司有表決權(quán)股份776,564,176股，回避表決776,564,176股；關(guān)聯(lián)股東山東高速投資控股有限公司為山東高速集團(tuán)有限公司全資子公司，與山東高速集團(tuán)有限公司系一致行動(dòng)人，持有本公司有表決權(quán)股份92,497,537股，回避表決92,497,537股。
表決結(jié)果：議案通過(guò)。
四、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所：國(guó)浩律師(濟(jì)南)事務(wù)所
2.律師姓名：陳瑜、田峰宇
3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、召集人及出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法、有效。
五、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2.國(guó)浩律師(濟(jì)南)事務(wù)所關(guān)于山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月24日
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