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　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362111”，投票簡稱為“廣泰投票”。

　　2.填報表決意見或選舉票數(shù)

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年3月13日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月13日上午9:15，結束時間為2023年3月13日下午3:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：授權委托書

　　授權委托書

　　：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　1、委托人名稱：

　　委托人持有上市公司股份的性質：

　　委托人持有上市公司股份的數(shù)量：

　　委托人證件號碼：

　　委托人股東賬號：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　3、對本次股東大會提案的明確投票意見指示：

　　注：委托人請對每一表決事項選擇同意、反對、棄權，在相應的空格內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

　　4、授權委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　年 月 日

　　證券代碼：002111 證券簡稱：威海廣泰 公告編號：2023-009

　　威海廣泰空港設備股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、威海廣泰空港設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十二次會議于2023年2月21日以電子郵件、電話等方式發(fā)出通知。

　　2、會議于2023年2月24日上午9:00在山東省威海市環(huán)翠區(qū)黃河街16號三樓會議室召開。

　　3、會議應出席董事9名，實際出席董事9名。

　　4、會議由董事長李文軒先生主持，公司3名監(jiān)事收悉全套會議資料。

　　5、會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券條件的議案》。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱：《公司法》）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱：《證券法》）以及2023年2月17日頒布生效的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，公司董事會按照關于上市公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的資格和條件的相關規(guī)定，對公司的實際情況逐項自查，認為公司各項條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關于上市公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的有關規(guī)定，具備向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的條件。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　2、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案適用法規(guī)依據(jù)的議案》。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關規(guī)定，以及公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發(fā)行可轉換公司債券具體事宜的議案》，公司董事會審議通過了向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案適用的主要法規(guī)依據(jù)，具體如下：

　　修訂前：

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件中關于公開發(fā)行可轉換公司債券的相關規(guī)定，公司董事會同意本次向公開發(fā)行可轉換公司債券的發(fā)行方案。

　　修訂后：

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關規(guī)定，以及公司 2023年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券具體事宜的議案》，公司董事會修訂了本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案適用的法規(guī)依據(jù)，具體發(fā)行方案沒有發(fā)生變化。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　3、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于〈威海廣泰空港設備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）〉的議案》。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》以及2023年2月17日頒布生效的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司修訂了原《威海廣泰空港設備股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券預案》中的部分內容，制訂了《〈威海廣泰空港設備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）〉》。

　　具體內容詳見2023年2月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　4、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于〈威海廣泰空港設備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）〉的議案》。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》以及2023年2月17日頒布生效的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司修訂了原《威海廣泰空港設備股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券預案》中的部分內容，制定了《威海廣泰空港設備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

　　具體內容詳見2023年2月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　5、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于〈威海廣泰空港設備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施和相關主體承諾（修訂稿）〉的議案》。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》以及2023年2月17日頒布生效的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司修訂了原《威海廣泰空港設備股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施和相關主體承諾》中的部分內容，制定了《威海廣泰空港設備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施和相關主體承諾（修訂稿）》。

　　具體內容詳見2023年2月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示及采取填報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告》。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　6、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于〈威海廣泰空港設備股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）〉的議案》。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》以及 2023 年2月17日頒布生效的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司修訂了原《威海廣泰空港設備股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規(guī)則》中的部分內容，制定了《威海廣泰空港設備股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）》。

　　具體內容詳見2023年2月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設備股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）》。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　7、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于〈威海廣泰空港設備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告〉的議案》。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》以及2023年2月17日頒布生效的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司制訂了《威海廣泰空港設備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告》。

　　具體內容詳見2023年2月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告》。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　8、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券相關事宜的議案》。

　　為確保公司本次可轉公司債券的發(fā)行與上市相關工作的順利開展與高效運行，公司董事會提請股東大會授權董事會，在股東大會審議通過的框架與原則下全權辦理本次可轉債發(fā)行與上市的有關事項。

　　在得到股東大會的上述授權的前提下，董事會茲授權董事長以及董事長所授權之人士在股東大會審議通過的框架與原則下辦理本次可轉債發(fā)行與上市的有關事項。

　　授權事項具體包括：

　?、僭谙嚓P法律法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內，按照監(jiān)管部門的意見，結合公司的實際情況，對本次可轉債發(fā)行方案進行適當修訂、調整和補充，在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實施本次發(fā)行的最終方案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及對象、向原股東優(yōu)先配售的比例、初始轉股價格的確定、轉股價格修正、贖回、債券利率、約定債券持有人會議的權利及其召開程序以及決議的生效條件、決定本次發(fā)行時機、增設募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議及其它與發(fā)行方案相關的一切事宜；

　?、谵k理本次發(fā)行的申報事宜，包括但不限于根據(jù)相關政府部門、監(jiān)管機構、 證券交易所和證券登記結算機構的要求或相關法律法規(guī)及政策變化等，制作、修改、補充、簽署、呈報、補充遞交、執(zhí)行和公告與本次發(fā)行、上市有關的材料，回復監(jiān)管部門、證券交易所的反饋、問詢意見，并按照監(jiān)管和證券交易所的要求 處理與本次發(fā)行相關的信息披露事宜；

　?、燮刚埾嚓P中介機構，辦理本次發(fā)行及上市申報事宜；根據(jù)監(jiān)管部門的要求制作、修改、報送有關本次發(fā)行及上市的申報材料；

　?、苄薷?、補充、簽署、遞交、呈報、執(zhí)行本次發(fā)行過程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于承銷及保薦協(xié)議、與募集資金投資項目相關的協(xié)議、聘用中介機構協(xié)議等）；

　?、菰诠蓶|大會審議批準的募集資金投向范圍內，根據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項目實際進度及實際資金需求，調整或決定募集資金的具體使用安排；根據(jù)項目的實際進度及經(jīng)營需要，在募集資金到位前，公司可自籌資金先行實施本次發(fā)行募集資金投資項目，待募集資金到位后再予以置換；根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定、監(jiān)管部門的要求及市場狀況對募集資金投資項目進行必要的調整；

　?、薷鶕?jù)可轉換公司債券發(fā)行和轉股情況適時修改《公司章程》中的相關條款， 并辦理工商備案、注冊資本變更登記、可轉換公司債券掛牌上市等事宜；

　　⑦如監(jiān)管部門對于發(fā)行可轉換公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及相關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，對本次發(fā)行的具體方案等相關事項進行相應調整，并繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；

　?、嘣诔霈F(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實施、或者雖然可以實施但 會給公司帶來不利后果之情形，或發(fā)行可轉換公司債券政策發(fā)生變化時，酌情決定本次發(fā)行方案延期實施；

　?、嵩谙嚓P法律、法規(guī)及規(guī)范性文件允許的前提下，全權辦理與本次發(fā)行有關的必須、恰當或合適的其他一切事宜。

　　⑩除了第⑥項授權有效期為本次可轉債的存續(xù)期內外，其余事項有效期為一年，自股東大會審議通過本議案之日起計算。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　9、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂〈威海廣泰空港設備股份有限公司章程〉的議案》。

　　根據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，并結合公司的實際情況，同意對現(xiàn)行《公司章程》部分條款進行修改和完善。具體內容詳見附件1：《威海廣泰空港設備股份有限公司章程》修訂對照表。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　10、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂〈威海廣泰空港設備股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》。

　　根據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，并結合公司的實際情況，同意對現(xiàn)行公司《股東大會議事規(guī)則》部分條款進行修改和完善。具體內容詳見附件2：《威海廣泰空港設備股份有限公司股東大會議事規(guī)則》修訂對照表。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　11、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂〈威海廣泰空港設備股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》。

　　根據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，并結合公司的實際情況，同意對現(xiàn)行公司《董事會議事規(guī)則》部分條款進行修改和完善。具體內容詳見附件3：《威海廣泰空港設備股份有限公司董事會議事規(guī)則》修訂對照表。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　12、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司前期會計差錯更正的議案》。

　　同意對公司2020年度財務報表中的合并現(xiàn)金流量表進行部分追溯調整，不涉及2020年度合并資產(chǎn)負債表、合并利潤表、母公司資產(chǎn)負債表、母公司利潤表和母公司現(xiàn)金流量表。

　　具體內容詳見2023年2月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于前期會計差錯更正的公告》。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　13、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，董事會將于2023年3月13日下午14：30在公司三樓會議室召開2023年第二次臨時股東大會。

　　具體內容詳見2023年2月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　1、第七屆董事會第十二次會議決議；

　　2、獨立董事對第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　威海廣泰空港設備股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　附件1：《威海廣泰空港設備股份有限公司章程》修訂對照表

　　附件2：《威海廣泰空港設備股份有限公司股東大會議事規(guī)則》修訂對照表

　　附件3：《威海廣泰空港設備股份有限公司董事會議事規(guī)則》修訂對照表