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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

深圳賽格有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會第五十次臨時會議于2024年1月19日以現(xiàn)場融合通信方式舉辦。此次會議工作的通知于2024年1月16日以電子郵箱及書面形式方法送到全體董事。此次會議應(yīng)出席執(zhí)行董事8人，現(xiàn)實參與執(zhí)行董事7人，張小濤執(zhí)行董事由于工作原因無法列席會議，書面形式授權(quán)委托趙曉建執(zhí)行董事列席會議并委托決議。監(jiān)事及高管人員出席了此次會議。會議由董事長劉邦老先生組織，此次會議的召開和決議程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實有效。

二、股東會會議審議狀況

大會經(jīng)逐一決議，書面形式?jīng)Q議，審議通過了下列提案：

（一）《關(guān)于制定〈財務(wù)管理規(guī)定〉的議案》

表決結(jié)果：8票允許，0票反對，0票放棄。

（二）《關(guān)于制定〈稅務(wù)管理規(guī)定〉的議案》

表決結(jié)果：8票允許，0票反對，0票放棄。

（三）《關(guān)于制定〈擔保管理辦法〉的議案》

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《深圳賽格股份有限公司擔保管理辦法》。

表決結(jié)果：8票允許，0票反對，0票放棄。

本議案尚要遞交企業(yè)2024年第二次股東大會決議決議。

（四）《關(guān)于修訂〈票據(jù)、網(wǎng)銀與財務(wù)印鑒管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：8票允許，0票反對，0票放棄。

（五）《關(guān)于制定〈預(yù)算管理辦法〉的議案》

表決結(jié)果：8票允許，0票反對，0票放棄。

（六）《關(guān)于制定〈資金計劃管理規(guī)定〉的議案》

表決結(jié)果：8票允許，0票反對，0票放棄。

（七）《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》

由于公司獨立董事張波先生由于工作原因辭掉企業(yè)第八屆董事會獨董及專門委員會相對應(yīng)職位，依據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，為確保董事會的規(guī)范運作，經(jīng)公司獨立董事專業(yè)大會資格審查根據(jù)，企業(yè)董事會同意候選人章放先生為公司第八屆董事會獨董侯選人，同時提交公司股東大會競選。任期自股東大會審議通過日起至第八屆董事會任期屆滿才行。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于補選公司獨立董事的公告》。

表決結(jié)果：8票允許，0票反對，0票放棄。

本議案尚要遞交企業(yè)2024年第二次股東大會決議決議。董事侯選人任職要求和主動性有待經(jīng)深圳交易所審批無異議后，股東會即可進行決議。

（八）《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

企業(yè)定為2024年2月6日（星期二）在下午14：45在深圳市福田區(qū)華強北路群星廣場A座31樓公司會議室以現(xiàn)場決議與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合方法舉辦企業(yè)2024年第二次股東大會決議。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于召開公司2024年第二次臨時股東大會通知的公告》。

表決結(jié)果：8票允許，0票反對，0票放棄。

三、備查簿文檔

《深圳賽格股份有限公司第八屆董事會第五十次臨時會議決議》。

特此公告。

深圳賽格有限責任公司股東會

2024年1月20日

證券代碼：000058、200058 股票簡稱：深賽格、深賽格B 公示序號：2024-008

深圳賽格有限責任公司

有關(guān)改選公司獨立董事的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳賽格有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月19日舉行了第八屆董事會第五十次臨時會議，審議通過了《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》，現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

公司前期接到獨董張波先生的書面辭職報告，張波先生由于工作原因辭掉企業(yè)第八屆董事會獨董及專門委員會相對應(yīng)職位，具體內(nèi)容詳見企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于公司獨立董事辭職的公告》（公示序號：2023-049）。依據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，為確保董事會的規(guī)范運作，經(jīng)公司獨立董事專業(yè)大會資格審查根據(jù)，企業(yè)董事會同意候選人章放先生為公司第八屆董事會獨董侯選人（個人簡歷詳見附件），同時提交公司股東大會競選。任期自股東大會審議通過日起至第八屆董事會任期屆滿才行。

章放老先生沒有取得獨董培訓證書，為了更好地執(zhí)行獨立董事職責，章放老先生服務(wù)承諾參與深圳交易所組織最近一次獨董學習培訓，并獲得深圳交易所承認的獨董培訓證書。

章放老先生單獨董事任職資格和主動性有待經(jīng)深圳交易所審批無異議后，即可提交公司股東大會審議。

特此公告。

配件：獨董侯選人章放老先生個人簡歷

深圳賽格有限責任公司股東會

2024年1月20日

配件：獨董侯選人章放老先生個人簡歷

章放，男，漢族人，1956年出世，北京廣播電視大學工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)管理專業(yè)，中國籍，無境外永久居留權(quán)。列任北京市維尼綸廠職工、石油學院北京市研究生部黨員干部、我國成都華陽文化貿(mào)易公司總部財務(wù)會計、北京天緒醫(yī)療保健品制品有限公司財務(wù)經(jīng)理、北京市巨量千川科技有限公司總經(jīng)理、北京藝成園室內(nèi)裝修設(shè)計有限公司副總經(jīng)理、中國建筑金屬結(jié)構(gòu)研究會光學工程建筑運用委員會主任。在職中國領(lǐng)土社會經(jīng)濟學會光學工程工作聯(lián)合會專家團權(quán)威專家、我國材料和實驗團體標準聯(lián)合會太陽能光伏系統(tǒng)電子應(yīng)用聯(lián)合會核心人物、建筑裝飾材料行業(yè)太陽能光伏系統(tǒng)電子應(yīng)用委員會委員、我國工程技術(shù)標準專家組特邀專家。

除了上述個人簡歷公布的就職關(guān)聯(lián)外，截至本公告披露日，章放老先生未持有本公司股票，和本公司實際控制人、大股東及其它持有公司百分之五以上股份的股東和其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。并不屬于失信執(zhí)行人，且（1）不會有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）沒有被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，時限并未期滿情況；（3）不會有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，時限并未期滿情況；（4）最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處分；（5）最近三年內(nèi)未受到證交所公開譴責或是三次以上處理決定；（6）沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違法違規(guī)被證監(jiān)會立案偵查，尚未有確立結(jié)果建議的情況。

證券代碼：000058、200058 股票簡稱：深賽格、深賽格B 公示序號：2024-009

深圳賽格有限責任公司

關(guān)于召開企業(yè)2024年第二次

臨時性股東大會通知的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳賽格有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會擬定于2024年2月6日（星期二）在下午14:45在深圳市福田區(qū)華強北路群星廣場A座31樓公司會議室以現(xiàn)場決議與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合方法舉辦企業(yè)2024年第二次股東大會決議（下稱“本次股東大會”）。本次股東大會的相關(guān)事項詳細如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會屆次：2024年第二次股東大會決議。

（二）會議召集人：深圳賽格有限責任公司股東會。

（三）召開的合法、合規(guī)：本次股東大會舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等要求。

（四）舉辦時長：

1.現(xiàn)場會議時長：2024年2月6號下午14：45

2.網(wǎng)上投票時長：2024年2月6日（星期二）

在其中，公司股東根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年2月6日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年2月6日9:15至2024年2月6日15:00階段的任意時間。

（五）舉辦方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

本次股東大會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東能夠在前述網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件行使表決權(quán)。網(wǎng)上投票實際操作步驟見本通知配件1。

（六）除權(quán)日：2024年2月1日（星期四）

B股公司股東需在2024年1月29日（即B股公司股東能參會的最后交易日）或較早買進企業(yè)股票即可出席會議。

（七）參加本次股東大會對象：

1.截至2024年2月1日（星期四）中午收盤時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東（B股的最后交易日為2024年1月29日），以上我們公司公司股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東；

2.本董事、監(jiān)事及高管人員；

3.我們公司聘請的侓師。

（八）現(xiàn)場會議地址：深圳市福田區(qū)華強北路群星廣場A座31樓公司會議室

二、會議審議事宜

表明：

1.以上提案詳細公司在2024年1月20日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《深圳賽格股份有限公司擔保管理辦法》、《關(guān)于補選公司獨立董事的公告》；

2.以上提案2.00獨董侯選人任職要求和主動性有待經(jīng)深圳交易所審批無異議后，股東會即可進行決議。

三、當場股東會大會備案方式

（一）備案方法：

1.本人股東登記。自然人股東親身出席會議的，應(yīng)提供個人身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件或證實、個股賬戶；授權(quán)委托別人出席會議的，委托代理人還應(yīng)當提供本人有效身份證件、公司股東授權(quán)書。

2.公司股東備案。公司股東應(yīng)當由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的，應(yīng)提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質(zhì)的有效證明；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式授權(quán)書，蓋上受權(quán)人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

（二）登記時間：2024年2月6日（星期二）9：00-14:00

（三）備案地址：深圳市福田區(qū)華強北路群星廣場A座31樓

（四）委托行使表決權(quán)人申報和決議時要提交的文件：受權(quán)授權(quán)委托人持本人身份證、授權(quán)書（見本通知配件2）、受托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（五）大會聯(lián)系電話：向菲菲

聯(lián)系方式：0755-8374 1808

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0755-8397 5237

電子郵件：segcl@segcl.com.cn

詳細地址：廣東深圳市福田區(qū)華強北路群星廣場A座31樓

郵編：518028

（六）大會花費：本次股東大會開會時間大半天，參會股東或委托代理人差旅費、住宿費自立。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票實際操作步驟見本通知配件1。

五、網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

股東應(yīng)嚴肅認真行使表決權(quán)，投票選舉時，同一股權(quán)只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票二種投票方式中的一種表決方式，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。如果出現(xiàn)了反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票將按下列標準解決：

1.假如同一股權(quán)進行現(xiàn)場、互聯(lián)網(wǎng)反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為標準；

2.假如同一股權(quán)通過互聯(lián)網(wǎng)反復(fù)多次網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次網(wǎng)上投票為標準。

六、備查簿文檔

1.深圳賽格有限責任公司第八屆董事會第五十次臨時性會議決議；

2.深交所要求的其他資料。

配件：1.參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

2.深圳賽格有限責任公司公司股東授權(quán)書（A/B股）

深圳賽格有限責任公司股東會

2024年1月20日

配件1:

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序：

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼：“360058”，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“賽格網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議。

此次會議提案均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年2月6日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年2月6日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2024年2月6日（當場股東會完畢當天）在下午3：00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

深圳賽格有限責任公司公司股東授權(quán)書 （A/B股）

茲委托__________老先生(女性)意味著自己參加于深圳華強北路群星廣場A座31樓企業(yè)會議室召開的深圳賽格有限責任公司2024年第二次股東大會決議。

1.受托人名字：

2.受托人股東賬號：

3.受托人身份證號（公司股東統(tǒng)一社會信用代碼）：

4.受托人股票數(shù)：

5.公司股東委托代理人名字：

6.公司股東委托代理人身份證號：

7.公司股東委托代理人是否具備投票權(quán)：是 / 否

8.各自對每一決議事宜投贊同、抵制或反對票指示：

9.公司股東委托代理人對可能列入公司股東大會議程的臨時提議是否存在投票權(quán)：是 / 否

10.如果對于很有可能列入公司股東大會議程的臨時提議有投票權(quán)，應(yīng)履行哪種表決權(quán)的實際標示：

（1）對有關(guān)____________________________的提案投反對票；

（2）對有關(guān)____________________________的提案投否決票；

（3）對有關(guān)____________________________的提案投反對票。

11.假如受托人未作實際標示，公司股東委托代理人能否按自己的意愿決議：是 / 否

受托人簽字（蓋公章）(公司股東應(yīng)蓋上單位印章)：

授權(quán)委托書有效期限：

授權(quán)委托時間：2024年 月 日