本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年2月24日15:00。
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票時(shí)間為2023年2月24日9:15一15:00之間的任意時(shí)間；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的投票時(shí)間為2023年2月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省成都市武侯區(qū)劍南大道中段716號(hào)2號(hào)樓16樓1622會(huì)議室。
3、會(huì)議的召開(kāi)方式為現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議的召集人為公司董事會(huì)。
5、會(huì)議的主持人為公司董事長(zhǎng)何連俊先生。
6、會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
?。ǘ?huì)議的出席情況
出席本次會(huì)議的股東（代理人）共63人，代表股份 717,595,864股，占公司總股份的48.6198%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人為3人，代表股份677,542,254股，占公司總股份的45.9062%；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東為60人，代表股份40,053,610股，占公司總股份的2.7138%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。泰和泰律師事務(wù)所見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)。
二、提案審議表決情況
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式。除議案20外，其他議案均為特別決議事項(xiàng)，須獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。本次股東大會(huì)對(duì)各項(xiàng)議案的具體表決結(jié)果如下：
其中，持股5%以下的中小股東表決情況如下：
三、律師出具的法律意見(jiàn)
?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱(chēng)：泰和泰律師事務(wù)所
?。ǘ┞蓭熜彰菏婷鹘堋⒄滦π?/p>
?。ㄈ┙Y(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、備查文件
?。ㄒ唬?023年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
?。ǘ╆P(guān)于四川省新能源動(dòng)力股份有限公司召開(kāi)2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
四川省新能源動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
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