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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、《公司章程》修訂情況

　　西安炬光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月17日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理變更登記的議案》，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。公司將于股東大會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理相關(guān)變更登記手續(xù)。修訂后的《公司章程》全文同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　本次修訂《公司章程》符合《公司法》的相關(guān)規(guī)定。本次修訂《公司章程》并辦理變更登記事項(xiàng)尚需股東大會(huì)以特別決議通過(guò)，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。同時(shí)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理此次變更登記、備案手續(xù)等具體事項(xiàng)，本次變更內(nèi)容和相關(guān)章程條款的修訂最終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　二、董監(jiān)事辭職調(diào)整情況

　　近期2名董事、2名監(jiān)事辭職，本次章程修訂系董監(jiān)事人員變動(dòng)，公司考慮進(jìn)一步提高議事效率，決定不再候補(bǔ)董監(jiān)事，公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事情況如下：

　　由于2名董事辭職，現(xiàn)任董事為：劉興勝、田野、王東輝、聶梅、王滿倉(cāng)、張彥鵬、田阡，共7名，符合法定人數(shù)。其中獨(dú)立董事3名，不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，亦符合獨(dú)立董事人數(shù)不少于三分之一的規(guī)定。

　　由于2名監(jiān)事辭職，現(xiàn)任監(jiān)事為：張暉、趙博群、王晨光、吳迪、喬娟，共5名，符合法定人數(shù)。其中職工代表監(jiān)事2名，不會(huì)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，亦不會(huì)導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。

　　特此公告。

　　西安炬光科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688167 證券簡(jiǎn)稱：炬光科技 公告編號(hào)：2023-022

　　西安炬光科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)

　　股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月13日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2023年3月13日 15點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：陜西省西安高新區(qū)丈八六路56號(hào)西安炬光科技股份有限公司華山會(huì)議室

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月13日至2023年3月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司2023年2月25日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三）公司聘請(qǐng)的律師。

　?。ㄋ模┢渌藛T。

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)

　　擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在以下時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記。異地股東可以通過(guò)信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須與公司電話確認(rèn)，并在登記時(shí)間2023年3月10日下午17:00點(diǎn)前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

　　1、自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　3、法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　4、法人股東授權(quán)代理人：代理人身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　5、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員身份證件原件、授權(quán)委托書(shū)原件。

　　注：所有原件均需一份復(fù)印件，通過(guò)信函、傳真或郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件原件以及復(fù)印件。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2023年3月10日（上午9:00-17:00）

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：陜西省西安高新區(qū)丈八六路56號(hào)1號(hào)樓接待室

　?。ㄋ模┳⒁馐马?xiàng)：公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議聯(lián)系方式

　　通信地址：陜西省西安高新區(qū)丈八六路56號(hào)

　　郵編：710077

　　電話：029-81889945-8240

　　傳真：029-81775810

　　郵箱：jgdm@focuslight.com

　　聯(lián)系人：張雪峰、趙方

　?。ǘ﹨?huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會(huì)預(yù)計(jì)需時(shí)半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。特此公告。

　　特此公告。

　　西安炬光科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　西安炬光科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688167 證券簡(jiǎn)稱：炬光科技 公告編號(hào)：2023-020

　　西安炬光科技股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)成員的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　西安炬光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月17日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選專門(mén)委員會(huì)委員的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　公司董事會(huì)選舉田野為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，選舉王東輝為審計(jì)委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　調(diào)整后的公司戰(zhàn)略委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)成員如下：

　　戰(zhàn)略委員會(huì)：劉興勝、張彥鵬、田野

　　審計(jì)委員會(huì)：田阡、王滿倉(cāng)、王東輝

　　公司董事會(huì)提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)成員保持不變。

　　特此公告。

　　西安炬光科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日