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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、情況概述

　　（一）關(guān)于向子公司提供擔(dān)保的情況

　　成都華神科技集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）于2023年2月24日以通訊結(jié)合現(xiàn)場表決的方式召開第十二屆董事會第二十九次會議，已經(jīng)出席董事會會議三分之二以上董事審議通過《關(guān)于向全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為下屬全資子公司藍(lán)光礦泉水（簡稱“藍(lán)光礦泉水”、“被擔(dān)保人”或“承租人”）履行其與遠(yuǎn)東國際融資租賃有限公司（簡稱“出租人”）之間的《售后回租賃合同》及其他合同/協(xié)議/法律文件（以下統(tǒng)稱“租賃合同”），提供不超過2,800萬元不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。售后回租賃項目融資金額為人民幣2,800萬元，租賃期限為36個月。

　?。ǘ╆P(guān)于變更前次授信的情況

　　本次會議審議通過了《關(guān)于變更前次公司向融資租賃機(jī)構(gòu)申請授信的議案》，同意取消2022年12月30日召開的第二十八次董事會審議通過的有關(guān)公司擬向遠(yuǎn)東國際融資租賃有限公司申請總額不超過3,150萬元的綜合授信（詳見2022年12月31日公司于巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告【公告編號：2022-070】）。

　　根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，本次擔(dān)保及變更授信事項屬于董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，故無需提交公司股東大會審議。截至公告日，除本次擔(dān)保外，公司為藍(lán)光礦泉水提供的擔(dān)?？傤~為0萬元。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：四川藍(lán)光礦泉水有限公司

　　2、注冊地址：成都市郫都區(qū)現(xiàn)代工業(yè)港南片區(qū)南北大道669號

　　3、設(shè)立時間：2021年10月20日

　　4、注冊資本：27,000,000元人民幣

　　5、法定代表人：孔令興

　　6、公司類型：有限責(zé)任公司

　　7、統(tǒng)一社會信用代碼：91510124MAACPAY224

　　8、經(jīng)營范圍許可項目：飲料生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：市場營銷策劃；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；機(jī)械設(shè)備銷售；家用電器銷售；家用電器零配件銷售；自動售貨機(jī)銷售；食品用塑料包裝容器工具制造銷售；貨物進(jìn)出口；機(jī)械設(shè)備租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；日用電器修理；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；物業(yè)管理；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；居民日常生活服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　9、最近一年主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：元

　　10、失信被執(zhí)行人情況：藍(lán)光礦泉水系本公司全資子公司，經(jīng)在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，藍(lán)光礦泉水不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次擔(dān)保事項涉及的相關(guān)協(xié)議尚未簽署，協(xié)議的主要內(nèi)容將由公司、藍(lán)光礦泉水與融資租賃機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定，最終具體擔(dān)保內(nèi)容以實際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，實際擔(dān)?？傤~以批準(zhǔn)額度為限。具體由公司董事會授權(quán)董事長（法定代表人）或其指定的授權(quán)代理人辦理批準(zhǔn)額度內(nèi)的擔(dān)保相關(guān)手續(xù)和簽署擔(dān)保及租賃合同、協(xié)議、憑證等相關(guān)法律文件。

　　四、董事會意見

　　目前藍(lán)光礦泉水經(jīng)營良好、資信良好，公司為其提供擔(dān)保不存在損害公司利益的情況，且有利于公司的發(fā)展壯大。為了保證藍(lán)光礦泉水經(jīng)營發(fā)展的需要，促進(jìn)其產(chǎn)業(yè)發(fā)展，公司董事會同意公司為其提供擔(dān)保。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)額

　　截至本公告披露日，公司及子公司的所有擔(dān)保僅限于納入合并財務(wù)報表范圍 內(nèi)的公司與子公司之間。公司實際累計發(fā)生的對外擔(dān)保金額為人民幣16,284萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的16.62%。截至目前，公司及控股子公司不存在對合并報表外的主體提供的擔(dān)保；不存在逾期債務(wù)對應(yīng)的擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

　　六、備查文件

　　公司第十二屆董事會第二十九次會議決議。

　　特此公告。

　　成都華神科技集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年二月二十五日

　　證券代碼：000790 證券簡稱：華神科技 公告編號：2023-007

　　成都華神科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

　　聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都華神科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年2月24日召開第十二屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

　　一、關(guān)于聘任公司高級管理人員情況

　　經(jīng)公司總裁黃明良先生提名，第十二屆董事會提名委員會審查并提交董事會第二十九次會議審議通過，同意聘任宋鋼先生、李俊先生擔(dān)任公司副總裁（相關(guān)簡歷詳見附件）。其任期均自董事會聘任之日起至第十二屆董事會任期屆滿時止。公司獨立董事已就本次聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見（具體詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)文件）。

　　二、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表情況

　　經(jīng)十二屆董事會第二十九次會議審議通過，同意聘任劉慶女士為公司證券事務(wù)代表（相關(guān)簡歷詳見附件），協(xié)助董事會秘書履行相關(guān)職責(zé)。劉慶女士已經(jīng)取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。其任期自董事會聘任之日起至第十二屆董事會任期屆滿時止。

　　特此公告。

　　成都華神科技集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年二月二十五日

　　附：

　?。ㄒ唬┢溉胃呒壒芾砣藛T簡歷：

　　1、宋 鋼（先生），中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975年2月生，四川大學(xué)高級管理人員工商管理碩士（EMBA），高級經(jīng)濟(jì)師。最近五年曾先后擔(dān)任四川華神鋼構(gòu)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長，成都華神科技集團(tuán)股份有限公司總裁助理?，F(xiàn)任成都華神科技集團(tuán)股份有限公司副總裁。

　　宋鋼先生持有公司股份數(shù)245,000 股（股權(quán)激勵限制性股票），與持有公司5%及以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人。其任職符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　2、李 ?。ㄏ壬?，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1980年 11 月生，四川大學(xué)工商管理碩士研究生（MBA），高級會計師、審計師，取得美國注冊管理會計師（CMA）、董事會秘書（深交所）等資格。曾任職福田汽車（600166）財務(wù)科，吉峰科技（300022）財務(wù)管理部部長、常務(wù)副總監(jiān)兼運(yùn)營總監(jiān)，四川勝澤源農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司副總裁、董辦主任，四川星慧酒店管理集團(tuán)有限公司董事長助理兼財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任成都華神科技集團(tuán)股份有限公司副總裁兼財務(wù)總監(jiān)。

　　李俊先生持有公司股份數(shù)300,000 股（股權(quán)激勵限制性股票），與持有公司5%及以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人。其任職符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　（二）聘任證券事務(wù)代表簡歷：

　　劉 慶（女士），中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1987年10月生，本科（法學(xué)學(xué)士），已取得董事會秘書（深交所）資格證書。最近五年曾先后擔(dān)任成都華神科技集團(tuán)股份有限公司審計主管、證券事務(wù)主管?，F(xiàn)任成都華神科技集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表。

　　劉慶女士持有公司股份數(shù)30,000 股（股權(quán)激勵限制性股票），與持有公司5%及以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查。其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等有關(guān)規(guī)定。不屬于失信被執(zhí)行人。

　　劉慶女士對外聯(lián)絡(luò)方式如下：

　　電 話：028-66616656

　　傳 真：028-66616656

　　電子信箱：liuqing@huasungrp.com

　　聯(lián)系地址：成都市高新西區(qū)蜀新大道1168號 （公司董事會辦公室）

　　證券代碼：000790 證券簡稱：華神科技 公告編號：2023-005

　　成都華神科技集團(tuán)股份有限公司

　　十二屆董事會第二十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　成都華神科技集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）第十二屆董事會第二十九次會議于2023年2月24日以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式在公司會議室召開。本次會議通知于2023年2月21日發(fā)出，本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。會議由公司董事長黃明良先生主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、 董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于向全資子公司提供擔(dān)保的議案》

　　公司下屬全資子公司四川藍(lán)光礦泉水有限公司（簡稱“藍(lán)光礦泉水”）根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，為保證現(xiàn)金流充足，擬向遠(yuǎn)東國際融資租賃有限公司（簡稱“遠(yuǎn)東融租”）申請售后回租賃項目融資金額2,800萬元，期限三年。公司為藍(lán)光礦泉水提供不超過2,800萬元不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于變更前次公司向融資租賃機(jī)構(gòu)申請授信的議案》

　　綜合考慮公司融資成本及實際經(jīng)營資金需求情況，經(jīng)與遠(yuǎn)東融租友好協(xié)商，同意取消前次公司與遠(yuǎn)東融租申請總額不超過3,150萬元的綜合授信。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

　　公司決定聘任宋鋼先生、李俊先生擔(dān)任公司副總裁，前述聘任人員任期均自董事會聘任之日起至第十二屆董事會任期屆滿時止。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　公司決定聘任劉慶女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行相關(guān)職責(zé)。任期自董事會聘任之日起至第十二屆董事會任期屆滿時止。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、 備查文件

　　1、公司第十二屆董事會第二十九次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第十二屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　成都華神科技集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年二月二十五日