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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京昊華能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日16時，以現場會議方式召開了公司第七屆董事會第一次會議。本次會議應出席董事11人，實到董事11人。公司監(jiān)事、總法律顧問列席本次會議。

　　本次會議召開符合《公司法》《公司章程》有關規(guī)定，由會議召集人董永站先生主持。會議審議通過了如下議案：

　　1.關于選舉公司第七屆董事會董事長的議案。

　　經表決，同意11票，反對0票，棄權0票，通過此議案。

　　同意選舉董永站先生擔任公司第七屆董事會董事長，任期自本次會議審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿為止。

　　2.關于聘任公司總經理的議案。

　　經表決，同意11票、反對0票、棄權0票，通過此議案。

　　同意聘任薛令光先生為公司總經理任期自本次會議審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿為止。

　　3.關于聘任其他高級管理人員的議案。

　　經分項表決，同意11票、反對0票、棄權0票，通過此議案。

　　一致同意聘任牛延軍先生、柴有國先生、張立生先生、張廣山先生為公司副總經理；聘任柴有國先生為公司總會計師；聘任張廣山先生為公司總工程師；聘任杜峰先生為公司總法律顧問。任期自本次會議審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿為止。

　　4.關于選舉公司第七屆董事會下屬專業(yè)委員會委員的議案。

　　經分項表決，同意11票、反對0票、棄權0票，通過此議案。

　　一致同意選舉董永站先生、薛令光先生、柴有國先生、賀佑國先生和張保連先生為戰(zhàn)略委員會委員，其中董永站先生為主任委員；同意選舉賀佑國先生、欒華先生和郝紅霞女士為薪酬與考核委員會委員，其中賀佑國先生為主任委員；同意選舉欒華先生、趙兵先生和宋剛先生為審計委員會委員，其中欒華先生為主任委員；同意選舉張保連先生、董永站先生和宋剛先生為提名委員會委員，其中張保連先生為主任委員；同意選舉宋剛先生、董永站先生和薛令光先生為法律與合規(guī)管理委員會委員，其中宋剛先生為主任委員。任期自本次會議審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿為止。

　　上述人員簡歷詳見附件。

　　特此公告。

　　北京昊華能源股份有限公司

　　2023年2月24日

　　附件：董事長簡歷

　　董永站先生簡歷

　　董永站，男，漢族，1965年出生，大學學歷，高級工程師。1984年參加工作，歷任北京礦務局（后更名為北京京煤集團有限責任公司）大安山煤礦采掘十六段技術員、采掘六段副段長、采掘九段副段長、采掘九段段長，大安山煤礦礦長助理；北京昊華能源股份有限公司安全監(jiān)察部副部長派駐大安山煤礦安全監(jiān)察站站長、派駐長溝峪煤礦安全監(jiān)察站站長，木城澗煤礦副礦長兼大臺井井長，長溝峪煤礦礦長；北京京煤集團有限責任公司總經理助理、安全巡查辦公室主任、安全總監(jiān)、副總經理；北京昊華能源股份有限公司黨委副書記、董事、總經理。現任北京昊華能源股份有限公司黨委書記、董事長、代行董秘職責，昊華能源國際（香港）有限公司執(zhí)行董事。

　　附件：總經理簡歷

　　薛令光先生簡歷

　　薛令光，男，漢族，1971年出生，大學學歷，工程碩士學位，高級工程師。1996年參加工作，歷任北京礦務局大安山煤礦運銷科技術員、工會干事、黨委組織部干事、黨委辦公室主任，大安山煤礦煤炭銷售公司經理、選運科黨支部書記，大安山煤礦礦長助理、銷售公司副總經理，大安山煤礦黨委副書記、紀委書記；北京昊華能源股份有限公司大安山煤礦黨委副書記、工會主席；北京昊華能源股份有限公司項目開發(fā)部部長；杭錦旗西部能源開發(fā)有限公司總經理、副董事長；鄂爾多斯市國泰商貿有限責任公司總經理、董事長、黨總支書記、黨委書記；鄂爾多斯市昊華國泰化工有限公司黨委書記、董事長；北京昊華能源股份有限公司副總經理、總法律顧問；北京昊華能源股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書；昊華能源國際（香港）有限公司總經理?，F任北京昊華能源股份有限公司黨委副書記、董事、總經理，昊華能源國際（香港）有限公司執(zhí)行董事。

　　附件：其他高級管理人員簡歷

　　牛延軍先生簡歷

　　牛延軍，男，1973年出生，漢族，大學學歷、高級工程師。1998年參加工作，歷任唐山發(fā)電總廠專責工、技術員；河北大唐國際唐山熱電有限責任公司專工、副主任（主持工作）、主任兼黨支部書記；內蒙古大唐國際錫林郭勒盟煤化工項目籌備處工程設備部副部長、總工程師、副主任；大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司副總經理；北京京能國際能源股份有限公司副總裁；北京能源投資（集團）有限公司煤化事業(yè)部副主任、內蒙古京能錫林煤化有限責任公司臨時黨委書記、黨委書記?，F任北京昊華能源股份有限公司副總經理；鄂爾多斯市昊華國泰化工有限責任公司董事長；內蒙古京能錫林煤化有限責任公司執(zhí)行董事、總經理，內蒙古京能呼倫煤化籌建處主任。

　　柴有國先生簡歷

　　柴有國，男，漢族，1976年出生，大學學歷、工程碩士學位、正高級會計師、高級工程師、高級經濟師。1999年參加工作，歷任神頭二電廠財務部會計、主任會計師；山西兆光發(fā)電有限責任公司財務部專業(yè)經理、經理；北京能源投資（集團）有限公司財務部職員；內蒙古京隆發(fā)電有限責任公司總會計師；北京國際電氣工程有限責任公司總會計師、副總經理、執(zhí)行董事，主持黨委、經營工作；北京英貝思科技有限公司董事長；北京京能信息技術有限公司黨支部書記、董事長；代行北京昊華能源股份有限公司董事會秘書職責?，F任北京昊華能源股份有限公司董事、副總經理、總會計師，昊華能源國際（香港）有限公司執(zhí)行董事、總經理。

　　張立生先生簡歷

　　張立生，男，漢族，1975年出生，大學學歷、工程碩士學位、教授級高級工程師。1999年參加工作，歷任北京礦務局（后更名為北京京煤集團有限責任公司）大安山煤礦技術科技術員、巖石段技術員、煤巖所副所長、巖石段副段長、技術科科長；北京昊華能源股份有限公司項目開發(fā)部科長；鄂爾多斯市昊華精煤有限責任公司高家梁煤礦副總工程師，副總經理、高家梁煤礦安全副礦長、總工程師、高家梁煤礦總工程師；鄂爾多斯市昊華精煤有限責任公司高家梁煤礦黨委書記，鄂爾多斯市昊華精煤有限責任公司董事長；鄂爾多斯市昊華精煤有限責任公司黨委書記、董事長?，F任北京昊華能源股份有限公司副總經理。

　　張廣山先生簡歷

　　張廣山，男，漢族，1981年出生，大學學歷，工學碩士學位，高級工程師。2004年參加工作，歷任北京昊華能源股份有限公司木城澗煤礦開拓一段技術員、副段長、開拓二段段長、開拓四段支部書記、開拓三段段長、副總工程師兼調度室主任、副礦長、生產技術部副部長兼調度室主任；北京昊華能源股份有限公司安全監(jiān)察部副部長，派駐長溝峪煤礦安監(jiān)站站長，兼長溝峪煤礦安全監(jiān)察部部長；杭錦旗西部能源開發(fā)有限公司總經理、紅慶梁煤礦黨委副書記、礦長；杭錦旗西部能源開發(fā)有限公司黨委副書記、總經理，紅慶梁煤礦礦長；北京昊華能源股份有限公司安全總監(jiān)。

　　杜峰先生簡歷

　　杜峰，男，漢族，1982年出生，研究生學歷，法律碩士學位，經濟師。2004年參加工作，歷任山東魯能泰山電力設備有限公司員工；北京金泰集團有限公司法律事務室業(yè)務主辦；北京京煤集團有限責任公司法律事務部業(yè)務主辦、法律事務科級主管；北京能源集團有限責任公司法律事務部業(yè)務經理、人力資源部業(yè)務經理；北京昊華能源股份有限公司法務合規(guī)部部長?，F任北京昊華能源股份有限公司總法律顧問、首席合規(guī)官。

　　附件：專業(yè)委員會委員簡歷

　　董永站先生簡歷

　　董永站，男，漢族，1965年出生，大學學歷，高級工程師。1984年參加工作，歷任北京礦務局（后更名為北京京煤集團有限責任公司）大安山煤礦采掘十六段技術員、采掘六段副段長、采掘九段副段長、采掘九段段長，大安山煤礦礦長助理；北京昊華能源股份有限公司安全監(jiān)察部副部長派駐大安山煤礦安全監(jiān)察站站長、派駐長溝峪煤礦安全監(jiān)察站站長，木城澗煤礦副礦長兼大臺井井長，長溝峪煤礦礦長；北京京煤集團有限責任公司總經理助理、安全巡查辦公室主任、安全總監(jiān)、副總經理；北京昊華能源股份有限公司黨委副書記、董事、總經理。現任北京昊華能源股份有限公司黨委書記、董事長、代行董秘職責，昊華能源國際（香港）有限公司執(zhí)行董事。

　　薛令光先生簡歷

　　薛令光，男，漢族，1971年出生，大學學歷，工程碩士學位，高級工程師。1996年參加工作，歷任北京礦務局大安山煤礦運銷科技術員、工會干事、黨委組織部干事、黨委辦公室主任，大安山煤礦煤炭銷售公司經理、選運科黨支部書記，大安山煤礦礦長助理、銷售公司副總經理，大安山煤礦黨委副書記、紀委書記；北京昊華能源股份有限公司大安山煤礦黨委副書記、工會主席；北京昊華能源股份有限公司項目開發(fā)部部長；杭錦旗西部能源開發(fā)有限公司總經理、副董事長；鄂爾多斯市國泰商貿有限責任公司總經理、董事長、黨總支書記、黨委書記，鄂爾多斯市昊華國泰化工有限公司黨委書記、董事長；北京昊華能源股份有限公司副總經理、總法律顧問；北京昊華能源股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書；昊華能源國際（香港）有限公司總經理?，F任北京昊華能源股份有限公司黨委副書記、董事、總經理，昊華能源國際（香港）有限公司執(zhí)行董事。

　　郝紅霞女士簡歷

　　郝紅霞，女，漢族，1970年出生，大學學歷、法學學士學位、高級政工師。1992年參加工作，歷任內蒙古電力勘測設計院宣傳干事、黨委秘書、政治工作部副部長、團委書記、政工人事部副部長；內蒙古岱海發(fā)電有限責任公司黨群工作部部長、企業(yè)文化中心副主任（正職）；北京能源集團有限責任公司黨群工作部副主任、黨委組織部副部長、總部機關黨委副書記；現任北京昊華能源股份有限公司黨委副書記、董事、工會主席。

　　柴有國先生簡歷

　　柴有國，男，漢族，1976年出生，大學學歷、工程碩士學位、正高級會計師、高級工程師、高級經濟師。1999年參加工作，歷任神頭二電廠財務部會計、主任會計師；山西兆光發(fā)電有限責任公司財務部專業(yè)經理、經理；北京能源投資（集團）有限公司財務部職員；內蒙古京隆發(fā)電有限責任公司總會計師；北京國際電氣工程有限責任公司總會計師、副總經理、執(zhí)行董事，主持黨委、經營工作；北京英貝思科技有限公司董事長；北京京能信息技術有限公司黨支部書記、董事長；代行北京昊華能源股份有限公司董事會秘書職責?，F任北京昊華能源股份有限公司董事、副總經理、總會計師，昊華能源國際（香港）有限公司執(zhí)行董事、總經理。

　　趙兵先生簡歷

　　趙兵，男，漢族，1977年出生，研究生學歷、金融碩士學位，高級會計師。2002年參加工作，歷任木城澗煤礦財務科副科長、經營管理部黨支部副書記，財務科科長兼經營管理部黨支部書記；北京昊華能源股份有限公司財務部副部長；鄂爾多斯市昊華精煤有限責任公司副總經理、財務總監(jiān)；北京昊華能源股份有限公司證券事務代表、證券部部長；北京京煤集團有限責任公司戰(zhàn)略投資部部長；北京昊華能源股份有限公司董事、財務總監(jiān)；北京京能電力股份有限公司副總經理、總會計師?，F任北京能源集團有限責任公司財務管理部部長，北京昊華能源股份有限公司董事。

　　賀佑國先生簡歷

　　賀佑國，男，漢族，1962年出生，研究生學歷，工學碩士學位。1987年參加工作，歷任煤炭部技術咨詢委員會（中國煤炭工業(yè)技術經濟咨詢中心）助工、工程師、高工、教高、副處長、處長；中國煤炭工業(yè)發(fā)展研究咨詢中心（煤炭工業(yè)技術委員會）教高、主任助理；國家安全生產監(jiān)督管理總局研究中心（中國煤炭工業(yè)發(fā)展研究中心）教高、副主任、主任、黨委書記；國家安全生產監(jiān)督管理總局信息研究院（煤炭信息研究）教高、院長、黨委副書記兼任煤炭工業(yè)出版社社長；應急管理部信息研究院（煤炭信息研究院）教高、院長、黨委副書記兼任應急管理出版社社長；現任中國礦山安全學會常務副會長；中國煤炭工業(yè)協(xié)會副會長。

　　張保連先生簡歷

　　張保連，男，漢族，1962年出生，大學學歷，工學學士學位。1983年參加工作，歷任北京煤炭設計研究院采礦處，室主任、主任工程師；北京煤炭設計研究院礦山工程一所采礦室主任、項目負責人；北京煤炭設計研究院礦山工程所副所長；北京煤炭設計研究院駐外施工現場項目部項目經理；中煤國際設計研究總院市場部經理；中煤國際北京華宇工程有限公司礦山工程所所長；中煤科工北京華宇工程有限公司副總經理兼總工程師、顧問。2014年國家安全生產監(jiān)督管理總局技術委員會聘為第五屆國家安全生產專家組成員（任期五年）；2015年獲得國家政府特殊津貼，現已退休。

　　欒華先生簡歷

　　欒華，男，漢族，1957年出生，研究生學歷，經濟學碩士學位，中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員。1975年參加工作，歷任吉林省海龍縣牛心頂公社馬場大隊插隊知青、民兵連長、大隊革委會副主任、第四生產隊長；吉林電子信息職業(yè)學院會計教研室教師、講師。曾兼任中國科學院大學研究生院投資、金融、財務顧問；云南富邦科技實業(yè)股份有限公司、云南天元集團有限公司投資顧問；北京大學經濟學院、清華大學經濟管理學院、貴州大學經濟管理學院、北京航空航天大學經濟管理學院EMBA客座教授；海南海富實業(yè)投資（集團）有限公司董事并兼任常務副總裁；北京銳和投資有限公司董事常務副總經理?，F任中央財經大學管理科學與工程學院、商學院教授；本溪銀行股份有限公司外部監(jiān)事；晉能控股山西電力股份有限公司獨立董事。

　　宋剛先生簡歷

　　宋剛，男，漢族，1977年出生，研究生學歷，法學博士學位。2005年參加工作，歷任北京師范大學法學院講師、副教授；現任北京師范大學法學院教授、博士生導師；北京市創(chuàng)業(yè)投資法研究會副會長；北京市物權法研究會常務理事；兼職律師。

　　證券代碼：601101 公司名稱：昊華能源 公告編號：2023-010

　　北京昊華能源股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　北京昊華能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第一次會議于2023年2月24日16：30時在北京市門頭溝區(qū)新橋南大街2號專家樓四層中型會議室召開。會議應到監(jiān)事3人，實到3人，出席會議的監(jiān)事人數符合法定人數。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事谷中和先生召集并主持，會議以投票表決的方式審議通過了《關于選舉公司第七屆監(jiān)事會主席的議案》。

　　經表決，表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，通過此議案。

　　一致同意選舉谷中和先生為公司第七屆監(jiān)事會主席，任期至本屆監(jiān)事會任期屆滿為止。

　　附件：第七屆監(jiān)事會主席簡歷

　　北京昊華能源股份有限公司

　　2023年2月24日

　　附件：第七屆監(jiān)事會主席簡歷

　　谷中和先生簡歷

　　谷中和先生：男，中國國籍，無境外永久居留權，1972年7月出生，中共黨員，碩士研究生，高級會計師。1993年7月參加工作，歷任神頭第一發(fā)電廠財務處職員、主任會計師，山西漳山發(fā)電有限責任公司總經理助理兼財務經理、總會計師，北京京能熱電股份有限公司總會計師，山西漳山發(fā)電有限責任公司黨委書記、總經理，北京京能電力股份有限公司副總經理、總會計師，北京昊華能源股份有限公司黨委委員、董事、副總經理、財務總監(jiān)、董事會秘書?，F任北京能源集團有限責任公司審計部部長和審計中心主任。

　　證券代碼：601101 證券簡稱：昊華能源 公告編號：2023-008

　　北京昊華能源股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年2月24日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市門頭溝區(qū)新橋南大街2號會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決；本次會議由公司董事會召集，董事長董永站先生主持。會議的召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事12人，出席9人，公司獨立董事張一弛先生、劉明勛先生、穆林娟女士因其他事務未出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事4人，出席2人，公司監(jiān)事會主席呂進儒先生、監(jiān)事李剛先生因其他事務未出席本次會議；

　　3、 公司董事長董永站先生代行董事會秘書職責，出席本次會議；公司總法律顧問杜峰先生、見證律師列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于修改《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　同意對《公司章程》進行修改，并授權公司辦理相關工商變更登記手續(xù)。

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　2、 關于選舉公司第七屆董事會董事的議案

　　同意選舉董永站先生、薛令光先生、郝紅霞女士、柴有國先生、趙兵先生、孫力先生、李長立先生、賀佑國先生、張保連先生、欒華先生、宋剛先生為公司第七屆董事會董事。其中，賀佑國先生、張保連先生、欒華先生、宋剛先生為公司第七屆董事會獨立董事。任期自公司股東大會審議通過之日起三年。公司第六屆董事會全體董事勤勉盡職、恪盡職守、認真負責，公司對第六屆董事會全體董事在任職期間所做貢獻給予高度評價、表示衷心感謝。

　　并推選董永站先生為第七屆董事會第一次會議召集人。

　　3、 關于選舉公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　同意選舉谷中和先生、李剛先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期自公司股東大會審議通過之日起三年；公司第六屆監(jiān)事會全體監(jiān)事勤勉盡職、恪盡職守、認真負責，公司對第六屆監(jiān)事會全體監(jiān)事在任職期間所做貢獻給予高度評價、表示衷心感謝。

　　并推選谷中和先生為第七屆監(jiān)事會第一次會議召集人。

　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(四) 關于議案表決的有關情況說明

　　議案1為特別決議議案，以非累積投票方式審議；議案2、3為普通決議議案，以累積投票方式審議。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市大嘉律師事務所

　　律師：張依倫、劉培

　　2、 律師見證結論意見：

　　律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、審議議案以及會議表決程序均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京昊華能源股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日