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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳廣田集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年2月24日以通訊表決的方式召開。

　　召開本次會(huì)議的通知已于2023年2月21日以電子郵件的方式通知各位董事。本次會(huì)議由公司董事長范志全先生主持，全體董事出席會(huì)議，公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書、部分高級(jí)管理人員等列席會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加的董事9名，實(shí)際參加的董事9名，此次會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議表決，形成如下決議：

　　一、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于選舉副董事長的議案》。

　　根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉葉嘉銘先生為公司第五屆董事會(huì)副董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　二、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

　　公司董事會(huì)于近日收到公司總裁葉嘉銘先生的書面辭職報(bào)告，葉嘉銘先生因內(nèi)部工作調(diào)動(dòng)原因申請(qǐng)辭去公司總裁職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，葉嘉銘先生仍將繼續(xù)擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事、創(chuàng)新與戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。葉嘉銘先生的辭職申請(qǐng)將自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

　　根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長范志全先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)決議聘任李坤泉先生為公司總裁，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　公司獨(dú)立董事已就葉嘉銘先生辭去總裁職務(wù)及聘任李坤泉先生擔(dān)任公司總裁事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　特此公告。

　　深圳廣田集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十五日

　　證券代碼：002482 證券簡稱：ST廣田 公告編號(hào)：2023-015

　　深圳廣田集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于選舉副董事長暨變更總裁的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳廣田集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日以通訊表決的方式召開了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉副董事長的議案》、《關(guān)于聘任公司總裁的議案》，具體情況如下：

　　一、關(guān)于選舉副董事長的情況

　　根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉葉嘉銘先生為公司第五屆董事會(huì)副董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。葉嘉銘先生簡歷附后。

　　公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)上（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　二、關(guān)于變更總裁的情況

　　公司董事會(huì)于近日收到公司總裁葉嘉銘先生的書面辭職報(bào)告，葉嘉銘先生因內(nèi)部工作調(diào)動(dòng)原因申請(qǐng)辭去公司總裁職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，葉嘉銘先生仍將繼續(xù)擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事、創(chuàng)新與戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。葉嘉銘先生的辭職申請(qǐng)將自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

　　根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長范志全先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)決議聘任李坤泉先生為公司總裁，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。李坤泉先生簡歷附后。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)葉嘉銘先生的離職原因進(jìn)行了核查，并對(duì)披露原因與實(shí)際情況是否一致以及該事項(xiàng)對(duì)公司的影響發(fā)表了意見，同時(shí)對(duì)聘任總裁發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)上（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　深圳廣田集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十五日

　　附件：個(gè)人簡歷

　　葉嘉銘先生，中國香港籍，1987年生，畢業(yè)于英國倫敦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，深圳廣田集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)董事。2011年入職公司以來先后任職和分管工程管理、供應(yīng)鏈管理、合規(guī)與風(fēng)控、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及工程產(chǎn)業(yè)金融等部門的工作。歷任深圳廣田集團(tuán)股份有限公司董事長助理、工程中心總經(jīng)理、深圳廣田集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行總裁、總裁等職務(wù)。

　　截至目前，葉嘉銘先生未直接持有公司股份，為公司實(shí)際控制人葉遠(yuǎn)西先生之子，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》、《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　李坤泉先生，中國國籍，1974年生，畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)，碩士研究生，高級(jí)工程師。2002年-2022年任職蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司，歷任項(xiàng)目經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、公司工程委員會(huì)成員等職務(wù)。2022年7月入職深圳廣田集團(tuán)股份有限公司。

　　截止目前，李坤泉先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》、《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人。