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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　（一）股東大會屆次：本次會議為公司2023年第二次臨時股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會的召集人：福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司董事會

　　2023年2月24日召開的公司第九屆董事會第三十四次會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

　　（三）會議召開的合法、合規(guī)性：董事會召開本次股東大會的決議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

　　（四）會議召開的日期、時間

　　現(xiàn)場會議時間：2023年3月13日下午15:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年3月13日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年3月13日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　（六）會議的股權(quán)登記日：2023年3月7日

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　　1.在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3.公司聘請的律師。

　　4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

　?。ò耍h地點：福建省永安市燕江東路819號公司五樓會議室

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬徸h事項

　　表一 本次股東大會提案編碼示例表

　　上述議案采取累積投票方式補選非獨立董事2名，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　本次股東大會將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將在本次股東大會決議公告中披露。

　　（二）披露情況

　　上述提交股東大會審議議案已經(jīng)公司第九屆董事會第三十三次會議，相關(guān)公告刊登于2023年1月20日的《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、會議登記事項

　?。ㄒ唬┑怯浄椒ǎ鹤匀蝗斯蓶|憑本人身份證原件、股東賬戶卡原件；代理人憑委托人身份證復(fù)印件和股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(附后)原件及代理人本人身份證原件；法人股東持法人股東賬戶卡復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　（二）登記地點：福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司二樓本公司董事會秘書處。

　?。ㄈ┑怯洉r間：2023年3月8日-10日上午9:00～11:00，下午3:00～5:00。

　　（四）會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：陳娟

　　聯(lián)系地址：福建省永安市燕江東路819號公司董事會秘書處

　　郵編：366000

　　聯(lián)系電話：(0598)3614875

　　傳真：(0598)3633415

　　電子郵箱：stock@yonglin.com

　?。ㄎ澹h費用：出席會議者食宿、交通費用自理

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1.公司第九屆董事會第三十三次會議決議；

　　2.公司第九屆董事會第三十四次會議決議。

　　特此公告。

　　附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　2.授權(quán)委托書

　　福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　附件 1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀贝a：360663

　　投票簡稱：永安投票

　?。ǘ┨顖蟊頉Q意見

　　1.對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　2.對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　選舉非獨立董事提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　選舉非獨立董事（如表一提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?。?）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀睍r間：2023年3月13日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　?。ㄒ唬┗ヂ?lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月13日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年3月13日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午15:00。

　?。ǘ┕蓶|通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　?。ㄈ┕蓶|根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2

　　授權(quán)委托書

　　茲委托__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使全部議案的表決權(quán)。本人（本公司）對本次會議審議事項未作具體指示的，委托代理人 有權(quán)□ 無權(quán)□ 按照自己的意愿表決。

　　委托人（簽字/蓋章）： 委托人持股數(shù)量：

　　受托人（簽字）： 身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　本授權(quán)委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止。

　　股票代碼：000663 股票簡稱：永安林業(yè) 編號：2023-008

　　福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司

　　第九屆董事會第三十四次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十四次會議通知于2023年2月22日以書面和通訊方式發(fā)出，2023年2月24日以通訊方式召開。會議由公司董事長康鶴先生主持，會議應(yīng)出席董事5人，親自出席董事5人。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬h以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修訂〈子公司管理辦法〉的議案》；

　　內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理辦法》。

　?。ǘh以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會定于2023年3月13日采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第二次臨時股東大會。

　　審議事項：

　　關(guān)于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　特此公告。

　　福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司董事會

　　2023年2月24日