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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用額度不超過人民幣18,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，上述額度自董事會審議通過之日起12個月內有效。本事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議?，F(xiàn)將相關事項公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準山東坤泰新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2023]153號）核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,875萬股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為14.27元/股，募集資金總額為人民幣41,026.25萬元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣5,623.23萬元后，募集資金凈額為人民幣35,403.02萬元。募集資金已于2023年2月13日劃至公司指定賬戶。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已于2023年2月13日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了容誠會驗[2023]100Z0003號《驗資報告》。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據(jù)公司《招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：

　　目前，公司正按照募集資金使用計劃，有序推進募投項目的進展。因募投項目存在一定的建設期，根據(jù)募投項目建設進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內存在部分閑置的情況。在不影響募投項目建設和公司正常經(jīng)營的前提下，公司擬合理使用募集資金進行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率。

　　三、本次使用部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為提高公司資金使用效率、增加股東回報，在確保不影響募投項目建設需要，并有效控制風險的前提下，公司擬使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

　?。ǘ┩顿Y額度及期限

　　公司擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣18,000萬元進行現(xiàn)金管理，使用期限自公司第二屆董事會第二次會議審議通過之日起12個月內有效，在上述額度和期限范圍內資金可滾動使用。暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

　?。ㄈ┩顿Y品種

　　為嚴格控制資金使用風險，本次現(xiàn)金管理擬購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，包括但不限于結構性存款、大額存單、收益憑證等保本型產(chǎn)品。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行理財或信托產(chǎn)品。該等產(chǎn)品不得用于質押。產(chǎn)品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。開立或注銷產(chǎn)品專用結算賬戶的，公司將及時公告。

　?。ㄋ模?、現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用。

　?。ㄎ澹┩顿Y決策及實施

　　在有效期和額度范圍內，授權經(jīng)營管理層進行投資決策，包括但不限于：選擇合格的理財機構、理財產(chǎn)品品種、明確投資金額、投資期限、談判溝通合同或協(xié)議等；在上述投資額度范圍內，授權董事長代表簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施和管理。

　　（六）信息披露

　　公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)的規(guī)定要求做好信息披露工作。

　　四、投資風險及風險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風險分析

　　1、雖然投資產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

　　3、相關工作人員的操作和監(jiān)控風險。

　?。ǘ╋L險控制措施

　　1、公司利用閑置募集資金購買投資產(chǎn)品時，將選擇安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，明確好投資產(chǎn)品的金額、品種、期限以及雙方的權利義務和法律責任等。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的銀行理財產(chǎn)品等。

　　2、公司財務部將及時與銀行核對賬戶余額，做好財務核算工作，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，在上述投資理財產(chǎn)品期間，與相關金融機構保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全。一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素將及時采取保全措施，控制投資風險。

　　3、公司內審部門負責投資理財產(chǎn)品與保管情況的審計監(jiān)督，定期對募集資金使用與保管情況開展內部審計。

　　4、公司監(jiān)事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　5、公司將嚴格根據(jù)法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

　　五、對公司經(jīng)營的影響

　　公司基于規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常運營及確保資金安全的情況下進行的，不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金項目建設的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通過適度現(xiàn)金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　六、相關的審議程序及專項意見

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　公司于2023年2月24日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，使用不超過18,000萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，擬購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，包括但不限于結構性存款、大額存單、收益憑證等保本型產(chǎn)品。決議有效期限為自公司董事會審議通過之日起十二個月內，在上述額度及決議有效期內，資金可以循環(huán)滾動使用，期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過18,000萬元。

　　（二）監(jiān)事會審議情況

　　公司于2023年2月24日召開第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會認為：公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常經(jīng)營的情況下，使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及《募集資金管理制度》等相關規(guī)定，該事項也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項。

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　　獨立董事認為：公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常經(jīng)營的情況下，使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多投資回報，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《募集資金管理制度》等規(guī)范性文件的要求。因此，我們同意使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項。

　　（四）保薦機構意見

　　經(jīng)核查，國信證券認為：

　　公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣18,000萬元進行現(xiàn)金管理，上述事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的規(guī)定；公司在保障正常經(jīng)營和資金安全的情況下，以閑置資金適度進行低風險投資，且募集資金投資產(chǎn)品不得用于質押，在不影響募集資金使用的前提下，增加了存儲收益，符合公司和全體股東的利益。保薦機構對公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

　　七、備查文件

　　1、山東坤泰新材料科技股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議；

　　2、山東坤泰新材料科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二次會議決議；

　　3、獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；

　　4、國信證券股份有限公司出具的《國信證券股份有限公司關于山東坤泰新材料科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　山東坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日

　　證券簡稱：坤泰股份 證券代碼：001260 編號：2023-006

　　山東坤泰新材料科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二次會議于2023年2月24日上午11:00在公司紅旗會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知已于2023年2月21日以通訊方式發(fā)出。

　　本次會議應參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席李娟女士主持。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常經(jīng)營的情況下，使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及《募集資金管理制度》等相關規(guī)定，該事項也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項。

　　具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-007）。

　　三、備查文件

　　1、山東坤泰新材料科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　山東坤泰新材料科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年2月25日

　　證券簡稱：坤泰股份 證券代碼：001260 編號：2023-005

　　山東坤泰新材料科技股份有限公司

　　第二屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2023年2月24日上午10:30在公司紅旗會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開，會議通知已于2023年2月21日以通訊方式發(fā)出。

　　本次會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。會議由董事長張明先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-007）。

　　本次現(xiàn)金管理事項屬于董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　?。ǘ徸h通過《關于組織架構調整的議案》

　　表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　為適應公司業(yè)務發(fā)展需要，進一步完善公司治理結構，優(yōu)化管理流程，提升公司運營效率和管理水平，結合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，公司對組織架構進行調整，調整后公司組織架構圖詳見本公告附件1。

　　本次組織架構調整是對公司內部管理機構的調整，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響。

　　三、備查文件

　　1、山東坤泰新材料科技股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　山東坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日

　　附件1